Каким образом бывшего сотрудника по управлению рынком Тран Хунга обвинили в получении взяток?

31 мая Народный суд Ханоя начнет рассмотрение в первой инстанции дела о крупномасштабном производстве поддельных учебников.

Перед судом предстали 36 обвиняемых, в том числе г-н Тран Хунг, привлеченный к ответственности за получение взяток; Као Тхи Минь Туан, директор компании Phu Hung Phat, и Нгуен Мань Ха, заместитель директора акционерной компании Hanoi Printing, были привлечены к ответственности за производство и торговлю контрафактной продукцией; Нгуен Зуй Хай (внештатный сотрудник) был привлечен к ответственности за посредничество во взяточничестве.

Г-н Тран Хунг, бывший руководитель Группы 304 (Главный департамент управления рынком)

В обвинительном заключении установлено, что с начала года по июнь 2021 года обвиняемая Као Тхи Минь Туан и её сообщники организовали производство почти 9,5 миллионов поддельных учебников различных видов общей стоимостью более 260 миллиардов донгов. Обвиняемые продали более 6,3 миллионов книг общей стоимостью более 164 миллиардов донгов, фактическая продажная цена составила более 73 миллиардов донгов, а сумма уплаченных налогов превысила 30 миллиардов донгов.

В процессе совершения преступления обвиняемый Туан и обвиняемый Ха неоднократно передавали деньги г-ну Тран Хуну и ряду должностных лиц управления рынка в качестве помощи при расследовании правонарушений.

Инструкции по изменению показаний с целью избежания уголовного преследования?

По данным Верховной народной прокуратуры, в начале июля 2020 года, получив информацию, г-н Тран Хунг, будучи руководителем группы 304, поручил профессиональному отделу при Главном управлении по управлению рынком скоординировать действия с Управлением по управлению рынком Ханоя и группой № 17 по управлению рынком с целью проверки книжного склада в районе Хоангмай (Ханой) в связи с подозрениями на наличие большого количества поддельных учебников.

В результате Группа управления рынком № 17 обнаружила и изъяла более 27 000 книг без счетов-фактур и документов о происхождении, хранившихся в компании Phu Hung Phat Company. Господин Тран Хунг затем издал документ, поручающий своим подчиненным в группе 304 руководить расследованием методов торговли поддельными учебниками компанией Phu Hung Phat Company, подчеркнув необходимость проведения встречи с группой 304 до принятия окончательного решения.

Зная, что г-н Хунг является непосредственным руководителем, г-жа Као Тхи Минь Туан отправила ей сообщение и позвонила, чтобы попросить о помощи и направить её к более лёгкому решению. Г-н Хунг сказал, что «согласен простить», но при условии, что г-жа Туан укажет на ряд нелегальных книгоиздательств.

Затем г-жа Туан обсудила с Нгуен Мань Ха возможность встречи с Нгуен Зуй Хаем (который регулярно предоставлял информацию г-ну Чан Хуну), чтобы попросить его повлиять на г-на Чан Хуна. Они договорились выплатить г-ну Хуну 400 миллионов донгов.

Склад поддельных книг компании Phu Hung Phat

14 июля 2020 года Хай встретился с г-ном Тран Хунгом и двумя членами команды 304, попросив г-жу Туан прекратить дело и выплатить г-ну Хунгу и команде 304 400 миллионов донгов. Г-н Хунг поручил Хаю потребовать от г-жи Туан изменить её заявление о происхождении учебников, которые были отправлены другим лицом, а не куплены г-жой Туан. Г-н Хунг также позвонил г-ну Ле Вьет Фыонгу, заместителю капитана команды № 17 по управлению рынком, и поручил ему создать условия, которые помогут г-же Туан заниматься только административными процедурами.

Под руководством г-на Хунга г-жа Туан изменила свои показания о происхождении учебников. Г-н Фыонг поручил инспектору отдела управления рынком № 17 зафиксировать в рабочем протоколе следующее: «Эти книги были отправлены другим лицом, г-жа Туан не знает, настоящие они или поддельные».

12 августа 2020 года Департамент управления рынком Ханоя провел заседание консультативного совета для определения направления дальнейших действий. В заседании приняли участие сотрудники Управления рынка, полиция и прокуратура. На основании отчета Группы управления рынком № 17 участники заседания пришли к выводу, что происхождение конфискованных книг установить невозможно, что нет достаточных доказательств, позволяющих определить, знала ли г-жа Туан о подлинности товара или подделке, что весь объем книг не был выпущен на рынок, поэтому последствия не наступили, и что нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела...

Неделю спустя Департамент управления рынком Ханоя вынес решение о наложении административного штрафа на компанию Phu Hung Phat в размере 50 миллионов донгов. До, во время и после рассмотрения нарушения г-жа Туан неоднократно передавала г-ну Фыонгу и команде управления рынком № 17 деньги на общую сумму 330 миллионов донгов. Г-н Фыонг разделил эти деньги между двумя своими подчиненными: один получил 5 миллионов донгов, а другой – 6 миллионов донгов.

Г-н Тран Хунг отрицал получение взяток.

Согласно обвинительному заключению, утром 15 июля 2020 года Нгуен Зуй Хай взял 300 миллионов донгов (деньги, переданные Као Тхи Минь Туан Нгуен Мань Ха, Ха передал Хаю в чёрном пластиковом пакете) и отправился в офис г-на Тран Хуна. Там Хай встретился с г-ном Хуном и двумя членами «Группы 304», велел г-же Туан передать ему 300 миллионов донгов авансом и передал пакет с деньгами г-ну Хуну. Однако г-н Тран Хунг велел убрать его.

Увидев это, Хай позвонил госпоже Туан, а затем передал трубку господину Хуну. Господин Хун продолжал настаивать на том, чтобы госпожа Туан изменила показания о происхождении конфискованных книг. После этого господин Хун сказал, что занят, и попросил двух сотрудников «Команды 304» отвести Хая на обед. Когда Хай пошёл обедать, тот взял с собой сумку с деньгами.

В тот же день, поев, Хай взял сумку с деньгами и последовал за двумя членами команды 304 обратно в Главное управление по управлению рынком. Хай зашёл в кабинет господина Чан Хуна через заднюю дверь и передал господину Хуну 300 миллионов донгов.

Обвиняемые — бывшие сотрудники группы управления рынком № 17.

В ходе расследования г-н Тран Хунг не признал себя виновным в совершении преступления. Однако Верховная народная прокуратура подтвердила наличие достаточных оснований для привлечения подсудимого к ответственности за взяточничество.

Соответственно, Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности изъяло телеграммы ответчиков, извлекло электронные данные, изъятые на телефоне г-на Тран Хуна, и установило, что ответчики и лица, имеющие отношение к делу, контактировали и обменивались контентом в процессе разрешения дела компании Phu Hung Phat.

Следственный орган также запросил экспертизу для определения содержания и голосов г-на Хунга, Нгуен Зуй Хай, Као Тхи Минь Туан и Ле Вьет Фыонга в аудиозаписях с телефона и жёсткого диска, изъятых у г-на Хунга. Заключение экспертизы установило, что голоса этой группы присутствуют в запрошенных для экспертизы файлах.

Более того, хотя г-н Тран Хунг это отрицал, ответчик Хай признался, что показания Хая соответствовали результатам следственного эксперимента, и описал процесс, когда Хай шел от двери Генерального департамента управления рынком до офиса г-на Хуна, чтобы передать 300 миллионов донгов.

Кроме того, обвинительное заключение также основывалось на показаниях обвиняемых Туана, Фыонга и членов «Группы 304»; на протоколе очной ставки между г-ном Хуном и группой Хай, Туана и Фыонга; на схеме, нарисованной Хаем, на которой указано место, где Хай передал деньги г-ну Хуну...

«Фактически дело не было передано в следственный орган для рассмотрения в соответствии с его полномочиями, а рассматривалось в административном порядке, поэтому показания Тран Хунга не имеют оснований для принятия», — говорится в обвинительном заключении.

Прокуратура установила, что действия подсудимой Као Тхи Минь Туан содержат признаки взяточничества, а Нгуен Мань Ха – признаки посредничества во взяточничестве. Однако, поскольку они активно сотрудничали со следствием и своевременно сообщали о фактах коррупции до разоблачения, они были освобождены от уголовной ответственности. Обоим обвиняемым было предъявлено обвинение только в изготовлении и торговле контрафактной продукцией.

Что касается обвиняемого Ле Вьет Фыонга и некоторых сотрудников группы управления рынком № 17, то, несмотря на то, что дело компании Phu Hung Phat имело достаточно оснований для передачи в следственный орган, эта группа создала досье, подала заявление и предложила меры административного воздействия, за что получила от Као Тхи Минь Тхуан 310 миллионов донгов в качестве благодарности. Обвиняемые были привлечены к ответственности за злоупотребление служебным положением и полномочиями при исполнении служебных обязанностей.

Ссылка на источник: https://thanhnien.vn/cuu-can-bo-qltt-tran-hung-bi-cao-buoc-nhan-hoi-lo-nhu-the-nao-185230527170607048.htm