Утром 28 декабря полиция провинции Лайчау провела пресс-конференцию, на которой объявила о результатах проекта 0924L по ликвидации группы мошенников, присваивавших активы в Интернете. Это беспрецедентный случай в провинции Лайчау, когда оперативная группа напрямую боролась с преступностью в Камбодже.

IMG_64355395F2EC1.jpg
Пресс-конференцию вел полковник Фам Хай Данг. Фото: Дюк Хоанг

Улики из уголовного обвинения

Согласно документам, предоставленным полицией провинции Лайчау на пресс-конференции, дело было возбуждено на основании заявления Нгуена Ван Фыонга (50 лет, проживающего в районе Тан Уен) о мошенничестве со стороны группы лиц, которые присвоили более 200 миллионов донгов при совершении транзакций через социальные сети.

В частности, 3 июня г-н Фыонг зашел в интернет и увидел аккаунт «Nam Mien Trung 666», предлагающий продажу растаможенных автомобилей, поэтому он нажал, чтобы просмотреть его. Через несколько минут с вышеуказанного аккаунта пришло сообщение и предложение оказать поддержку г-ну Фуонгу в покупке автомобиля. Используя изощренные уловки, группа преступников обманом присвоила имущество г-на Фуонга на общую сумму более 200 миллионов донгов, продав ему мошенническим путем 7-местный автомобиль.

Обнаружив признаки мошенничества, г-н Фуонг сообщил об этом в полицию округа Тан Уен. Выслушав отчет об инциденте, полицейское управление провинции Лайчау пришло к выводу, что это организованная преступность и необходимо сосредоточить силы на борьбе с ней и ее пресечении.

В ходе проверки следственным органом было установлено, что лицом, непосредственно совершившим мошенничество и присвоившим имущество потерпевшего, был Дуонг Ван Тхань (38 лет, житель Тхай Нгуена, действующий в Камбодже). Позднее Тхань был арестован полицией провинции Лайчау при въезде во Вьетнам через пограничный пункт Мокбай (провинция Тэйнинь ).

В следственном управлении Тхань признался, что в апреле 2024 года уехал в Камбоджу на работу в провинцию Свайриенг. Здесь Тхань был назначен руководителем группы, которая напрямую руководила рядом других субъектов, участвовавших в мошеннической деятельности по присвоению активов через киберпространство посредством (формы) продажи дешевых ликвидированных таможенных автомобилей.

В деле о мошенничестве и присвоении более 200 миллионов донгов у г-на Нгуен Ван Фыонга Тхань заявил, что в совершении мошенничества участвовали 5 человек, которые играли разные роли. Присвоив указанную сумму денег, группа прибегла к различным уловкам, чтобы стереть следы денежного потока.

IMG_20241228_105653.jpg
Полковник Фам Хай Данг, заместитель директора полиции Лайчау (крайний слева), руководил расследованием в Королевстве Камбоджа. Фото: Доан Дуонг

В процессе отслеживания связанных лиц группа предварительного расследования установила, что вышеуказанная преступная группировка действовала на территории Камбоджи (?) и сообщила о результатах расследования в Министерство общественной безопасности .

Под руководством Министерства общественной безопасности и при поддержке профессиональных департаментов с 17 сентября по 20 октября 2024 года группа по раскрытию преступлений продолжила арестовывать еще 5 человек, которые были сообщниками Тханя. В ходе опроса подсудимых Следственный комитет установил, что, помимо арестованных обвиняемых, в одном из помещений в районе Венера города Бавет скрывалась группа лиц, намеревавшихся совершить мошеннические действия.

Рейд в Королевстве Камбоджа

Для полного искоренения преступной группировки в городе Бавет полицейское управление провинции Лайчау обратилось в компетентный орган с предложением создать рабочую группу из 11 товарищей во главе с полковником Фам Хай Дангом, заместителем директора полицейского управления провинции, при участии сотрудников уголовного полицейского управления (Министерство общественной безопасности) для отправки в Королевство Камбоджа с целью ареста подозреваемых.

При активной поддержке местных властей оперативная группа планировала провести рейд на преступную группировку в определенном месте.

В результате утром 11 декабря при координации и поддержке Представительства Министерства общественной безопасности Вьетнама в Камбодже; Департамент уголовной полиции Министерства внутренних дел Камбоджи и связанные с ним подразделения, а также Специальная оперативная группа арестовали 12 человек в комнате в особой зоне Венера-2.

IMG_20241228_094928.jpg
Власти Камбоджи передали подозреваемых полиции Лайчау. Фото: Доан Дуонг

25 декабря вышеуказанные предметы были переданы в полицию провинции Лайчау для приема.

К настоящему времени следственное полицейское управление провинции Лайчау арестовало 18 человек и изъяло множество связанных с ними документов. Первоначально следственное агентство установило, что фигуранты присвоили около 4 миллиардов донгов у 52 из 200 жертв в 29 различных провинциях и городах по всей стране.

Указанное выше дело расследуется и рассматривается полицией провинции Лайчау в соответствии с установленными правилами.

Унизительное пересечение границы 17-летней девушкой в ​​Лайчау Путешествие в «землю обетованную» оказалось не таким, как ожидалось. Напротив, безрассудное пересечение границы принесло девушке по имени П. немало унижений и опасностей.