Полиция расследует открытие сберегательных счетов в золотых магазинах, как в банках

Полиция провинции Нгеан расследует дело, в котором ювелирный магазин в районе Йентхань открыл сберегательные счета как банк, привлекая капитал от людей.

Жители района Йентхань провинции Нгеан направили петицию с осуждением магазина по торговле золотом, который открывал сберегательные книжки как банк. Фото: DOAN HOA

Утром 21 ноября в информации из Агентства расследований полиции провинции Нгеан говорилось, что подразделение занимается обработкой информации о преступлении г-на ВДЛ и граждан округа Йентхань, которые обвинили г-на Нгуена Винь Тама и г-жу Дау Тхи Нхам, проживающих в коммуне Конгтхань округа Йентхань (владелицу частного предприятия по добыче золота и серебра Там Нхам), в злоупотреблении доверием с целью присвоения имущества посредством привлечения сберегательных вкладов с использованием «сберегательных книжек» с процентной ставкой 9,6% годовых.

Расследование дела о магазине золота в Нге Ане, открывшем сберегательный счет как в банке, а затем объявившем себя банкротом - Видео: DOAN HOA

Однако когда пришло время выплачивать основной долг и проценты, г-н Тэм и его жена, несмотря на то, что у них были средства и возможности, намеренно не платили, чтобы присвоить имущество. Инцидент произошел в 2015–2016 годах в уезде Йентхань провинции Нгеан.

Следственное управление полиции провинции Нгеан информирует людей, которые внесли деньги через «сберегательную книжку» в частное предприятие по добыче золота и серебра «Там Нхам» и не вернули всю сумму депозита в полицию округа Йентхань и следственное управление полиции провинции Нгеан, о необходимости подать жалобу о преступлении и взять показания.

Об этом инциденте Tuoi Tre Online сообщила в статье «Золотой магазин открывает «сберегательные книжки», как банк, старики расплакались, потому что потеряли деньги» 5 января 2024 года.

В срочном обращении к властям многие жители района Йентхань заявили: «До 2017 года, поскольку они доверяли магазину золота и серебра «Там Нхам» привлечение капитала под высокие процентные ставки, они вносили деньги на депозит и получали от владельца магазина золота «сберегательную книжку».

Однако когда наступил срок, когда люди должны были снять деньги, записанные на «сберегательной книжке», владелец этого магазина золота объявил о банкротстве.

Внутри сберегательной книжки, которую магазин золота выдает людям, находится красная печать компании с информацией о клиенте, процентной ставкой, сроком... точно так же, как на банковской сберегательной книжке. Фото: DOAN HOA

Общим свойством «сберегательных книжек», которые выдавались людям в магазине золота «Там Нхам», было то, что на них не было номера книги. Внутри находился сберегательный счет с красной печатью компании, а также информация о клиенте, процентная ставка, срок... похоже на сберегательную книжку банка.

В то время, отвечая Tuoi Tre Online , г-н Нгуен Винь Там — владелец частного предприятия Tam Nham — заявил, что он также стал жертвой этого инцидента.

Поскольку некоторые другие лица, взявшие у него и его жены деньги в долг, обанкротились и скрылись, его бизнес утратил ликвидность.

Его семья продала активы и землю, чтобы выплатить 196 людям более 22 миллиардов донгов, и по-прежнему должна людям более 9 миллиардов донгов.

По данным отделения Государственного банка Вьетнама в Нге Ан, сравнение лицензии на осуществление деятельности предприятия «Там Нхам» за 2005 год показывает, что данное предприятие не имеет лицензии на осуществление банковской деятельности.

Таким образом, этот бизнес занимается незаконным выпуском сберегательных книжек и привлечением вкладов населения.

Источник: https://tuoitre.vn/cong-an-vao-cuoc-vu-tiem-vang-mo-so-tiet-kiem-nhu-ngan-hang-20241121083742236.htm