Полиция Танбиня раскрыла черную кредитную сеть, выдававшую кредиты по процентным ставкам более 300% в год

28 мая следственное управление полиции округа Танбинь возбудило дело и временно задержало Тринь Суан Туана (1982 года рождения, из Тхай Нгуена) за предоставление займов под высокие проценты в гражданско-правовых сделках.

По предварительным данным, в 17:00 6 мая патрульная группа отдела уголовной полиции округа Тан Бинь дежурила в этом районе и проводила административную проверку Тринь Суан Туана. В ходе быстрой очной ставки Туан признался, что собирал деньги. Детективы обнаружили, что в телефоне Туана было много сообщений, связанных с деятельностью по займам с высокими процентами.

Хошимин: полиция Танбиня раскрыла черную кредитную сеть, выдававшую кредиты под процентные ставки более 300% в год - 1 — Тринь Суан Туан в следственном агентстве. (Фото: Полиция Хошимина)

После этого полиция доставила Туана в полицейский участок 10-го округа (район Танбинь) для допроса. Туан признался, что работал «метателем» вместе с Ву Тунг Ламом (родился в 1993 году, из Лао Кая) и Ву Динь Хунгом (родился в 1995 году, из Хайфона). Все трое снимают дом на Провинциальной дороге 10 (район Бинь Три Донг Б, район Бинь Тан).

Тринь Суан Туан был нанят Нгуеном Дак Хьеу (родился в 1982 году в Хайфоне) и получал 8 миллионов донгов в месяц. Работа Туана — находить клиентов и давать им деньги в долг под проценты.

Кроме того, Туан должен был лично расклеить объявления следующего содержания: Кредиты без сохранения документов, без ипотеки в Танбине, Биньтане и районе 6. Нуждающиеся клиенты могут напрямую позвонить по номеру телефона 0906.807.6xx, чтобы встретиться с Хиеу. Затем Хиеу поручит Туану отправиться на место происшествия для проверки и «выплаты».

Чтобы «расширить» масштабы кредитования, Хиеу попросил Туана привлечь больше «коллег» Ву Тунг Лама и Ву Динь Хунга. Задача Лама и Хунга — работать с Туаном, выдавать кредиты клиентам и собирать для Туана ежедневные платежи по рассрочке с зарплатой в 8 миллионов донгов в месяц.

Хошимин: полиция Танбиня раскрыла черную кредитную сеть, выдававшую кредиты под процентные ставки более 300% в год - 2 — Изъятое имущество. (Фото: Полиция Хошимина)

Кроме того, группа Туана, Хунга и Лама получит еще больше листовок, отправленных Хьеу через социальные сети, а затем распечатает и наклеит их на электрические столбы и стены домов в районах Хошимина для рекламы займа.

Эта группа одолжила 469 миллионов донгов 23 клиентам, незаконно получив прибыль в размере более 104 миллионов донгов. Из них Лам участвовал в одалживании денег 8 клиентам и ежедневном сборе пожертвований в размере 162 миллионов донгов, незаконно получив прибыль в размере более 39 миллионов донгов.

Хунг одолжил клиенту 10 миллионов донгов и незаконно получил прибыль в размере более 1,5 миллиона донгов. Помимо этих 23 клиентов, эта кредитная группировка выдала кредиты еще нескольким клиентам, но информация о заемщиках все еще проверяется.

Следственное агентство установило, что Туан одолжил деньги под процентную ставку более 304% годовых и незаконно получил прибыль в размере более 100 миллионов донгов.

В настоящее время полиция района Танбинь возбудила уголовное дело, привлекла к ответственности обвиняемых и временно задержала Тринь Суан Туана. В настоящее время Ву Тунг Лам находится под залогом у своей семьи и продолжает собирать доказательства и документы для расследования.

Хиеу и Хунг скрылись, полиция активно ищет информацию об этих двух людях.

Хоанг Тхо

Полезный
Эмоция
Творческий
Уникальный

Источник