Создавая поддельные веб-сайты и выдавая себя за сотрудников VPBank, Нгуен Куок Бао и его сообщники присвоили деньги с кредитных карт сотен клиентов в Хатине и ряде других провинций и городов.
По информации следственного органа, с октября 2022 года по март 2023 года Нгуен Куок Бао (1992 года рождения, проживающий в деревне Тханьшон, коммуна Лонгса, уезд Хынгнгуен, провинция Нгеан) и его сообщники совершили мошенничество, создав поддельные веб-сайты и выдавая себя за сотрудников VPBank, с целью хищения денежных средств с кредитных карт клиентов.
Соответственно, в сентябре 2022 года Бао обсудил с Фам Нгок Фонгом (1992, район Хадонг, Ханой) возможность найти кого-то, кто сможет разработать поддельный веб-сайт VPBank для получения информации о клиентах. Фонг провел переговоры с Фам Минь Куином (1995, район Куангдьен, Тхыатхиен Хюэ), и Куинх разработал поддельный веб-сайт VPBank по просьбе Бао и Фонга.
Группа лиц, привлеченных к ответственности.
Затем Бао купил данные о клиентах, открывающих кредитные карты в VPBank, чтобы предоставить их сотрудникам телефонных продаж (нанятым Бао). Эти сотрудники используют номера телефонов горячей линии, такие как 02468.833.259, 02877.786.689, 02462.913.258... выдавая себя за сотрудников VPBank, чтобы обзвонить держателей кредитных карт и предложить им акции по увеличению лимита по карте, услуги по аннулированию карты со множеством привлекательных преимуществ, чтобы убедить держателей карт согласиться.
Когда клиент соглашается увеличить лимит кредитной карты, аннулируйте карту... кредитный инспектор (Бао и его сообщники, выдающие себя за него) использует «поддельную» учетную запись Zalo, чтобы подружиться с клиентом, просит его войти на поддельный сайт VPBank, разработанный Куином (http://thetindung-vpb-online.com, http://cardsvpb.com ...), и просит его сообщить персональные данные (номер телефона, сделать фотографию удостоверения личности/CCCD, фотографию кредитной карты...), чтобы увеличить лимит, аннулируйте карту.
Получив данные кредитной карты, испытуемые использовали ее для покупки товаров на сайтах электронной коммерции, таких как TIKI, TOPZON (покупка телефонов, планшетов, макбуков, игровых карт...). VPBank отправит OTP-код для подтверждения покупки на номер телефона клиента. Бао и его сообщники лгут клиенту, чтобы тот ввел OTP-код на поддельном сайте для завершения увеличения лимита, аннулирования карты... После того, как клиент вводит OTP-код, покупка завершается, субъекты блокируют связь с клиентом.
Доказательства по делу
Используя вышеперечисленные уловки, с октября 2022 года по март 2023 года Нгуен Куок Бао и его сообщники присвоили деньги с кредитных карт сотен людей по всей стране.
17 марта 2023 года Следственное управление полиции округа Локха (Хатинь) вынесло решение о возбуждении уголовного дела и привлечении Нгуена Куок Бао и его сообщников к ответственности за мошенничество и присвоение имущества. 5 июня 2023 года дело было передано в следственное управление полиции провинции Хатинь для расследования в соответствии с полномочиями.
Для проведения расследования и поиска жертвы дела Следственное управление полиции провинции Хатинь просит всех, кто является жертвой, связанной с делом и вышеуказанной темой, связаться с Следственным управлением полиции провинции Хатинь. Адрес: № 268, улица Нгуен Хюй Ту, район Нгуен Ду, город Ха Тинь или товарищ Фам Ван Ан, следователь, телефон 0978.461.009 для решения в соответствии с положениями закона. |
ТС
Источник
Комментарий (0)