Раннее выявление отклонений

Выполняя миссию консультативного агентства по обеспечению безопасности экономики столицы, когда появилась информация о том, что Государственный банк через 4 государственных коммерческих банка и Saigon Jewelry Company Limited - SJC продал населению золотые слитки SJC, Департамент экономической безопасности полиции города Ханоя спрогнозировал риски для безопасности, порядка и денежной безопасности, которые могут возникнуть в столице.

Среди них могут быть группы людей, которые извлекают выгоду из разницы внутренних и международных цен на золото, или отдельные лица и организации, которые могут использовать свои личные имена для покупки больших партий золота SJC.

671_v fbgfb.jpg
Власти провели проверку предприятия по торговле золотом и серебром и выявили нарушения. Фото: CACC

7 июня Государственный банк Вьетнама опубликовал официальное сообщение с просьбой к полиции города Ханой поручить соответствующим профессиональным подразделениям проверить распространение информации о том, что в банках нет золота для продажи; Во многих точках продажи золота есть люди, которые нанимают людей, чтобы те выстраивались в очередь за золотом, с целью поднять цены, воспользовавшись разницей, вызвав нестабильность на рынке и нанеся ущерб экономике.

В то же время рекомендуется внедрить скоординированные решения для обеспечения безопасности в пунктах продажи золота государственных коммерческих банков и Saigon Jewelry Company Limited - SJC, чтобы ограничить ситуацию, когда субъекты с плохими намерениями нанимают людей для выстраивания в очередь за золотом, что приводит к беспорядкам.

Множество групп людей выстроились в очередь, чтобы арендовать и купить «стабилизированное» золото

В ходе расследования и проверки рабочая группа Департамента экономической безопасности выявила ряд лиц, которые имели признаки найма людей для выстраивания в очередь за покупкой золота в некоторых отделениях Vietcombank, Agribank... с целью продажи «стабилизированного» золота в Ханое.

золото 2447.jpg
Золото SJC продается нелицензированным торговым предприятиям по торговле золотом и серебром по более высокой цене, чем та, которую продают государственные коммерческие банки. Фото: CACC

Первоначально было установлено, что существовало около 4–5 отдельных групп, и в каждой группе был субъект, который забирал золото после того, как клиенты (предположительно нанятые) завершали транзакцию по покупке золота в банке.

Все эти группы работают по принципу аванса, переводя деньги своим членам, после чего они получают номер очереди и ждут своей очереди, чтобы купить золото.

Получив золото из банка, скупщики сосредоточатся на доставке золота основному субъекту. Некоторые люди переехали в другие места, чтобы продолжить стоять в очереди за золотом.

Отслеживая перемещения основных объектов, разведчики определили, что местом назначения являются заведения по торговле золотом и серебром.

Обычно в магазине золота и серебра BTTH в районе Нянчинь (район Тханьсуан, Ханой), принадлежащем г-же Д.Т.Т., выстраивалась очередь из 4 человек, чтобы купить золото.

Помимо мужа г-жи Т., еще трое человек выстроились в очередь, чтобы купить золото в государственных коммерческих банках. В точках продажи золота эти 3 человека купили 4 таэля золота, затем переместились в магазин BTTH. Первоначальная проверка показала, что лица, связанные с этим магазином, выстроились в очередь, чтобы купить в общей сложности 14 таэлей золота SJC.

17 июня, выполняя распоряжение городского полицейского управления, Департамент экономической безопасности совместно с Департаментом управления рынком Ханоя создали три рабочие группы для проверки соблюдения правовых норм в отношении деятельности по купле-продаже золота организациями и частными лицами, торгующими золотом в Ханое.

В ходе проверки магазина BTTH было обнаружено, что муж г-жи Т. покупал 1 таэль золота SJC у частного лица за 81 миллион донгов/таэль, оплачивая покупку банковским переводом, без каких-либо счетов-фактур или документов. Магазин по торговле золотом и серебром BTTH не имеет лицензии на покупку и продажу золотых слитков SJC.

На момент проверки магазин не смог предоставить счета-фактуры и документы на часть продаваемых ювелирных изделий. Инспекционная группа составила протокол и временно изъяла доказательства административного правонарушения в виде 1 таэля золота СЮК, 232 золотых ювелирных кольца и 48 белых ювелирных колец.

На улице Ха Трунг рабочая группа № 3 Департамента экономической безопасности и Департамента управления рынком организовали проверку в TL Gold and Silver Trading Company Limited. Во время проверки было обнаружено, что эта компания закупала 1 таэль золота SJC у частного лица за 81 млн донгов/таэль, оплаченных банковским переводом. Проверочная группа составила протокол и временно изъяла вещественные доказательства административного правонарушения.

«Инцидент с покупкой золота по более высокой цене, чем продает банк, показывает, что существует явление, когда торговцы золотом и серебром готовы платить разницу, чтобы купить золотые слитки SJC, что противоречит взглядам Государственного банка на стабилизацию рынка золота», — сказал подполковник Нгуен Дак Тай, руководитель группы денежно-кредитной безопасности Департамента экономической безопасности.

Большинство этих учреждений не имеют лицензии на торговлю золотыми слитками SJC или иностранной валютой, но всегда готовы купить золотые слитки SJC по высоким ценам для хранения, а затем продать их по более высоким ценам, что приводит к нестабильности на рынке золота.

В ближайшее время Департамент экономической безопасности продолжит собирать информацию о ситуации на рынке золота, координировать работу с Государственным банком и Департаментом управления рынком для проверки точек операций с золотом и иностранной валютой в городе, делать реалистичные прогнозы, тем самым рекомендуя всем уровням иметь решения для стабилизации рынка золота.