Передача в полицию дел лидеров группировки «Суан Тьен» с признаками уклонения от уплаты налогов

Досье руководителей Xuan Thien Group, уличенных в уклонении от уплаты налогов при передаче акций акционерной компании Ea Sup 3, были переданы в полицию провинции Даклак - Фото: MC

19 ноября руководитель налогового департамента Даклака заявил, что дело было передано в полицию провинции Даклак для расследования и рассмотрения в соответствии с полномочиями в отношении руководителей группы Xuan Thien Group, которые проявили признаки уклонения от уплаты налогов при передаче акций акционерной компании Ea Sup 3.

Передача в полицию записей об уклонении от уплаты налогов

Руководитель налогового департамента провинции Даклак сообщил, что после получения информации из прессы и запроса на проверку от Главного налогового департамента подразделение предоставило и разъяснило некоторые соответствующие положения.

Соответственно, после проверки Налоговый департамент Даклака установил, что акционерное общество «Ea Sup 3» совершило уклонение от уплаты налогов (подача налоговой декларации по истечении 90 дней с даты истечения срока подачи налоговой декларации). Предприятие уплатило налог в государственный бюджет после проверки и обработки налоговым департаментом Даклака.

В связи с этим налоговый департамент провинции Даклак продолжил направлять в провинциальную полицию официальное сообщение с просьбой о координации действий по рассмотрению, определению поведения и принятию мер в отношении акционерной компании Ea Sup 3 в соответствии со своими функциями и полномочиями.

Этот лидер добавил, что Налоговый департамент продолжает контролировать ситуацию и будет серьезно следовать инструкциям после получения комментариев от Главного налогового департамента; Координировать действия и обмениваться информацией с полицией, чтобы гарантировать, что рассмотрение правонарушений в сфере бизнеса осуществляется в соответствии с законом.

Налоговое управление провинции Даклак также отменило решение о штрафе от 27 декабря 2022 года и ожидает заключения полиции о том, как действовать в соответствии с правилами.

Что касается должностных лиц, допустивших правонарушения, Налоговое управление провинции Даклак провело обзорное совещание для уточнения обязанностей руководителя инспекционного отдела 1 и государственных служащих инспекционного отдела 1. В связи с этим оно запросило проведение обзора и ознакомление с опытом работы этих двух лиц.

Прохождение проверки просто напоминает мне о необходимости платить налоги

По словам руководителя налогового департамента провинции Даклак, результаты проверки также показали, что руководители Xuan Thien Group «забывали» платить налоги в течение довольно длительного времени. Только после проверки и обработки налоговой службой осуществляется уплата подоходного налога с физических лиц.

В частности, 20 февраля 2020 года г-н Нгуен Ван Тьен — председатель совета директоров Xuan Thien Group — передал г-ну Ву Кань Туану 706 000 акций, что эквивалентно стоимости 7,06 млрд донгов.

Почти 2 года и 8 месяцев спустя, 17 октября 2022 года (после того, как Налоговый департамент Даклака вынес решение о налоговой проверке), акционерное общество Ea Sup 3 объявило о подоходном налоге с физических лиц от имени г-на Тьена на сумму, подлежащую уплате, более 7 миллионов донгов.

Проект акционерного общества Ea Sup 3 с общим объемом инвестиций 1,765 млрд донгов реализуется на площади 125 гектаров в коммуне Иа Лоп, округа Эа Суп, Даклак. Проект расположен на территории кластера из 5 заводов Xuan Thien Group в Даклаке. Фото: MC

Аналогичным образом, 16 сентября 2021 года г-н Нгуен Ван Туй, заместитель председателя совета директоров Xuan Thien Group, передал г-ну Фам Ван Туату более 38,1 млн акций стоимостью более 381 млрд донгов в акционерной компании Ea Sup 3, но не задекларировал налоги напрямую.

Почти 10 месяцев спустя, 8 июля 2022 года (до того, как Налоговый департамент Даклака вынес решение о налоговой проверке 15 августа 2022 года), акционерное общество Ea Sup 3 объявило от имени г-на Туи подоходный налог с физических лиц от операций по переводу капитала, сумма к уплате составила более 381 миллиона донгов.

9 июля 2022 года компания выплатила более 381 миллиона донгов в виде налогов от имени г-на Туи в государственный бюджет. 24 октября 2022 года акционерное общество Ea Sup 3 выплатило г-ну Тую более 381 миллиона донгов в качестве подоходного налога с населения.

Причиной передачи дела в полицию на этот раз, по словам руководителя Налогового департамента Даклака, стало то, что акционерное общество «Ea Sup 3» впервые совершило административное правонарушение, а также задекларировало и уплатило в государственный бюджет всю сумму налога до вынесения Налоговым департаментом Даклака решения о наложении штрафа.

Таким образом, в первом решении по делу предприятия налоговый департамент Даклака наложил штраф за ложную декларацию, а теперь вновь установил, что имеются признаки уклонения от уплаты налогов.

По словам этого человека, наказание акционерного общества Ea Sup 3 за ложную декларацию, а не за уклонение от уплаты налогов, было обусловлено осведомленностью персонала, и это было глубоко усвоено из опыта.

Источник: https://tuoitre.vn/chuyen-ho-so-lanh-dao-tap-doan-xuan-thien-co-dau-hieu-tron-thue-sang-cong-an-20241119161044877.htm