Штаб-квартира Thien Minh Duc Group – Фото: TRA PHUONG
Как сообщает Tuoi Tre Online , 3 января полиция провела обыск в штаб-квартире Thien Minh Duc Group и в частной резиденции г-жи Чу Тхи Тхань — председателя совета директоров этой группы.
Структура акционеров Thien Minh Duc
Согласно данным национальной системы регистрации предприятий, по последним данным, обновленным в декабре 2024 года, г-жа Чу Тхи Тхань (родилась в 1960 году) по-прежнему является председателем совета директоров и законным представителем акционерной компании Thien Minh Duc Group.
Ранее, до конца 2023 года, у Тьен Минь Дыка было два законных представителя, среди которых г-жа Тхань и г-н Ма Тьен Ма — генеральный директор группы.
Компания Thien Minh Duc была основана г-жой Тхань и официально зарегистрирована в сентябре 2001 года.
По данным с 2018 года по настоящее время, предприятия демонстрируют устойчивый рост капитала.
В марте 2018 года это предприятие увеличило свой капитал с 260 млрд до 555 млрд донгов и изменило свое название с Thien Minh Duc Joint Stock Company на Thien Minh Duc Group, как оно называется сейчас.
Затем в сентябре 2022 года группа г-жи Тхань увеличила свой капитал с 1 455 млрд донгов до 2 022 млрд донгов.
До настоящего момента никаких объявлений об изменении уставного капитала не поступало.
В число трех акционеров-основателей, согласно списку взносов в капитал, входит г-жа Чу Тхи Тхань с 1 560 млрд донгов, что эквивалентно 77,15% капитала. Затем г-н Выонг Динь Куан внес 1,5 млрд донгов, что эквивалентно 0,08% владения акциями Thien Minh Duc Group.
Наконец, г-н Чу Данг Хоа внес 22,77% капитала, что эквивалентно 460,5 млрд донгов.
Г-н Хоа родился в 1982 году, он сын г-жи Тхань, и его часто называют «алмазным магнатом», поскольку он жил в Южной Африке и занимался алмазным бизнесом.
Согласно регистрационным данным компании, компания Thien Minh Duc в основном работает в нефтяном секторе и владеет сетью из почти 10 нефтепродуктовых складов, расположенных в Нгеане.
Эта бизнес-леди известна не только в нефтяной отрасли: после многих лет строительства и развития она также владеет экосистемой, охватывающей множество различных областей, таких как недвижимость, гостиницы, возобновляемые источники энергии...
Владелец оказался в центре скандала с налоговой задолженностью на тысячи миллиардов, и его отъезд был отложен
В публичном списке налоговых должников на конец ноября 2024 года Thien Minh Duc Group занимала первое место с долгом в размере 1,291 млрд донгов.
В августе 2024 года Налоговый департамент провинции Нгеан также направил уведомление в Иммиграционный департамент (Министерство общественной безопасности) о временной приостановке выезда г-жи Чу Тхи Тхань, поскольку она является законным представителем предприятия, которое вынуждено платить налоги за невыполнение налоговых обязательств.
Согласно объявлению, выезд г-жи Тхань из страны будет отложен с 15 августа 2024 года до тех пор, пока налогоплательщик не выполнит свои налоговые обязательства. Однако до сих пор обновленной информации по этому вопросу не поступало.
В заключении проверки, оглашенном в начале 2024 года, Государственная инспекция рекомендовала передать материалы дела в следственный орган и Министерство общественной безопасности для рассмотрения и обработки в соответствии с правилами по ряду материалов.
К ним относятся нарушения закона при декларировании и уплате налога на охрану окружающей среды на бензин и масло, а также использование фонда стабилизации цен в акционерной компании Thien Minh Duc Group и ряде других поставщиков бензина и масла, таких как Xuyen Viet Oil и Hai Ha Waterway Transport Company Limited.
Согласно данным, полученным в результате поиска в системе национального портала информации о регистрации предприятий, г-жа Тхань является не только владельцем компании Thien Minh Duc, но и законным представителем ряда предприятий.
Многие из этих предприятий были созданы в период 2020–2021 годов. Также в 2021 году акционерное общество Thien Minh Duc Group стало предприятием, заплатившим самый высокий налог в провинции — 1,820 млрд донгов.
Например, г-жа Тхань является председателем акционерной компании MK Real Estate Investment с уставным капиталом в 650 миллиардов донгов. В эту компанию по недвижимости г-жа Тхань внесла 40% капитала через Thien Minh Duc Group.
Она также является председателем акционерного общества Ho Vuc Mau MK Solar Power — недавно созданного в конце 2020 года предприятия с уставным капиталом в 700 млрд донгов, позднее увеличенным до 760 млрд донгов. В котором акционерное общество «MK Central Solar Power» владеет 80% капитала.
Кроме того, г-жа Тхань является законным представителем ряда других компаний, включая MK Quang Ninh Real Estate Investment Joint Stock Company, Tasfood Joint Stock Company, Trung Long Joint Stock Company, Hieu Thanh Loc Company Limited...
Комментарий (0)