Предупреждение о покупке, аренде или заимствовании личной информации, документов, удостоверяющих личность, или банковских счетов

Утром 19 июня Управление уголовной полиции провинции сообщило, что в последнее время на платформах социальных сетей появилось множество аккаунтов, содержащих информацию о покупке, аренде или заимствовании личной информации, документов, удостоверяющих личность, или банковских счетов.

Не осознавая опасности покупки, продажи и аренды личной информации и банковских счетов, многие люди могут косвенно содействовать преступной деятельности и подвергаться риску административного или уголовного преследования.

Хитрость этих субъектов часто заключается в том, чтобы воспользоваться именем банковских служащих, которые управляют квотой на открытие банковских карт и платежных счетов, чтобы мобилизовать студентов, рабочих и подсобных рабочих с низкими доходами и ограниченными знаниями закона открывать счета бесплатно или с низкой комиссией. Затем владелец аккаунта соглашается выкупить его обратно или сдать в аренду, а затем распространяет его в киберпространстве с целью получения незаконной прибыли.

Кроме того, подозреваемый также использовал чужие документы, удостоверяющие личность (купленные в ломбардах, мотелях или найденные...), заменял фотографию для открытия расчетных счетов в банках.

Большинство этих счетов используются в основном для целей оборота денежных средств в случаях и инцидентах, связанных с мошенничеством в сфере высоких технологий и киберпреступлениями, связанными с азартными играми, что создает трудности для расследования, проверки и взаимодействия со стороны властей.

Что касается санкций, то лица, сдающие в аренду, одалживающие или покупающие и продающие платежные счета и банковские карты, могут быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии со статьей 291 Уголовного кодекса 2015 года, измененной и дополненной в 2017 году, за преступление «Незаконный сбор, хранение, обмен, приобретение, продажа и публичное разглашение информации о банковских счетах» со штрафом в размере до 200 миллионов донгов или лишением свободы на срок до 7 лет.

В случае аренды, лизинга, заимствования, предоставления взаймы платежных счетов, покупки, продажи информации о платежных счетах в количестве от 1 до менее 10 платежных счетов штраф составит от 40 миллионов до 50 миллионов донгов; от 10 платежных счетов и более, но не до степени уголовного преследования, штраф составит от 50 миллионов до 100 миллионов донгов.

Исходя из вышеизложенной ситуации, провинциальная полиция рекомендует: людям необходимо повышать осведомленность при открытии, использовании и управлении платежными счетами, банковскими картами и личными документами, и ни в коем случае не покупать, не продавать, не обменивать, не отдавать, не сдавать в аренду платежные счета, банковские карты или личные документы.

Людям необходимо ограничить распространение в Интернете личной информации и данных, таких как изображения удостоверений личности граждан, номера телефонов, номера платежных счетов..., чтобы избежать использования этих данных в корыстных целях для совершения противоправных действий.

При обнаружении утери документов, удостоверяющих личность, или банковских карт гражданам необходимо обратиться в органы власти для восстановления документов и уведомить банк о необходимости заблокировать карту. Это является основанием для доказательства того, что владелец удостоверения личности и банковской карты не совершал никаких операций в момент утраты.

В случае обнаружения любого лица, предлагающего аренду, одалживание, покупку или продажу платежных счетов или банковских карт, гражданам предлагается сообщить об этом и предоставить документы и доказательства в ближайшее отделение полиции для рассмотрения в соответствии с законом.

Куок Хуонг

Источник