Предупреждение об увеличении случаев мошенничества и присвоения имущества в результате азартных игр

В последнее время на всех уровнях и во всех секторах провинции Куангнам были развернуты и реализованы многочисленные задачи и усилены меры по предотвращению, пресечению и пресечению нарушений, связанных с деятельностью хуэй и бьеу, в соответствии с действующими правилами. Однако в действительности, в результате участия в деятельности хуэй и бьеу было совершено множество случаев мошенничества и присвоения активов, что вызвало общественное возмущение и негативно повлияло на ситуацию с безопасностью и правопорядком в этом районе.

Например, в начале февраля 2025 года Управление уголовной полиции провинции Куангнам возбудило уголовное дело и задержало Тран Нгуен Тхань Хьена (1999 года рождения, проживающего в районе Тхань Кхе города Дананг) для расследования деяния «мошеннического присвоения имущества».

Иллюстрация фото

Результаты предварительного расследования показали, что в феврале 2024 года Хиен начал участвовать в онлайн-гемблинге совместно с владельцами игорных заведений в провинции Куангнам и городе Дананг . Понимая, что организация онлайн-казино — дело простое и неконтролируемое, Хиен придумал использовать личные данные и имена других участников азартных игр для присвоения денег.

С начала мая 2024 года до середины июля 2024 года Хиен использовал персональные данные множества людей для участия в 28 ставках из 17, организованных игроком из Куангнама. После участия в ставках, выигрыша и получения всех ставок, в которых он участвовал, Хиен прекратил выплачивать ставки, удалил свой аккаунт Zalo и заблокировал все контакты с игроком. С помощью вышеописанных уловок Хиен присвоил у игрока из Куангнама в общей сложности около 700 миллионов донгов.

Реальность последних лет в провинции Куангнам показывает, что кредитование и заимствования посредством банков-биэу и хуэй становятся всё более разнообразными и сложными, превращаясь в мошенничество с целью присвоения активов, злоупотребление доверием с целью присвоения особо крупных активов и предоставление кредитов под высокие проценты. Имеются случаи, когда владелец банка-биэу одновременно организует множество цепочек банков-биэу с большим количеством участников и значительными суммами, не в состоянии управлять ими, что приводит к неплатёжеспособности или отказу платить, что в свою очередь приводит к краху ряда банков-биэу и хуэй, что влечет за собой серьёзные последствия для отдельных лиц и организаций, негативно влияя на безопасность и порядок в провинции.

Власти считают, что основная причина заключается в том, что пропагандистская работа по реализации Указа № 19/2019/ND-CP в некоторых населённых пунктах не получила широкого распространения, а народные комитеты на уровне коммун до сих пор имеют пробелы и недостатки и не смогли проактивно оценить ситуацию и развитие азартных игр и деятельности, связанной с домашним хозяйством. Психология людей, участвующих в азартных играх и домашнем хозяйстве, по-прежнему субъективна, мало внимания уделяется правовым нормам; в основном они основаны на престиже и знакомстве, взаимном доверии, поэтому они делают только устные или простые записи, не заключают соглашений об азартных играх и домашнем хозяйстве, поэтому риск очень высок, легко возникают споры, мошенничество и незаконное присвоение доверия к присвоенному им имуществу при ненадлежащем выполнении обязательств и соглашений друг с другом, что негативно влияет на участников и социально- экономический порядок.

В целях содействия надлежащему исполнению правовых норм о ротационных сберегательно-кредитных ассоциациях в соответствии с законодательством, а также предотвращения и пресечения преступлений мошенничества и присвоения имущества в форме ротационных сберегательно-кредитных ассоциаций в провинции, 17 марта г-н Ле Ван Зунг, председатель Народного комитета провинции Куангнам, подписал и опубликовал официальное послание, в котором просил Комитет Отечественного фронта Вьетнама провинции Куангнам и общественно-политические организации провинции, просить департаменты, филиалы, сектора, Народные комитеты на уровне районов и коммун усилить пропаганду и распространение положений о ротационных сберегательно-кредитных ассоциациях.

Регулярно предупреждать о методах и уловках ростовщичества, мошенничества, злоупотребления доверием с целью присвоения имущества в целом и в частности, связанных с азартными играми и сберегательно-кредитными ассоциациями. Народные комитеты районов и коммун должны усилить пропаганду и информирование населения о превентивных мерах против азартных игр, сберегательно-кредитных ассоциаций и теневого кредитования; мобилизовать население для сообщения в компетентные органы о недобросовестных и непрозрачных действиях, недостоверной информации, связанной с азартными играми и сберегательно-кредитными ассоциациями, об использовании членских взносов не по назначению и т.д., чтобы своевременно предотвращать и пресекать нарушения закона, а также принимать меры по устранению последствий в соответствии с нормативными актами.

Народный комитет провинции Куангнам поручил полиции провинции играть ключевую роль в предотвращении и борьбе с преступлениями и правонарушениями, связанными с азартными играми, скрытыми сбережениями и кредитами; заблаговременно контролировать ситуацию в регионе и субъектах, а также искоренять банды, сети и субъектов, проявляющих признаки деятельности, связанной с азартными играми, скрытыми сбережениями и кредитами, а также черным кредитом.

Источник: https://cand.com.vn/doi-song/canh-bao-gia-tang-lua-dao-chiem-doat-tai-san-tu-viec-choi-bieu-hui-i762302/