Внезапно стал директором компании по уклонению от уплаты налогов

Иллюстрация: NGOC THANH

В частности, г-н Тхань стал законным представителем компании Loc Loc Wood Trading Construction Company Limited (г. Тху Дук), выручка которой от продажи электронных счетов-фактур с 2022 года по июнь 2024 года составила более 60 млрд донгов, но не была указана в декларации по налогу на добавленную стоимость.

В уведомлении г-ну Тханю предписывается обратиться в налоговый орган для работы, в противном случае «будут применены меры налогового администрирования, а отчеты и материалы налоговых дел будут направлены для судебного преследования за нарушение налогового законодательства».

Однако г-н Тхань заявил, что он не является владельцем компании Loc Loc Wood Company и что его персональные данные могли быть незаконно использованы кем-то другим для использования названия компании.

Г-н Тхань также сообщил, что он пришел работать в налоговый орган города Тху Дук и «подтвердил, что он не учреждал, не работал, не управлял, не сдавал в аренду и не заимствовал документы от имени компании, и у него нет никакой контактной информации, связанной с вышеуказанной компанией». Из-за инцидента г-н Тхань потерял сон и был вынужден брать отгулы на работе, чтобы ездить туда и обратно, что стоило ему денег.

«Не говоря уже о влиянии на мое психическое здоровье и здоровье меня и моей семьи. В целом, это влияет на многие аспекты жизни. Я действительно обеспокоен, потому что ввязался во что-то из ниоткуда», — сказал г-н Тхань.

В середине апреля 2025 года г-н Тхань неожиданно получил требование явиться в налоговый орган для исполнения налоговых обязательств компании, к которой он не имел абсолютно никакого отношения.

В беседе с Tuoi Tre представитель налогового органа сообщил, что налоговая служба города Тху Дук отнесла компанию Loc Loc Wood Trading Construction Company Limited к предприятиям с высоким уровнем риска, поскольку после своего создания она выставила ряд счетов-фактур с высокими объемами продаж, но не подала налоговые декларации.

В частности, с 2022 года по июнь 2024 года это предприятие выставило электронные счета-фактуры на общую сумму более 60 миллиардов донгов.

Обнаружив признаки риска, налоговая группа города Ту Дук отправилась на проверку предприятия, однако по указанному адресу предприятие не работало.

В связи с этим налоговый орган выдал предприятию уведомление о побеге и направил письмо-уведомление с просьбой пригласить на работу законного представителя предприятия г-на Тран Нгиа Тханя.

Налоговый орган также заявил, что они только пригласили г-на Тханя выполнить свои налоговые и счет-фактурные обязательства, но еще не рассчитали налоги и не зафиксировали задолженности, поэтому г-н Тханя не был указан в качестве налогового должника и не был уведомлен о временной приостановке выезда из страны.

Однако г-ну Тханю необходимо подать жалобу на то, что его данные были использованы для создания «призрачного» бизнеса и выставления большого количества счетов-фактур в полицию и Департамент финансов, включив в них четкое обязательство, чтобы у этих органов была основа для урегулирования.

В случае с компанией Loc Loc Wood Company после проверки и обнаружения того, что она не ведет деятельность по зарегистрированному адресу, налоговый орган заблокировал выдачу счетов-фактур и выдал предупреждение в системе, а также перевел эту компанию в статус 06 (не ведет деятельность по зарегистрированному адресу) и одновременно передал дело в полицию.

В последнее время было выявлено много случаев, когда информация использовалась для того, чтобы стать директорами или законными представителями какого-то странного бизнеса, а в некоторых случаях даже запрещалось покидать страну.

Поэтому многие эксперты полагают, что налоговым органам необходимо координировать действия по проверке и сравнению удостоверения личности гражданина с VNeID Министерства общественной безопасности, чтобы определить, существует ли такое лицо или нет.

Для ограничения риска использования незаконных счетов-фактур вновь созданными предприятиями органам управления необходимо доработать положения о регистрации и согласовании использования электронных счетов-фактур в направлении, согласно которому перед предоставлением права использования электронных счетов-фактур вновь созданным предприятиям налоговым органам необходимо иметь достаточно времени для уточнения информации о предприятии, особенно информации о законном представителе.

Кроме того, необходимо тщательно контролировать личность законного представителя (идентификационный код, биометрические данные...) при выдаче лицензии, гарантируя отсутствие случаев незаконного использования чужих данных гражданина для открытия бизнеса.

Идентификационные данные, банковский счет и номер телефона законного представителя также должны быть связаны с налоговым кодом.

Читать далее Вернуться к темам

РОЗОВЫЙ СВЕТ - ДОБРОДЕТЕЛЬ

Источник: https://tuoitre.vn/bong-dung-thanh-giam-doc-cong-ty-tron-thue-20250423230456154.htm