Арестован руководитель банковского операционного офиса в Куангнине за хищение 80 млрд.

Вечером 18 октября полиция провинции Куангнинь объявила, что следственное управление полиции провинции возбудило уголовное дело и временно задержало Чан Ван Тая — главу отделения по операциям Мао Кхе акционерного коммерческого банка An Binh (ABBank) по обвинению в «хищении имущества» и «подделке печатей и документов учреждений и организаций».

Злоумышленник подделал подтверждение Регистрационной палаты о поддельном Свидетельстве о праве пользования землей, подделал заверенную копию кредитного договора, ипотечный договор между представителем банка и клиентом, создал «поддельный» кредитный план с целью присвоения особо крупной суммы денег.

Чан Ван Тай был привлечен к ответственности и временно задержан за преступления «Хищение имущества» и «Подделка печатей и документов учреждений и организаций».

Департамент экономической полиции провинции Куангнинь обнаружил, что Тран Ван Тай (1992 года рождения) воспользовался своим служебным положением и совершил ряд нарушений.

Первоначальное расследование показало, что Тай использовал 21 поддельный сертификат на право пользования землей и 4 поддельные сберегательные книжки для создания поддельных заявлений на получение кредита, самостоятельно одобряя выплаты, согласно его полномочиям, чтобы присвоить предполагаемую сумму около 80 миллиардов донгов из ABBank.

Сам Тай полностью осознавал, что его действия могут иметь крайне серьезные последствия, но он совершал свои действия смело и тщательно просчитанно, чтобы скрыть их.

Следственное агентство вручило решения по делу Фам Нгок Хунга.

Расширяя расследование, следственное полицейское управление провинции Куангнинь продолжило выяснять, что Фам Нгок Хунг — заместитель начальника отдела обслуживания клиентов банка, имеющего филиал в Маокхе-Тайкуангнине, с 2020 года неоднократно одалживал деньги Чан Ван Таю под процентную ставку до 123,42% годовых, что в 6,17 раза превышает установленную процентную ставку, с целью незаконного получения прибыли в размере 1 млрд донгов.

Следственное управление полиции провинции Куангнинь вынесло решение о привлечении к ответственности обвиняемого и запрете покидать место жительства Фам Нгок Хунга за преступление «Предоставление кредитов под высокие процентные ставки по гражданско-правовым сделкам», предусмотренное пунктом 2 статьи 201 Уголовного кодекса.

Следственное управление полиции провинции Куангнинь расширяет расследование дела и будет вести его строго в соответствии с правилами.

Нгуен Хюэ

Источник: https://vtcnews.vn/bat-truong-phong-giao-dich-mot-ngan-hang-o-quang-ninh-ar902618.html