Арестован за предоставление займов почти 100 людям под «непомерную» процентную ставку в 432%

3 февраля Следственное управление полиции города Дьенбан (провинция Куангнам) выдало приказ о временном задержании Нгуена Ким Лонга (43 года, проживает в Группе 8, округ Сайдонг, округ Лонгбьен, город Ханой; временно проживает в округе Дьенминь, город Дьенбан) для расследования преступления ростовщичества в гражданских сделках.

Полиция зачитала ордер на экстренный арест Нгуена Ким Лонга. (Фото: полиция Куангнама)

Ранее, в июле 2023 года, Лонг переехал из Ханоя в город Дьенбан, чтобы снять дом для проживания. У Лонга нет постоянной работы, он часто ходит на рынки, к мелким торговцам и в розничные магазины, чтобы познакомиться и познакомиться с людьми.

Поняв, что у Лонга есть много подозрительных признаков ростовщической деятельности, полиция сосредоточила свои силы, собрала информацию и прояснила подозрения по этому поводу.

После проверки 30 января 2024 года следственное управление полиции города Дьенбан выдало ордер на задержание лица в экстренном порядке и провело обыск в доме Лонга в квартале Трунг-Пху 1, округ Дьенмин. Здесь полиция изъяла множество книг и документов, свидетельствующих о ростовщичестве.

В ходе расследования Лонг признался, что с июля 2023 года по настоящее время он одолжил деньги почти 100 людям под процентные ставки от 108% до 432% в год в виде ежедневных платежей. Сумма денег, незаконно нажитых Лонгом, составила сотни миллионов донгов.

Большинство заемщиков Лонга — мелкие торговцы и коммерсанты в коммунах и районах города Дьенбан и города Хойан (провинция Куангнам).

В настоящее время следственное агентство задерживает Нгуена Ким Лонга по подозрению в совершении преступления, одновременно собирая документы и доказательства для рассмотрения его дела в соответствии с правовыми нормами.

Ранее, 2 февраля, Агентство безопасности расследований полиции провинции Куангнам возбудило уголовное дело в отношении 47 обвиняемых по факту предоставления кредитов под высокие процентные ставки в гражданско-правовых сделках.

47 обвиняемых, привлеченных к ответственности на этот раз, являются частью второго этапа дела о ростовщичестве в гражданских сделках на сумму более 20 000 млрд донгов, которое было расследовано и прекращено полицией провинции Куангнам совместно с профессиональными департаментами Министерства общественной безопасности и местной полицией в июле 2023 года.

По данным следствия, эта ростовщическая группировка организовала кредиты для более чем 1 миллиона человек по всей стране через приложения для мобильных телефонов с процентными ставками более 2300% годовых.

Первоначальное определение: сумма кредита с высокой процентной ставкой составляет более 20 000 млрд донгов, незаконная прибыль составляет более 8 000 млрд донгов; Организовал отмывание денег и незаконно вывел из Вьетнама более 5000 млрд донгов незаконной прибыли.

ЕДИНЫЙ

Источник