Экономическое полицейское управление полиции города Ханой только что задержало г-жу Ву Тхи Туй (40 лет, из провинции Тханьхоа), генерального директора акционерной компании Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company (Nhat Nam Real Estate), за предоставление ложной информации о том, что у компании Nhat Nam Company имеется множество объектов недвижимости, инвестиционных проектов и высокая прибыль, с целью привлечения капитала от многих лиц, а затем использования части этих денег для выплаты процентов вышеуказанным лицам. Оттуда г-жа Туй присвоила особенно крупную сумму денег.
Генеральный директор компании Nhat Nam Real Estate г-жа Ву Тхи Туй была задержана полицией. (Фото: Правительственная газета)
Большие активы, «огромная» экосистема?
Компания Nhat Nam Real Estate Company (ранее Nhat Nam Real Estate Investment, Trading and Service Company Limited) была основана в 2019 году со штаб-квартирой в городе Хошимин.
Согласно представлению компании, помимо головного офиса, предприятие также имеет 12 филиалов по всей стране и владеет большим земельным фондом, расположенным в престижных местах во многих провинциях и городах по всей стране, таких как: Ханой, Тханьхоа, Буонметхуот, Фукуок...
Зарегистрированные сферы деятельности Nhat Nam включают: лесное хозяйство; ведение журнала; эксплуатация, лесное хозяйство и аквакультура; жилищное строительство; дошкольное образование; Прокат автомобилей… Однако основным видом деятельности по-прежнему остается торговля недвижимостью.
В конце 2022 года в Ханое была создана акционерная компания Song Da Nhat Nam Group. В 2023 году была создана акционерная компания Song Da Invest со штаб-квартирой в городе Хошимин. Оба эти предприятия возглавляются г-жой Ву Тхи Туй.
Также в 2022 году г-жа Туй вошла в совет директоров Song Da 1.01 Joint Stock Company (SJC) в качестве основного акционера, владеющего 23,53% капитала. На внеочередном общем собрании акционеров г-жа Туй была избрана председателем Совета директоров и законным представителем SJC.
В начале июля 2023 года в информационном сообщении г-жа Ву Тхи Туй была указана как жена г-на Фам Кхань Фыонга (певец Кхань Фыонг), члена Совета директоров акционерного общества Song Da 1.01 (SJC).
В начале августа 2023 года акционеры, связанные с г-жой Туй, одновременно зарегистрировали намерение выйти из SJC. Из них певица Кхань Фыонг зарегистрировалась для продажи всех 908 576 акций, что соответствует ставке 13,1%.
С 4 по 25 августа Нят Нам продал 240 800 акций SJC, тем самым больше не являясь акционером Song Da 1.01.
27 августа Song Da 1.01 объявила о переносе второго годового общего собрания акционеров. Причина в том, что Совет директоров попросил добавить больше делового контента. Компания находится в процессе разработки плана и направления деятельности, которые будут представлены на рассмотрение и согласованы Советом директоров. Точное время проведения конгресса пока не объявлено.
Согласно представленным материалам годового собрания акционеров 2023 года, Song Da 1.01 хотел бы запросить мнение об увольнении г-жи Ву Тхи Туй с должности члена Совета директоров. Причина в том, что в соответствии со статьей 156 Закона о предпринимательстве 2020 года председатель совета директоров публичного общества и акционерного общества, в котором государство владеет более чем 50% уставного капитала или общего числа голосующих акций, не сможет одновременно занимать должность директора или генерального директора.
На сайте Song Da Nhat Nam Group (songdanhatnamgroup.vn) было представлено следующее: « Song Da Nhat Nam Group известна как многоотраслевая бизнес-компания, специализирующаяся на двух направлениях: недвижимость и финансы. Кроме того, Song Da Nhat Nam также владеет сетью сервисных систем, включающих: рестораны, отели, спа-салоны, караоке...
В настоящее время компания владеет множеством объектов недвижимости, простирающихся с севера на юг, в том числе: Хошимин, Тэйнинь, Фукуок, Тханьхоа, Ханам, Ханой... Все эти земельные фонды расположены в престижных местах, что помогает Song Da Nhat Nam реализовывать множество выдающихся и наиболее подходящих бизнес-стратегий, тем самым достигая множества памятных достижений.
В настоящее время главой и оператором компании Song Da Nhat Nam является председатель Ву Тхи Туй. Помимо своего огромного фонда активов, г-жа Ву Тхи Туй также владеет масштабной многопрофильной экосистемой. Обладая мощным финансовым потенциалом, женщина-президент чувствует себя еще более уверенно на рынке недвижимости, играя роль лидера Song Da Nhat Nam Group .
«Крылатые» вступления о группах Song Da Nhat Nam и Vu Thi Thuy. (Скриншот)
Одновременные предупреждения о недвижимости в Нят Наме
До того, как генеральный директор Ву Тхи Туй был задержан, полиция, местные власти и многие информагентства много лет назад предупреждали о компании Nhat Nam Real Estate Company.
С 2019 по 2022 год компания Nhat Nam Company предлагала прибыль в размере 34–46% в год, даже предлагая акции, в рамках которых раздавалось больше золота и земли тем, кто вложил деньги, а также делилась прибыль по дням. Поэтому десятки тысяч людей по всей стране бросились инвестировать и разбогатеть с помощью Nhat Nam.
« Если вы потеряете деньги, инвестируя в Nhat Nam, я вам компенсирую. Если вы внесете деньги в Nhat Nam, я обещаю, что вы их не потеряете», — подтвердила г-жа Ву Тхи Туй.
Однако сразу же были выпущены «горячие» предупреждения о необычных признаках деятельности компании Nhat Nam.
В 2022 году Департамент экономической безопасности Министерства общественной безопасности выпустил предупреждение: компания Nhat Nam Company занимается привлечением капитала посредством «контрактов на деловое сотрудничество», что создает множество рисков для инвесторов. Это сложный риск для экономической безопасности, общественного порядка и безопасности, который рано или поздно проявится. Очевидно, что после подписания договора и внесения денег инвесторы будут получать ежедневную прибыль на свои счета. Однако компания Nhat Nam Company не использовала счет компании, а использовала личные счета, например, счета Ву Тхи Туй (директора), для перевода денег. Это «трюк», позволяющий обойти закон, уклониться от уплаты налогов и частично раскрыть «природу» рискованной игры.
По данным властей, цель использования мобилизованного капитала компании Nhat Nam имеет много подозрительных признаков, возможно, она работает по модели «финансовой пирамиды» (изъятие денег у предыдущих лиц для выплаты их последующим лицам). В какой-то момент компания Nhat Nam Company больше не сможет платить инвесторам, что приведет к спорам и судебным искам, что может создать серьезные риски для экономической безопасности и общественного порядка.
Многие населенные пункты, такие как Народный комитет провинции Хоабинь, Народный комитет города. Полиция округа Вьетчи (провинция Фу Тхо), округа Бао Йен (провинция Лаокай)... также вынесла предупреждения о деятельности компании Nhat Nam Real Estate Company по привлечению инвестиций.
Документ Народного комитета провинции Хоабинь с просьбой пересмотреть статус деятельности компании Nhat Nam. (Фото: газета «Промышленность и торговля»)
Тысячи людей «попадают в ловушку» невообразимых процентных ставок
В последнее время социальные сети «всколыхнула» информация, связанная с компанией Nhat Nam Real Estate. В частности, по словам многих инвесторов, поскольку они поверили в контракты о деловом сотрудничестве с высокой прибылью в 46%/год, даже до 70% или 80%/год, с ежедневной выплатой процентов от компании Nhat Nam Company, многим пришлось «проглотить горький плод» и влезть в долги.
По мнению экспертов, в условиях экономических трудностей последних 3 лет такая процентная ставка «невообразима», это просто уловка Нят Нама для привлечения денег инвесторов.
Помимо высоких процентных ставок, компания Nhat Nam Company также предлагает множество других уловок, чтобы завоевать доверие инвесторов. Например, на каждые 4 миллиарда инвестиций будет приходиться определенное количество стратегических акционеров, инвестор будет получать дополнительно 15 миллионов донгов в месяц.
Помимо предоставления акционерных книг, компания Nhat Nam Company также предоставляет инвесторам внутренние акции. Пакет стоимостью 100 миллионов донгов делится на 125 акций. Пакет на 5 миллиардов донгов, разыгрывается 10 000 акций. При этом цена одной акции, установленная Нят Намом, составляет 16 000 донгов, а также обязательство, что через 10 месяцев компания выкупит ее по цене 20 000 донгов или даже 27 000 донгов за акцию. Однако, по словам инвесторов: « Они обещают, но не покупают ».
Компания Nhat Nam Company также не пожалела средств на разработку брокерской системы, основанной на модели пирамиды, аналогичной многоуровневому маркетингу. Каждые 5 брокеров создают 10 брокеров, привлекают продажи на сумму более 10 миллиардов донгов и получают комиссию в размере 7%.
В социальных сетях также широко распространен видеоролик диалога г-жи Ву Тхи Туй с инвесторами на диалоговой сессии.
В ходе диалога инвесторы обратились к компании Nhat Nam Company с просьбой завершить оформление договора о деловом сотрудничестве и выплатить проценты и основную сумму по контрактам. Они были очень расстроены и подтвердили, что не верят в обещание «решить проблему и выплатить деньги инвесторам», как это много раз обещали лидеры Нят Нама. В ответ на эти законные вопросы и требования г-жа Туй проявила «крайне резкое» и безразличное отношение к инвесторам.
Среди десятков тысяч инвесторов многие — пожилые люди, даже находящиеся в трудных обстоятельствах. Из-за иллюзии «огромной» процентной ставки Нят Нама они вложили свой капитал, надеясь получать ежедневные проценты, чтобы поддерживать свою жизнь. Однако компания Nhat Nam выплачивала проценты только в течение половины месяца, а затем полностью прекратила выплаты, что поставило ее под угрозу потери всех активов.
Ганодерма (синтез)
Источник
Комментарий (0)