Четыре «женщины-монстра» создали «призрачную» компанию для торговли и продажи счетов-фактур почти 200 предприятиям

15 января полиция провинции Тхуа Тьен - Хюэ объявила, что полиция города Хыонг Тхыиен (Тхуа Тьен - Хюэ) только что успешно раскрыла дело, арестовав 4 человек за незаконную торговлю счетами-фактурами и документами для уплаты в государственный бюджет в компании Cherry Mountain Goat Company Limited (адрес: округ Тхуи Дуонг, город Хыонг Тхыи).

Арестованы: Дуонг Тхи Туи Чунг (родилась в 1987 году, проживает в районе Ан Кыу, город Хюэ); Чан Тхи Хуонг (1982 года рождения, проживает в округе Хуонг Винь, город Хюэ); Труонг Тхи Тхань Хуен (1989 года рождения, проживает в округе Ан Куу, город Хюэ) и Нгуен Тхи Чанг (1980 года рождения, проживает в округе Туан Лок, город Хюэ).

Чунг, Хуонг, Хуен и Транг во время судебного преследования и ареста. (Фото: CACC)

По данным первоначального расследования полицейского управления, с мая 2023 года вышеуказанные 4 человека вступили в сговор с целью создания компании, которая не имела штаб-квартиры и не занималась торговлей товарами или услугами, а только совершала незаконные покупки и продажи более 1000 счетов на сумму более 3 миллиардов донгов почти 200 компаниям и предприятиям, расположенным в провинции Тхыатхьен-Хюэ, с целью незаконного получения прибыли в размере около 200 миллионов донгов.

В настоящее время полиция города Хыонгтхюй приняла решение о возбуждении уголовного дела, привлечении к ответственности обвиняемых и временном задержании 4 человек за преступление, связанное с «незаконной печатью, выдачей и торговлей счетами-фактурами и документами для уплаты в государственный бюджет», для продолжения расследования и рассмотрения дела в соответствии с положениями закона.

Ранее, в августе 2021 года, Департамент экономической полиции провинции Тхыатхьен-Хюэ вынес решение о возбуждении уголовного дела по факту «Незаконной торговли счетами-фактурами», совершенного на частном предприятии Minh Quang и ООО 129, временно задержав Нгуена Динь Куи (37 лет, проживает на улице Данг Дунг, округ Донг Ба, город Хюэ, провинция Тхыатхьен-Хюэ). Куй является владельцем частного предприятия Minh Quang и оператором 129 ООО в провинции Тхыатхиен-Хюэ.

По данным Департамента экономической полиции провинции Тхыатхьен-Хюэ, в 2016 году Нгуен Динь Куи основал частное предприятие Minh Quang со штаб-квартирой в коммуне Биньтхань (город Хыонгтра, Тхыатхьен-Хюэ), которое занимается распиловкой, рубкой, строганием лесопосадок и консервированием древесины.

В марте 2018 года Куи использовал удостоверение личности своего биологического отца, чтобы продолжить создание и управление 129 LLC со штаб-квартирой в районе Антай города Хюэ.

С мая 2016 года по декабрь 2019 года Куй воспользовался своим положением владельца Minh Quang Enterprise и оператора 129 LLC, чтобы незаконно купить и продать 116 предварительно отпечатанных счетов-фактур с добавленной стоимостью для 19 предприятий в этом районе на общую сумму 17 миллиардов донгов.

НГУЕН ВУОНГ

Источник