(BDO) Ngày 20-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Thị Thủy (34 tuổi, quê Trà Vinh) để điều tra hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức nhận đặt cọc tiền chuyển nhượng đất ở tỉnh Bình Phước rồi bỏ trốn.
Chân dung bà Trần Thị Thủy bị công an khởi tố, truy tìm (Ảnh Công an cung cấp)
Theo Công an tỉnh, bà Thủy có vai trò là Tổng Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thủy Phát Land (gọi tắt là Công ty Thủy Phát Land), tọa lạc tại khu phố 6, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một. Vào khoảng tháng 1-2021, mặc dù không được chủ sở hữu của thửa đất ủy quyền hoặc cho phép bà Trần Thị Thủy và Công ty Thủy Phát Land được quyền môi giới, chuyển nhượng thửa đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước, thế nhưng bà Thủy vẫn đại diện Công ty Thủy Phát Land ký hợp đồng chuyển nhượng cho bà T. trị giá 530 triệu đồng; đồng thời bà Thủy đã nhận đặt cọc số tiền 330 triệu đồng từ bà T.. Khi đến hạn hợp đồng, bà Thủy “biện minh” nhiều lý do để trì hoãn thời gian ký công chứng, bàn giao đất cho bà T.. Sau đó, bà Thủy thừa nhận do không thanh toán tiền nên chủ sở hữu đã chuyển nhượng thửa đất cho người khác và cam kết trả lại cho bà T. số tiền 330 triệu đồng đã nhận trước đó; đồng thời kèm theo tiền bồi thường hợp đồng là 150 triệu đồng.
Thời gian sau, bà Thủy trả cho bà T. 50 triệu đồng rồi cắt đứt mọi liên lạc.
Tiếp đến, bà Thủy sử dụng pháp nhân Công ty Thủy Phát Land để ký hợp đồng chuyển nhượng 3 lô đất tại dự án Khu dân cư Song Phương (thuộc xã Quang Minh, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) cho bà H. với tổng giá trị chuyển nhượng hơn 1,31 tỷ đồng. Sau đó, bà Thủy nhận tiền đặt cọc của bà H. với số tiền 615 triệu đồng rồi dùng thủ đoạn “hứa hẹn” và bỏ trốn.
Công an tỉnh cho hay, ngoài hành vi chiếm đoạt tiền thông qua hình thức đặt cọc chuyển đường đất ở tỉnh Bình Phước, bà Thủy còn liên quan đến ma túy. Tháng 1-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thuận An đã ra quyết định truy nã đối với bà Trần Thị Thủy về tội “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”.
Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
HƯNG PHƯỚC
