Trang chủNewsThời sựNhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền tỷ của người vay vốn

Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền tỷ của người vay vốn


Ngày 24/11, TAND TP Đà Nẵng xét xử Lê Đức Pháp (33 tuổi, trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), cựu nhân viên ngân hàng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2020, Pháp làm việc tại Ngân hàng Thương mại CP Phương Đông (OCB), Chi nhánh Đà Nẵng. Lợi dụng vị trí công việc khi làm hồ sơ vay vốn cho khách hàng, Pháp nhiều lần đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền vay của khách hàng.

Cụ thể, tháng 12/2020, chị Lê Thị Mỹ L. (trú huyện Hòa Vang) đến Chi nhánh Ngân hàng OCB để làm thủ tục vay 1,25 tỷ đồng và Pháp là người hỗ trợ làm hồ sơ.

Quá trình làm hồ sơ, Pháp báo với chị L. sẽ mượn tài khoản của bà Nguyễn Thị Quỳnh A. (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để nhận tiền cho chị L. khi ngân hàng giải ngân.

Lê Đức Pháp tại phiên xét xử.

Lê Đức Pháp tại phiên xét xử.

Ngày 30/12/2020, Chi nhánh Ngân hàng OCB giải ngân, chuyển khoản toàn bộ 1,25 tỷ đồng của chị L. vào tài khoản của bà Nguyễn Thị Quỳnh A.

Pháp nói bà Nguyễn Thị Quỳnh A. đưa toàn bộ số tiền này cho mình để chuyển lại cho chị L.

Tuy nhiên, sau khi nhận đủ 1,25 tỷ đồng, Pháp chỉ chuyển cho chị L. 500 triệu đồng, nói đây là tiền của mình cho chị L. mượn để giải quyết công việc. Số còn lại 750 triệu đồng Pháp chiếm đoạt sử dụng để trả nợ hết.

Đến giữa tháng 1/2021, chị L. nhận được thông báo từ Chi nhánh Ngân hàng OCB trả nợ gốc và lãi theo định kỳ nên đến ngân hàng tìm hiểu thì mới biết số tiền mình đã được giải ngân từ ngày 30/12/2020.

Cũng với phương thức tương tự, Pháp chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Nguyệt Th. (trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) 450 triệu đồng.

Cáo trạng kết luận, trong thời gian từ ngày 30/12/2020 đến ngày 8/6/2021, Pháp lợi dụng vị trí công việc của mình khi làm hồ sơ vay vốn cho khách hàng, lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 1,2 tỷ đồng.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Lê Đức Pháp 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

CHÂU THƯ



Nguồn

Cùng chủ đề

Định danh cuộc gọi giải pháp phòng chống lừa đảo qua không gian mạng

Trước sự phát triển mạnh mẽ của viễn thông và công nghệ thông tin đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, quản lý nhà nước và đời sống người dân.Tuy nhiên bên cạnh các giá trị tích cực, cũng tồn tại nhiều nguy cơ khi các đối tượng xấu sử dụng công nghệ để thực hiện hành vi lừa đảo.Các thủ đoạn tinh vi như giả mạo danh tính cơ quan tư pháp hay...

Người đàn ông đứng sau GFDI – công ty vay nghìn tỉ lãi suất gần 50%/năm

Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI do ông Nguyễn Quang Hoàng làm tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Sau khoảng 5 năm kể từ khi thành lập, doanh nghiệp tăng vốn gấp 80 lần. Trong một hội thảo...

Tin tức sáng 9-11: Bắt đầu giám sát thưởng Tết; Chủ Six Senses Ninh Vân Bay bị xử phạt về thuế

Một số tin tức đáng chú ý: Quốc hội xem xét thí điểm cho mua bán vật chứng, tài sản ở các vụ án; Không đơn hàng 18 tháng, doanh nghiệp may trầy trật bán lô đất trăm tỉ; 'Nhập nhằng' về nhân sự, một công ty quản lý quỹ bị phạt... ...

Nữ nhân viên ngân hàng chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng để đầu tư tiền ảo

Ngày 8/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giam nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mượn tiền đáo hạn rồi chiếm đoạt.Qua điều tra, cơ quan công an xác định Cù Thị Hoài Thanh (31 tuổi, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) là nhân viên Ngân hàng TMCP (Chi nhánh Sông Hàn).Trong quá trình làm việc tại ngân hàng, Thanh quen biết với...

TP. Hồ Chí Minh: HFIC chính thức triển khai cho vay hỗ trợ lãi suất

Đã có 8 dự án thuộc các lĩnh vực đầu tư hạ tầng, y tế, văn hóa, giáo dục được HFIC phê duyệt chấp thuận cho vay hỗ trợ từ 50-100% lãi suất từ nguồn ngân sách TP. Hồ Chí Minh.Ngày 8/11, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh và Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Bác sỹ khám bệnh ‘chui’, Bệnh viện Hoàn Hảo TP.HCM bị xử phạt

Ngày 12/11, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM công bố quyết định xử phạt hành chính với 10 tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về khám, chữa bệnh.Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Hoàn Hảo bị phạt 8 triệu đồng. Trước đó, tại chi nhánh 1 của công ty này (số 1B đường Hoàng Hữu Nam, khu phố Mỹ Thành, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức), lực lượng chức năng phát hiện bác...

Thủ tướng: Bất cập phân cấp, phân quyền chủ yếu tập trung ở Trung ương

Nội dung trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp 8, chiều nay (12/11).Đặt vấn đề chất vấn, đại biểu Mai Thị Phương Hoa (Đoàn Nam Định) cho biết, Chính phủ đặt ra nhiệm vụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực chất trong bộ máy hành chính phải gắn với phân cấp, phân quyền hợp lý giữa các cấp. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn...

VinFast bàn giao 51.000 xe điện trong 10 tháng

Ngày 12/11, Vingroup cho biết, VinFast đã bàn giao hơn 11.000 ô tô điện các loại cho khách hàng trong tháng 10, nâng tổng số lũy kế lên hơn 51.000 chiếc, trở thành thương hiệu ô tô dẫn đầu thị trường Việt Nam về doanh số trong 10 tháng qua.Số ô tô điện mà VinFast bàn giao cho khách hàng trong tháng 10 tăng 21% so với tháng trước, trong đó hai mẫu xe bán chạy nhất là...

Người đẹp Việt Nam đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2024

Chung kết Miss International 2024 (Hoa hậu Quốc tế) vừa diễn ra tại Nhật Bản với màn tranh tài của hơn 70 thí sinh. Đại diện Việt Nam - Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy giành ngôi vị cao nhất. Các danh hiệu Á hậu 1, 2, 3, 4 lần lượt thuộc về Bolivia, Tây Ban Nha, Venezuela và Indonesia.  Trong vòng thi ứng xử, Thanh Thủy nhận được câu hỏi về ảnh hưởng của sự phát triển toàn cầu...

Tổng thống Hàn Quốc tập chơi golf để chuẩn bị gặp ông Trump

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cũng xác nhận thông tin này, đồng thời cho biết đây chỉ là một hoạt động bình thường của ông chủ Nhà Xanh.Còn theo truyền thông Hàn Quốc, Tổng thống Yoon Suk-yeol không có thói quen chơi golf, lần gần đây nhất ông chơi môn thể thao này là vào năm 2016.Trong một cuộc họp báo sau cuộc điện đàm với ông Trump vào ngày 7/11, Tổng thống Yoon Suk-yeol cho...

Bài đọc nhiều

Những cam kết chính sách của ông Trump sẽ tác động tới kinh tế Việt Nam ra sao?

Ông Donald Trump thắng cử tổng thống thứ 47 của Mỹ. Khoảng hơn 2 tháng nữa, ông Trump sẽ chính thức bước vào Nhà Trắng và thực hiện các cam kết với cử tri. Các cam kết này là gì và sẽ tác động như thế nào tới kinh tế Việt Nam? Các cam kết chính sách Xuất thân từ kinh doanh, từ một tỷ phú nổi tiếng, ông Donald Trump bước vào các cuộc vận động tranh cử khác với rất nhiều...

Việt Nam là điểm đến “có một không hai” thu hút du khách Ấn Độ

Theo báo economictimes của Ấn Độ, số lượng đặt chỗ du lịch Việt Nam của một số công ty lữ hành Ấn Độ trong năm nay đã tăng 500% so với thời điểm 5 năm trước. Theo báo economictimes của Ấn Độ, Việt Nam là điểm đến có một không hai đang thu hút sự quan tâm của người Ấn Độ. Số lượng đặt chỗ du lịch Việt Nam của một số công ty lữ hành Ấn Độ trong năm nay...

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc: ‘Quy mô kinh tế chúng ta sẽ đạt vài ngàn tỉ đô trong thời gian gần’

Chắc chắn quy mô kinh tế chúng ta sẽ đạt vài ngàn tỉ đô la trong thời gian không xa, chứ không nằm trong quy mô gần 500 tỉ đô như hiện nay. Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc - Ảnh: GIA HÂN Đầu giờ chiều 11-11, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có phần giải trình nhóm chất vấn về lĩnh vực ngân hàng. "Quy mô kinh tế sẽ tăng 3-4 lần...

Dòng máu Việt trong tim một người Hàn

Câu chuyện về mối nhân duyên đặc biệt bắt đầu từ 800 năm trước của ông Lý Xương Căn - hậu duệ đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ, đã trở thành điểm nhấn tại một hội thảo quốc tế ở TP.HCM cuối tuần qua. Ông Lý Xương Căn mở điện thoại, chia sẻ về kênh TikTok và YouTube của ông với các video chia sẻ về Việt Nam. Ông cho biết những bình luận mà ông nhận được...

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Đảng Xã hội Chile

  Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Việt Nam mong muốn hợp tác với các nước bạn bè truyền thống ở khu vực Mỹ Latinh, nhất là với Chile. TTXVN đưa tin, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Chile, chiều 10.11 theo giờ địa phương, tại Thủ đô Santiago de Chile, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Chủ tịch Đảng Xã hội Chile Paulina Vodanovic. Chủ tịch nước đánh giá cao việc hai nước, hai đảng chia sẻ nhiều...

Cùng chuyên mục

Tiên phong chuyển đổi kép vì một Việt Nam xanh hơn

(ĐCSVN) - Hội thảo là cầu nối giữa các cơ quan Chính phủ, các tổ chức trong và ngoài nước và các chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng, nhằm chia sẻ kinh nghiệm thực tế quý báu trong hoạt động đầu tư, sản xuất - kinh doanh bền vững, qua đó lan tỏa nguồn cảm hứng đổi mới, sáng tạo để phát triển xanh hơn, bền vững hơn… trong các lĩnh vực trọng tâm. Ngày 12/11, tại Hà Nội,...

Thủ tướng: Bất cập phân cấp, phân quyền chủ yếu tập trung ở Trung ương

Nội dung trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp 8, chiều nay (12/11).Đặt vấn đề chất vấn, đại biểu Mai Thị Phương Hoa (Đoàn Nam Định) cho biết, Chính phủ đặt ra nhiệm vụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực chất trong bộ máy hành chính phải gắn với phân cấp, phân quyền hợp lý giữa các cấp. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn...

Ổn định nguồn cung hàng hoá thiết yếu cho người dân Thủ đô trong mọi hoàn cảnh

Ổn định nguồn cung hàng hoá thiết yếu cho người dân Thủ đô trong mọi hoàn cảnh là giải pháp trọng tâm ngành Công Thương Hà Nội đẩy mạnh triển khai. Đa dạng giải pháp ổn định nguồn cung, bình ổn giá Tại Gala 15 năm ngành Công Thương triển khai Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Công Thương tổ chức sáng 12/11, tại Hà...

Hướng tới Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Đồng Nai lần thứ IV – năm 2024: Ngày hội lớn của đồng bào các...

Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Đồng Nai lần thứ IV - năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 11. Là địa phương có trên 50 dân tộc anh em cùng sinh sống, Đồng Nai xác định, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội lớn của đồng bào các dân tộc, từ đó tiếp tục khơi dậy quyết tâm của cả hệ thống chính trị và ý chí của đồng...

Ủy ban Mặt trận đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kampot thăm tỉnh Kiên Giang

Chiều 12/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang đón tiếp đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kampot đến thăm, chúc mừng Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Truyền Thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2024). ...

Mới nhất

Thủ tướng: Bất cập phân cấp, phân quyền chủ yếu tập trung ở Trung ương

Nội dung trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp 8, chiều nay (12/11).Đặt vấn đề chất vấn, đại biểu Mai Thị Phương Hoa (Đoàn Nam Định) cho biết, Chính phủ đặt ra nhiệm vụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực chất trong bộ máy...

đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 304

Nhiều khó khăn trong triển khai dự án Dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 304, đoạn từ cầu Hương đi quốc lộ 2 qua thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) do UBND huyện Vĩnh Tường làm chủ đầu tư. Tuyến đường có tổng chiều dài là hơn 2,3 km, đến nay đã hoàn thành gần...

Giáo dục Thủ đô tiếp tục phát triển, vượt qua thách thức mới, sứ mệnh mới

Baoquocte.vn. Những thành quả đạt được trong 70 năm qua là tiền đề quan trọng, tạo đà để giáo dục Hà Nội tiếp tục phát triển, vượt qua thách thức mới, sứ mệnh mới; đáp ứng nhu cầu phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.

VinFast bàn giao 51.000 xe điện trong 10 tháng

Ngày 12/11, Vingroup cho biết, VinFast đã bàn giao hơn 11.000 ô tô điện các loại cho khách hàng trong tháng 10, nâng tổng số lũy kế lên hơn 51.000 chiếc, trở thành thương hiệu ô tô dẫn đầu thị trường Việt Nam về doanh số trong 10 tháng qua.Số ô tô điện mà VinFast bàn giao cho...

Mới nhất