Trang chủNewsThời sựNhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền tỷ của người vay vốn

Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền tỷ của người vay vốn


Ngày 24/11, TAND TP Đà Nẵng xét xử Lê Đức Pháp (33 tuổi, trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), cựu nhân viên ngân hàng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2020, Pháp làm việc tại Ngân hàng Thương mại CP Phương Đông (OCB), Chi nhánh Đà Nẵng. Lợi dụng vị trí công việc khi làm hồ sơ vay vốn cho khách hàng, Pháp nhiều lần đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền vay của khách hàng.

Cụ thể, tháng 12/2020, chị Lê Thị Mỹ L. (trú huyện Hòa Vang) đến Chi nhánh Ngân hàng OCB để làm thủ tục vay 1,25 tỷ đồng và Pháp là người hỗ trợ làm hồ sơ.

Quá trình làm hồ sơ, Pháp báo với chị L. sẽ mượn tài khoản của bà Nguyễn Thị Quỳnh A. (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để nhận tiền cho chị L. khi ngân hàng giải ngân.

Lê Đức Pháp tại phiên xét xử.

Lê Đức Pháp tại phiên xét xử.

Ngày 30/12/2020, Chi nhánh Ngân hàng OCB giải ngân, chuyển khoản toàn bộ 1,25 tỷ đồng của chị L. vào tài khoản của bà Nguyễn Thị Quỳnh A.

Pháp nói bà Nguyễn Thị Quỳnh A. đưa toàn bộ số tiền này cho mình để chuyển lại cho chị L.

Tuy nhiên, sau khi nhận đủ 1,25 tỷ đồng, Pháp chỉ chuyển cho chị L. 500 triệu đồng, nói đây là tiền của mình cho chị L. mượn để giải quyết công việc. Số còn lại 750 triệu đồng Pháp chiếm đoạt sử dụng để trả nợ hết.

Đến giữa tháng 1/2021, chị L. nhận được thông báo từ Chi nhánh Ngân hàng OCB trả nợ gốc và lãi theo định kỳ nên đến ngân hàng tìm hiểu thì mới biết số tiền mình đã được giải ngân từ ngày 30/12/2020.

Cũng với phương thức tương tự, Pháp chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Nguyệt Th. (trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) 450 triệu đồng.

Cáo trạng kết luận, trong thời gian từ ngày 30/12/2020 đến ngày 8/6/2021, Pháp lợi dụng vị trí công việc của mình khi làm hồ sơ vay vốn cho khách hàng, lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 1,2 tỷ đồng.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Lê Đức Pháp 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

CHÂU THƯ



Nguồn

Cùng chủ đề

‘Sập bẫy’ lừa đảo, cụ bà suýt mất 300 triệu đồng

Nhờ sự cảnh giác của nhân viên ngân hàng và lực lượng công an, một cụ bà ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) thoát khỏi bẫy lừa đảo của kẻ gian, suýt mất 380 triệu đồng. Ngày 4/11, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng ngân hàng Vietinbank kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo qua điện thoại tinh vi, giúp cụ bà H.T.H.H. (ngụ phường Hiệp Hoà, TP Biên Hoà) tránh mất 380 triệu đồng. Theo thông tin...

Tạo fanpage giả mạo giải chạy để lừa thanh toán online

Mới đây, Ban tổ chức giải chạy Nha Trang Night Run Sanvinest - Báo Khánh Hòa 2024 phát đi thông báo về việc xuất hiện tài khoản facebook giả mạo Ban tổ chức đăng tải thông tin sai lệch, giả mạo giải chạy nhằm lừa đảo vận động viên.Theo đó, tại fanpage giả mạo này, các đối tượng đã cung cấp số tài khoản: 9486786839, được mở tại ngân hàng Techcombank, chủ tài khoản là Công ty TNHH...

Nuôi dúi la liệt ở chuồng tối, bán con động vật hoang dã này giá cao, nông dân Bình Phước giàu lên

Quỹ Hỗ trợ nông dân TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã giải ngân vốn cho 3 nông dân trẻ đầu tư nuôi dúi-một loài động vật hoang dã. Trên địa bàn Bình Phước, các mô hình nuôi động vật hoang dã, nuôi con đặc sản đang mang lại hiệu quả...

Bắt Giám đốc doanh nghiệp vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 1/11, thông tin từ Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An), đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Phú, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".Cụ thể, từ tháng 5/2024 đến nay, qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã...

Vì sao doanh nghiệp thiếu vốn nhưng ngại vay ngân hàng?

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM (NHNN), lãi suất cho vay hiện nay không quá 4%/năm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng và tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là các tháng cuối năm, khi nhu cầu vốn chuẩn bị nguồn hàng, đầu tư sản xuất rất lớn.Trên địa bàn TP.HCM có 17 ngân hàng đăng ký tham gia chương trình kết nối với...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông mất năng lực hành vi dân sự

Ngày 5/11, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Dự án khu công nghiệp Nhân Cơ.Vụ án này có 6 bị cáo. Trong đó có 4 bị cáo bị xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Đặng Gia Dũng (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông), Hồ Sĩ Điệp (nguyên Phó Giám đốc Ban quản...

Lô đất vừa trúng đấu giá hơn 103 triệu đồng/m2 ở Hoài Đức có gì?

Lô đất này có ký hiệu LK102, diện tích lớn nhất dãy với hơn 145 m2 và là lô góc 2 mặt tiền. Lô đất nằm trong khu đấu giá có phía Đông Bắc giáp đường giao thông trục thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên và Trường mầm non Tiền Yên. Phía Nam và phía Đông giáp đất nông nghiệp. Phía Tây giáp đất nông nghiệp và hồ nước. Khu đất nằm cách đường Tiền Lệ khoảng 8...

Loạt bất ngờ trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng Việt Nam 2024

Sáng 5/11, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2024 chính thức khởi động bằng buổi họp báo giới thiệu và công bố thể thức bầu chọn, với sự tham dự của hơn 100 chuyên gia bóng đá, nhà báo thể thao cùng các đơn vị tham gia đồng hành sự kiện.Ở hạng mục Quả bóng Vàng dành cho nam, tiền đạo Nguyễn Công Phượng bị gạch tên khỏi danh sách. Anh mới chỉ phần nào để lại...

Người cao tuổi ngủ trưa 90 phút hay 30 phút sẽ minh mẫn hơn?

Ông Zhang, một người cao tuổi, trước đây rất minh mẫn và hoạt bát. Thế nhưng, gần đây, ông thường xuyên quên đồ đạc, thậm chí còn bị lạc đường. Sau khi đi khám, bác sĩ kết luận rằng, thói quen ngủ trưa quá lâu của ông là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy giảm trí nhớ.Một cuộc khảo sát kéo dài 5 năm, theo dõi 3.000 người cao tuổi trên 60 tuổi ở...

Thời hạn của khoản vay ngắn hạn là bao lâu?

Cụ thể, theo Điều 10 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có 3 loại cho vay như sau:- Cho vay ngắn hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay tối đa 1 năm.- Cho vay trung hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay trên 1 năm và tối đa 5 năm.- Cho vay dài hạn là các khoản vay có thời hạn cho...

Bài đọc nhiều

Lý do hàng loạt chủ ô tô hạng sang Mercedes-Benz phông bạt lên nóc xe

Theo trang Passionate Geekz ngày 14/10, một chủ xe tại Trung Quốc đã đăng tải hình ảnh chiếc SUV hạng sang của mình, với phần nóc được che bằng tấm bạt ba màu thường dùng trong xây dựng. Điều này đã gây ra những cuộc thảo luận được nhiều người quan tâm trên tại các nền tảng mạng xã hội. ...

Dự báo thời tiết TP.HCM ngày 4/11: Chiều tối tiếp tục có mưa dông

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, thời tiết TP.HCM hôm nay 4/11, trời nắng nhẹ từ sáng đến trưa, về chiều tối tiếp tục có mưa dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Nhiệt độ dao động trong khoảng 30-32 độ C, độ ẩm tương đối phổ biến 66%, mật độ mây 94%.Dự báo chỉ số UV: Các quận, huyện của TP.HCM...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước ta hôm nay rời Hà Nội, lên đường...

Thủ tướng Việt Nam, Campuchia và Lào ăn sáng làm việc

Sáng 9-10, Thủ tướng Việt Nam, Campuchia và Lào có buổi ăn sáng làm việc ở Vientiane. Lãnh đạo ba nước nhất trí tìm giải pháp phát triển các cơ chế hợp tác song phương, ba nước theo hướng hiệu quả, thực chất hơn.   Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi ăn sáng làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Vientiane sáng 9-10 - Ảnh: DƯƠNG GIANG Sáng 9-10, nhân dịp tham dự...

Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba chủ trì Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

(Chinhphu.vn) – Vào khoảng 18 giờ 30 chiều 26/9 (theo giờ địa phương), Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hoà Cuba đã diễn ra trọng thể tại Cung Cách mạng ở thủ đô La Habana.   Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel...

Cùng chuyên mục

Việt – Mỹ, những lợi ích cùng hướng đến

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay chứng kiến sự sát sao, không chắc chắn lẫn nhiều xáo trộn nhất từ trước đến nay.   Ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Kamala Harris và ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump - Ảnh: USA TODAY Sát ngày bầu cử, khảo sát ở cả toàn quốc và tại các bang chiến trường - nơi quyết định cửa "sinh tử" cho cả hai ứng viên Kamala Harris và...

Những mái nhà đầu tiên dần hoàn thiện ở khu tái định cư Làng Nủ

Sau hơn 1 tháng khởi công, 3 căn nhà đầu tiên tại khu tái định cư thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đã được cất nóc. Hình ảnh ngôi làng nhỏ bé đang dần hình thành. Trải qua đau thương, mất mát sau trận lũ quét hung dữ, cuộc sống của người dân thôn Làng Nủ đã từng bước đi vào ổn định.  Những ngày qua, Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh Đặng Thanh Hòa...

Ông Trump bất ngờ ám chỉ khả năng thua cuộc

Ông Trump nhiều lần cáo buộc Đảng Dân chủ đang gian lận trong cuộc bầu cử Mỹ và hàng loạt cáo buộc khác. Trước thềm bầu cử Mỹ, hai ứng viên Donald Trump và Kamala Harris đang dồn sức vào Pennsylvania - bang chiến địa với lượng phiếu đại cử tri lớn. Cả hai đều tự tin dự đoán chiến thắng trong cuộc bầu cử sát nút này. Cuộc đua năm nay có...

Nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông mất năng lực hành vi dân sự

Ngày 5/11, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Dự án khu công nghiệp Nhân Cơ.Vụ án này có 6 bị cáo. Trong đó có 4 bị cáo bị xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Đặng Gia Dũng (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông), Hồ Sĩ Điệp (nguyên Phó Giám đốc Ban quản...

Trợ lý của ông Netanyahu bị bắt vì rò rỉ thông tin tình báo

(CLO) Cảnh sát Israel đã bắt giữ Eliezer Feldstein, trợ lý thân cận của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, vì cáo buộc rò rỉ thông tin mật cho truyền thông nước ngoài. ...

Mới nhất

Mèo Vạc (Hà Giang): Khởi sắc ở xã biên giới Thượng Phùng

Những năm qua, với việc lồng ghép và thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Đảng, Nhà nước; cùng với hướng đi, giải pháp tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương, diện mạo của xã biên giới Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc,...

Tiền ảo Pi lại “hầm hập” sau thời gian im ắng

(NLĐO)- Sau thời gian im ắng, các hội nhóm liên quan tiền ảo Pi trên mạng xã hội lại nhộn nhịp với các trò khoe tiền,...

Các giải pháp bình ổn giá tiêu dùng những tháng cuối năm

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, thành phố đang thực hiện nhiều giải pháp bình ổn giá cho thị trường, đặc biệt là chuẩn bị đủ...

Thông tư 68 cải thiện tâm lý thị trường và lực mua của nhà đầu tư

Giám đốc Khối Phân tích Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT - ông Barry Weisblatt David đánh giá tác động trực tiếp từ chính Thông tư 68 sẽ có phạm vi này khá nhỏ. Tuy nhiên, gián tiếp, quy định mới cải thiện khả năng nâng hạng thị trường. Thông tư 68 cải thiện tâm lý thị trường và...

Nhiều hoạt động văn hoá đặc sắc tại Festival hoa Đà Lạt năm 2024

(CLO) Sáng 5/11, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức buổi gặp gỡ báo chí thông tin về chương trình...

Mới nhất