SGGPO
Quá trình điều tra mở rộng vụ nhiều công ty hoạt động “tín dụng đen” thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng, công an bắt giữ một người nước ngoài.
|
| Công an thi hành quyết định khởi tố, bắt tạm giam với Aigars Plivčs |
Ngày 17-6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Aigars Plivčs (quốc tịch Latvia, sinh năm 1985, trú ở TP Thủ Đức) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
|
|
Công an thi hành quyết định khởi tố, bắt tạm giam với Aigars Plivčs |
Trước đó, ngày 26-5, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc Công an TPHCM đồng loạt thực hiện kiểm tra nhiều địa điểm hoạt động “tín dụng đen” núp bóng doanh nghiệp như: Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions.
Qua khám xét, công an thu giữ nhiều tang vật phục vụ cho hoạt động cho vay. Quá trình điều tra xác định các công ty trên núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web tamo.vn và findo.vn.
 |
 |
 |
|
Công an khám xét nhà các đối tượng, ngày 26-5 |
Từ tháng 4-2019 đến tháng 4-2023, thông qua 2 trang web trên, 3 công ty đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng, với lãi suất thấp nhất là 153,2%, cao nhất là 1.289,67%, gấp từ 7 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật Dân sự.
Ngày 28-5, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là giám đốc, trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Quá trình điều tra mở rộng, công an xác định Aigars Plivčs là người điều hành 2 trang web trên và 3 công ty nên tiến hành truy xét, bắt giữ.
