Trang chủKinh tếĐầu tư - Tài chínhNgười đàn ông đứng sau GFDI - công ty vay nghìn tỉ...

Người đàn ông đứng sau GFDI – công ty vay nghìn tỉ lãi suất gần 50%/năm

Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI do ông Nguyễn Quang Hoàng làm tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Sau khoảng 5 năm kể từ khi thành lập, doanh nghiệp tăng vốn gấp 80 lần.

Người đàn ông đứng sau GFDI - công ty vay nghìn tỉ lãi suất gần 50%/năm - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quang Hoàng (phải), tổng giám đốc Công ty GFDI, làm việc với công an tại hội sở chính đường 29/3, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng – Ảnh: T.L.

Ngoài GFDI, ông Nguyễn Quang Hoàng còn làm người đại diện pháp luật Công ty cổ phần sản xuất thương mại Seneco có trụ sở ở TP.HCM.

Ông Nguyễn Quang Hoàng tăng vốn GFDI 80 lần sau vài năm

Công an thành phố Đà Nẵng thông tin kết quả điều tra ban đầu về Công ty TNHH một thành viên tư vấn đầu tư GFDI (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng).

Theo cơ quan công an, đến đầu tháng 11-2024, Công ty GFDI mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng. Tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỉ đồng.

Dữ liệu từ hệ thống đăng ký doanh nghiệp cho biết Công ty TNHH một thành viên tư vấn đầu tư GFDI (gọi tắt là Công ty GFDI) thành lập vào ngày 17-5-2018; trụ sở chính tại 16 Lê Văn Long, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Lúc mới thành lập, doanh nghiệp này chỉ đăng ký một ngành nghề kinh doanh chính là tư vấn đầu tư (trừ tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán).

Vốn điều lệ ban đầu của GFDI chỉ 1 tỉ đồng, ông Nguyễn Quang Hoàng làm chủ sở hữu, đồng thời kiêm người đại diện pháp luật của GFDI. Ông Hoàng sinh năm 1988, địa chỉ thường trú ở Đà Nẵng.

Đến tháng 4-2022, GFDI tiếp tục chuyển trụ sở từ tòa nhà số 69 Quang Trung, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, Đà Nẵng đến số 92, đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ.

Cùng với việc chuyển trụ sở liên tục, GFDI cũng liên tục tăng vốn, từ 1 tỉ đồng lên 20 tỉ đồng, đồng thời mở rộng thêm hàng chục ngành nghề kinh doanh khác. Trong đó hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán) vẫn là ngành chính.

Đến cuối năm 2022, công ty của ông Nguyễn Quang Hoàng tăng vốn lên 80 tỉ đồng và giữ nguyên số vốn này từ đó đến nay.

Đồng thời quy mô hoạt động của GFDI trải dài nhiều địa phương trên cả nước, với việc thành lập hàng loạt chi nhánh như: GFDI chi nhánh Đắk Lắk, Nha Trang, Cần Thơ, Bà Rịa – Vũng Tàu, Nghệ An, Huế, TP.HCM, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Nội

Ngoài GFDI, ông Hoàng còn làm chủ Công ty cổ phần sản xuất thương mại Seneco. Doanh nghiệp này được thành lập năm 2021, có địa chỉ tại tầng 20F cao ốc Bảo Gia, số 182 Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, TP.HCM.

Tuy nhiên theo hệ thống dữ liệu về doanh nghiệp, đến thời điểm này Seneco không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký.

GDFI làm gì để trả lãi suất cao?

Đến nay, địa chỉ website và fanpage mạng xã hội của GFDI đều không thể truy cập được. Tuy nhiên, trong số hàng trăm khách hàng của công ty kéo đến trụ sở vừa qua, nhiều người ký hợp đồng cho vay với lãi suất 3%/tháng.

Thậm chí, những khách hàng kéo được nhiều khách cho công ty nhận được hợp đồng lãi suất cho vay lên tới 3,5% mỗi tháng, tức cao hơn 50%/năm.

Chỉ cần gõ trên công cụ tìm kiếm về “GDFI” sẽ cho ra hàng loạt kết quả. Trước khi “sập”, doanh nghiệp này từng “nổi như cồn” trên thị trường với các chiêu thức truyền thông rầm rộ, hoành tráng.

Người đàn ông đứng sau GFDI - công ty vay nghìn tỉ lãi suất gần 50%/năm - Ảnh 4.

Một hội thảo của GFDI – Ảnh: Facebook

Trong một hội thảo được GFDI chi nhánh Đà Nẵng tổ chức hồi đầu năm nay, có hàng trăm khách hàng đến tham dự. Để lôi kéo người tham dự, công ty áp dụng chính sách ưu đãi là tặng ngay các phần quà có giá trị như: tiền mặt, vàng, iPhone…

Theo các chuyên gia, thời gian qua có nhiều vụ lừa đảo dưới phương thức huy động lãi suất cao đã được cơ quan công an cảnh báo nhiều lần. Tuy nhiên, vì nhẹ dạ cả tin nên nhiều người vẫn bị sập bẫy, mất trắng số tiền lớn lên tới cả tỉ đồng.

Để tránh rơi vào “bẫy” lừa đảo huy động vốn trả lãi suất cao, chuyên gia khuyến cáo người dân trước khi “xuống tiền” đầu tư cần tìm hiểu, nghiên cứu kỹ thông tin, mục đích của cá nhân, tổ chức cần vay tiền. Ngoài ra, nên yêu cầu người vay vốn có tài sản thế chấp và hợp đồng theo quy định.



Nguồn: https://tuoitre.vn/nguoi-dan-ong-dung-sau-gfdi-cong-ty-vay-nghin-ti-lai-suat-gan-50-nam-20241109143602194.htm

Cùng chủ đề

Phong tỏa DN huy động vốn trả lãi 50%: Nợ hơn 7.500 người, gốc hơn 3.700 tỷ đồng

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Công ty GFDI ở Đà Nẵng mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng. Chiều 8/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Đà Nẵng đã thông báo thông tin liên quan đến vụ việc tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI). Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình đã...

Công an phong tỏa trụ sở công ty huy động vốn trả lãi 50%/năm tại Đà Nẵng

Công an Đà Nẵng đang có mặt tại trụ sở Công ty Tư vấn đầu tư GFDI ở Đà Nẵng. Phía bên ngoài, người dân cũng tập trung để chờ lãnh đạo công ty đối thoại. Chiều 8/11, Công an TP Đà Nẵng có mặt tại trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI), nằm trên đường 29 tháng 3 (phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Ghi nhận của PV. VietNamNet, Cảnh sát...

Nuôi dúi la liệt ở chuồng tối, bán con động vật hoang dã này giá cao, nông dân Bình Phước giàu lên

Quỹ Hỗ trợ nông dân TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã giải ngân vốn cho 3 nông dân trẻ đầu tư nuôi dúi-một loài động vật hoang dã. Trên địa bàn Bình Phước, các mô hình nuôi động vật hoang dã, nuôi con đặc sản đang mang lại hiệu quả...

Vì sao doanh nghiệp thiếu vốn nhưng ngại vay ngân hàng?

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM (NHNN), lãi suất cho vay hiện nay không quá 4%/năm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng và tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là các tháng cuối năm, khi nhu cầu vốn chuẩn bị nguồn hàng, đầu tư sản xuất rất lớn.Trên địa bàn TP.HCM có 17 ngân hàng đăng ký tham gia chương trình kết nối với...

Chính sách tín dụng đối với HS-SV học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Chính phủ sẽ hỗ trợ tín dụng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để các em có thể trang trải chi phí cho việc học tập, sinh hoạt khi theo học tại các các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Chính phủ sẽ hỗ trợ tín dụng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để các em có thể trang trải chi phí cho việc học tập, sinh hoạt khi...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Kêu lô tô trúng thưởng nè, tại lễ hội Việt Nam Xanh

Nhiều khách tham quan háo hức mang nắp chai đến gian hàng SCG đổi lấy con số may mắn, chờ đợi giây phút hồi hộp quay số lô tô trúng thưởng quà xanh. ...

Thủ tướng yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các tồn đọng kéo dài

Xử lý tồn đọng, kéo dài, gồm khẩn trương trình phương án chuyển giao bắt buộc các ngân hàng kiểm soát đặc biệt còn lại. Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10-2024 ngày 9-11, Thủ tướng nhấn mạnh nếu gỡ được...

Sản phẩm xanh độc đáo của SCG hút khách tại Ngày hội Việt Nam Xanh

Không gian xanh của Tập đoàn SCG nằm ngay lối ra vào của Ngày hội Việt Nam Xanh là nơi ‘check-in' ấn tượng với những sản phẩm xanh, thu hút người dân đến trải nghiệm, tham gia những hoạt động náo nhiệt bậc nhất ngày hội. ...

10 sản phẩm OCOP nào được Quảng Ngãi chọn giới thiệu phân phối ở Mỹ?

Quảng Ngãi vừa chọn 10 sản phẩm OCOP đạt tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đăng ký tham gia quảng bá, giới thiệu ở một số hệ thống phân phối tại thị trường Mỹ. Cùng với việc đưa...

Bệnh viện dã chiến cấp 2 vận chuyển thành công thai phụ trong tình trạng nguy kịch tại Nam Sudan

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 của Việt Nam tại Nam Sudan đã vận chuyển bay liên hoàn một thai phụ mang thai đôi trong tình trạng nguy kịch. Thành công này không chỉ là niềm tự hào của đội ngũ...

Bài đọc nhiều

BMS: Hệ thống quản lý pin cho trung tâm dữ liệu, giải pháp tối ưu giúp quản lý năng lượng

Đối với các trung tâm dữ liệu, sự ổn định của hệ thống điện đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì hoạt động liên tục và bảo vệ dữ liệu. Các sự cố về nguồn điện hoặc lỗi hệ thống pin dự phòng (UPS) có thể gây ra những gián đoạn nghiêm trọng, dẫn đến thiệt hại về thời gian và tài chính. Đó là lý do tại sao Hệ thống Quản lý Pin (Battery Management System...

100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023

Ngoài Nestlé Việt Nam và Abbott, top 5 nơi làm việc quy mô lớn được đánh giá 'tốt nhất Việt Nam' có thêm nhân tố mới Acecook, Coca-Cola, FPT. Tối 23/11 tại TP HCM, Công ty cổ phần Anphabe kết hợp với Công ty nghiên cứu thị trường Intage công bố danh sách những nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2023. Đây là năm thứ 10 đơn vị này công bố danh sách này.Dẫn đầu danh sách...

Giá vàng hôm nay 8/11/2024: Thế giới bật tăng, vàng trong nước có dừng lao dốc?

Giá vàng hôm nay 8/11/2024 trên thị trường quốc tế quay đầu tăng sau báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ. Vàng trong nước liệu có giảm tiếp, sau khi rớt mạnh về mức 85 triệu đồng/lượng. Tỷ giá trung tâm ngày 8/11/2024 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 24.278 đồng/USD, giảm 5 đồng so với phiên giao dịch trước đó. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (8/11) được niêm...

10 tỉ phú thế giới có thêm 64 tỉ USD sau chiến thắng của ông Trump

Tài sản của 10 người giàu nhất thế giới đã tăng kỷ lục sau khi ông Trump tái đắc cử tổng thống. Báo Guardian ngày 7-11 cho biết tài sản của 10 người giàu nhất thế giới, trong đó phần lớn là tỉ phú...

Mưa cổ tức nghìn tỷ đồng sắp về tài khoản cổ đông dịp cuối năm

Các doanh nghiệp lớn như Hóa chất Đức Giang, VEAM, Sabeco, Tổng công ty Sông Đà... sẽ tiến hành trả cổ tức bằng tiền đến cổ đông trong thời gian tới. Mưa cổ tức nghìn tỷ đồng sắp về tài khoản cổ đông dịp cuối nămCác doanh nghiệp lớn như Hóa chất Đức Giang, VEAM, Sabeco, Tổng công ty Sông Đà... sẽ tiến hành trả cổ tức bằng tiền đến cổ đông trong thời gian tới. ...

Cùng chuyên mục

Kêu lô tô trúng thưởng nè, tại lễ hội Việt Nam Xanh

Nhiều khách tham quan háo hức mang nắp chai đến gian hàng SCG đổi lấy con số may mắn, chờ đợi giây phút hồi hộp quay số lô tô trúng thưởng quà xanh. ...

Thủ tướng yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các tồn đọng kéo dài

Xử lý tồn đọng, kéo dài, gồm khẩn trương trình phương án chuyển giao bắt buộc các ngân hàng kiểm soát đặc biệt còn lại. Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10-2024 ngày 9-11, Thủ tướng nhấn mạnh nếu gỡ được...

Sản phẩm xanh độc đáo của SCG hút khách tại Ngày hội Việt Nam Xanh

Không gian xanh của Tập đoàn SCG nằm ngay lối ra vào của Ngày hội Việt Nam Xanh là nơi ‘check-in' ấn tượng với những sản phẩm xanh, thu hút người dân đến trải nghiệm, tham gia những hoạt động náo nhiệt bậc nhất ngày hội. ...

10 sản phẩm OCOP nào được Quảng Ngãi chọn giới thiệu phân phối ở Mỹ?

Quảng Ngãi vừa chọn 10 sản phẩm OCOP đạt tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đăng ký tham gia quảng bá, giới thiệu ở một số hệ thống phân phối tại thị trường Mỹ. Cùng với việc đưa...

Chen chân đổi rác lấy quà tại Ngày hội Việt Nam Xanh

Nhiều người dân tại TP.HCM đã đem chai nhựa, vỏ hộp sữa, quần áo cũ đến các gian hàng trong Ngày hội Việt Nam Xanh đổi lấy quà, voucher mua sắm, sen đá… ...

Mới nhất

Hậu Giang chấp thuận nhà đầu tư dự án khu đô thị mới vốn 4.356 tỷ đồng

Dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 96,79 ha, với quy mô dân số khoảng 18.500 người. Hậu Giang chấp thuận nhà đầu tư dự án khu đô thị mới vốn 4.356 tỷ đồngDự án có diện tích sử dụng đất khoảng 96,79 ha, với quy mô dân số khoảng 18.500 người. ...

Xu thế mới của người trẻ và cứu cánh cho các cặp vợ chồng hiếm muộn

Phương pháp trữ đông trứng mở ra nhiều hy vọng cho các cặp vợ chồng hiếm muộn, cùng với đó là bảo đảm cơ hội có con cho những phụ nữ đang tập trung cho sự nghiệp, những người mắc bệnh liên quan đến sinh sản, hiểm nghèo... Trữ đông trứng: Xu thế mới của người trẻ và cứu cánh...

Bình Thuận đề xuất đầu tư 9.600 tỷ xây dựng tuyến đường ven biển TP Phan Thiết

UBND tỉnh Bình Thuận xem xét đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông quy hoạch tuyến đường ven biển qua địa bàn Thành phố Phan Thiết có tổng chiều dài tuyến đường 14,6 km. Bình Thuận đề xuất đầu tư 9.600 tỷ xây dựng tuyến đường ven biển Phan ThiếtUBND...

Mới nhất