Trang chủNewsThế giớiMỹ muốn bịt lỗ hổng rửa tiền trong ngành bất động sản

Mỹ muốn bịt lỗ hổng rửa tiền trong ngành bất động sản


Mỹ muốn bịt lỗ hổng rửa tiền bằng bất động sản - Ảnh 1.

Một khu vực trung tâm thành phố Miami (bang Florida, Mỹ)

Bộ Tài chính Mỹ dự kiến sẽ sớm đề xuất quy định chấm dứt việc người ẩn danh mua nhà cao cấp, khép lại lỗ hổng rửa tiền mà cơ quan này cho là đã để lọt lưới những tên đầu sỏ tham nhũng, khủng bố và tội phạm khác tìm cách che giấu nguồn tiền phi pháp.

Quy định được trông đợi từ lâu dự kiến sẽ buộc các chuyên gia bất động sản, như công ty bảo hiểm quyền sở hữu, phải báo cáo danh tính chủ sở hữu hưởng lợi của các công ty mua bất động sản bằng tiền mặt.

Thông tin này dự kiến sẽ được báo cáo cho Mạng lưới Thực thi luật pháp về Tội phạm Tài chính (FinCEN) trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ, Reuters đưa tin hôm 10.8.

Lỗ hổng

Trong khi các ngân hàng từ lâu đã được yêu cầu phải tìm hiểu nguồn tiền của khách hàng và báo cáo các giao dịch đáng ngờ, không có quy tắc nào như vậy tồn tại trên toàn quốc đối với ngành bất động sản.

Thay vào đó, FinCEN có quy định công khai bất động sản chỉ tại vài thành phố như New York (bang New York), Miami (bang Florida) và Los Angeles (bang California). Quy định này áp dụng từ năm 2016 sau khi báo chí đưa tin gần phân nửa bất động sản cao cấp được mua bởi những công ty vỏ bọc ẩn danh.

Các nhà vận động vì sự minh bạch đã kêu gọi áp dụng quy định trên toàn quốc, khi chỉ ra trường hợp doanh nhân Trung Quốc lưu vong Quách Văn Quý. Theo các công tố viên, tỉ phú này dùng một công ty bình phong để chuyển lợi nhuận phi pháp để mua một căn biệt thự 26 triệu USD ở New Jersey vào tháng 12.2021.

Nếu ông Quách mua bất động sản tại khu Manhattan thuộc New York ở bên kia sông thì đã bị ràng buộc bởi quy định công khai danh tính. Ông Quách bác bỏ cáo buộc gian lận.

Trong khi đó, các bang như Delaware, New Mexico và Wyoming cho phép bên mua là các công ty ẩn danh và không buộc các cá nhân công khai danh tính khi lập pháp nhân. Nhiều người giàu và nổi tiếng thường sử dụng những công ty này để mua bất động sản, chủ yếu để che giấu danh tính.

Rửa tiền 2,3 tỉ USD

FinCEN sẽ đề xuất quy định mới trong tháng này, dù thời gian có thể thay đổi, theo các nguồn tin. Các nhà vận động chống tham nhũng và giới nghị sĩ đã thúc đẩy quy định trên, dự kiến sẽ thay thế hệ thống báo cáo chắp vá hiện tại.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen hồi tháng 3 nói rằng tội phạm trong nhiều thập niên đã ẩn danh và giấu nguồn lợi phi pháp vào bất động sản, với 2,3 tỉ USD được rửa thông qua bất động sản tại Mỹ từ năm 2015-2020.

“Đó là lý do FinCEN có bước đi quan trọng này để chính thức quy định nhằm mãi mãi loại trừ việc rửa tiền trong lĩnh vực này”, theo bà Erica Hanichak thuộc tổ chức vận động FACT Coalition.

Một số nhà vận động cho rằng đề xuất trên là quá chậm. Các quan chức vào năm 2021 đã cho biết kế hoạch áp dụng quy định. Tuy nhiên, FinCEN đã phải chật vật cố gắng hoàn thành quy định liên quan nhằm vạch trần chủ sở hữu các công ty bình phong. Một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng đã gây áp lực để FinCEN xúc tiến quy trình. Việc tranh luận đã làm chậm công việc của FinCEN về quy định báo cáo về bất động sản.

Hiệp hội Quyền sở hữu đất đai Mỹ, đại diện cho các công ty bảo hiểm quyền sở hữu, hoan nghênh quy định mới nhưng cho rằng FinCEN nên hoãn đề xuất cho đến khi hoàn thành quy định liên quan công ty bình phong. Đề xuất trên sẽ được đưa ra lấy ý kiến công chúng và những người trong ngành.



Source link

Cùng chủ đề

Gần 50 ngân hàng, tổ chức tài chính ‘luyện quân’ để ứng phó tấn công mạng

Diễn tập thực chiến tấn công - phòng thủ không gian mạng DF Cyber Defense 2024 là dịp 46 tổ chức tài chính, ngân hàng ‘luyện quân’, góp phần nâng cao năng lực ứng phó tấn công mạng cho đội ngũ nhân sự CNTT, an toàn thông tin. Diễn tập thực chiến tấn công, phòng thủ không gian mạng DF Cyber Defense 2024 được Cục CNTT của Ngân hàng Nhà nước, Cục An toàn thông tin thuộc Bộ TT&TT và...

Chấm dứt hợp tác bảo hiểm, Techcombank phải chi 1.800 tỉ cho Manulife

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank (TCB) mới đây có cuộc gặp gỡ chuyên gia phân tích và cập nhật kết quả kinh doanh quý 3-2024.Cập nhật mới về hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Techcombank, lãnh đạo ngân hàng này đã đưa ra một thông tin đáng chú ý.Theo đó, trước bối cảnh thị trường và chiến...

Bồi thường bảo hiểm xe máy được 500.000 đồng, tiền đi tới đi lui tốn 700.000 đồng

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, theo phản ánh của cử tri TP.HCM, bảo hiểm xe máy vẫn là giấy tờ bắt buộc cần có khi người dân tham gia giao thông bằng xe máy. Tuy nhiên, hiện nay nhiều người mua sản phẩm bảo hiểm này chỉ để đối phó với cơ quan chức năng, thay vì quan tâm đến quyền lợi.Do...

Mỹ – Trung đối thoại kinh tế

Theo hãng tin Bloomberg, trong ngày 15 và 16-8, phái đoàn cấp cao Mỹ do Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tài chính Brent Neiman dẫn đầu sẽ có các cuộc hội đàm với những người đồng cấp Trung Quốc trong khuôn khổ Nhóm Công tác Tài chính Mỹ - Trung, cơ chế được hai bên thiết lập hồi năm ngoái. Đoàn Mỹ dự kiến có cuộc gặp với Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc...

Nợ công Mỹ lần đầu vượt mức 35.000 tỷ USD

Theo New York Times, Bộ Tài chính Mỹ công bố dữ liệu cho thấy tổng nợ công của chính phủ liên bang đã lần đầu tiên vượt mốc 35.000 tỷ USD vào cuối tuần qua. Nợ công Mỹ ngày càng tăng nhanh. Từ cuối tháng 12-2023, nợ quốc gia của Mỹ ở mức 34.000 tỷ USD. Khoảng ba tháng trước đó, nợ công Mỹ đã vượt mức cao lịch sử 33.000...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Mưa sao băng cực đại, siêu trăng cuối cùng 2024 chờ người Việt

Mưa sao băng, siêu trăng… xuất hiện trong tháng 11 này được nhiều người yêu thiên văn Việt Nam mong chờ. Hội Thiên văn Hà Nội (HAS) cũng như các chuyên gia đã dự báo về những hiện tượng thiên văn thú vị có thể quan sát được trên bầu trời Việt Nam tháng 11 này. Có gì thú vị? Mưa sao băng Taurids chờ người Việt Nam ngắm vào tháng 11 này ẢNH: LƯU HOÀI NAM 1. Trăng mới (ngày 1.11) Mặt trăng nằm ở cùng một...

Quân đội Trung Quốc mô phỏng tình huống chiến đấu cơ tàng hình xuất kích từ Nhật

Quân đội Trung Quốc đã mô phỏng cuộc tấn công Thượng Hải để xem máy bay chiến đấu từ Nhật Bản có thể đến gần đến mức nào, theo South China Morning Post hôm nay 3.11. ...

Chuyên gia tiết lộ chế độ ăn làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường

Chế độ ăn theo phong cách Địa Trung Hải được chỉ ra là có thể giúp giảm nguy cơ phát sinh nhiều bệnh lý tim mạch, chuyển hóa như đau tim và đột quỵ. ...

Bầu cử Mỹ: ‘Ngôi sao’ dự báo kinh tế đặt cược cho ai?

“Nhà dự báo kinh tế chính xác nhất thế giới” đã dự đoán ông Donald Trump sẽ thắng cử tổng thống và đảng Cộng hòa có khả năng sẽ nắm toàn quyền kiểm soát Quốc hội sau cuộc bầu cử ngày 5.11. Tại kỳ bầu cử Mỹ năm 2024, ứng cử viên đảng Dân chủ kiêm Phó Tổng thống Kamala Harris đối đầu với ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump trong một cuộc đua đầy chông gai. Các cuộc thăm dò...

Phối áo len và váy dài cho lúc giao mùa

Mùa lạnh cuối năm là lúc bạn sẽ mang những chiếc áo len đủ màu sắc và kiểu...

Bài đọc nhiều

Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel ra cảnh báo mới với Iran

Tổng tham mưu trưởng Herzi Halevi của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), quân đội của nước này, ngày 29.10 cảnh báo Iran không nên tấn công lại sau khi Israel không kích các mục tiêu quân sự ở Iran hôm 26.10. ...

Gác căng thẳng ngoại giao, Tây Ban Nha-Argentina lại “cơm lành canh ngọt”

Tây Ban Nha đã bổ nhiệm Đại sứ nước này tại Argentina sau 5 tháng Madrid rút Đại sứ khỏi Buenos Aires vì những căng thẳng liên quan bình luận của Tổng thống quốc gia Nam Mỹ với phu nhân Thủ tướng đất nước châu Âu.

Hộp xà phòng Boeing cấp cho Không quân Mỹ đội giá gần 8.000%

Trang Newsweek ngày 31.10 đưa tin báo cáo kiểm toán của Lầu Năm Góc chỉ ra Boeing đã tính giá quá cao với nhiều thiết bị cấp cho máy bay vận tải C-17. ...

Nvidia ‘lật đổ’ Apple để trở thành công ty có giá trị nhất thế giới

Hôm 25.10, Nvidia đã 'soán ngôi' Apple để giành danh hiệu công ty có giá trị nhất thế giới với vốn hóa thị trường lên đến 3.530 tỉ USD. ...

Cùng chuyên mục

Quân đội Trung Quốc mô phỏng tình huống chiến đấu cơ tàng hình xuất kích từ Nhật

Quân đội Trung Quốc đã mô phỏng cuộc tấn công Thượng Hải để xem máy bay chiến đấu từ Nhật Bản có thể đến gần đến mức nào, theo South China Morning Post hôm nay 3.11. ...

Cuộc đua vô cùng sít sao, 7 bang “chiến trường” bất phân thắng bại

Theo các kết quả thăm dò dư luận công bố ngày 1/11, ông Donald Trump và bà Kamala Harris cách biệt rất ít, chỉ dưới 2% ở bất kỳ bang nào trong 7 bang "chiến trường".

Mỹ-Nhật-Hàn tập trận chung với máy bay ném bom hạng nặng, thể hiện khả năng “áp đảo”

Ngày 3/11, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tiến hành tập trận không quân chung với sự tham gia của loại máy bay ném bom hạng nặng B-1B ở khu vực phía Nam Bán đảo Triều Tiên.

Mỹ điều máy bay ném bom tập trận với Hàn

Quân đội Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tiến hành một cuộc tập trận không quân chung hôm nay 3.11 với sự tham gia của máy bay ném bom B-1B. ...

Điều đặc biệt của bầu cử Mỹ

Các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ luôn mang nhiều yếu tố bất ngờ, kịch tính, thậm chí có khả năng thay đổi cục diện vào phút chót.

Mới nhất

Trí Việt dự tính mua lại 8 triệu cổ phiếu quỹ, “cược” lớn vào cổ phiếu MWG

Một phần ba tài sản của Trí Việt đang sử dụng để đầu tư vào cổ phiếu MWG và tạm thời ghi nhận khoản lãi lớn. Công ty này cũng nằm trong số ít doanh nghiệp lên kế hoạch mua lại cổ phiếu của chính công ty. Trí Việt dự tính mua lại 8 triệu cổ phiếu quỹ, “cược”...

Không bỏ phố về quê, ở một chỗ trọ từ thời sinh viên đến khi cưới vợ sinh con

Trong khi nhiều người bỏ phố về quê hay loay hoay đổi trọ một năm vài lần, có không ít người bạn trẻ gắn bó với chỗ trọ của mình từ thời sinh viên đến khi lấy vợ sinh con, trở thành những không gian thân quen. ...

Mưa sao băng cực đại, siêu trăng cuối cùng 2024 chờ người Việt

Mưa sao băng, siêu trăng… xuất hiện trong tháng 11 này được nhiều người yêu thiên văn Việt Nam mong chờ. Hội Thiên văn Hà Nội (HAS) cũng như các chuyên gia đã dự báo về những hiện tượng thiên văn thú vị có thể quan sát được trên bầu trời Việt Nam tháng 11 này. Có gì thú vị? Mưa sao băng Taurids chờ...

Thúc đẩy hợp tác thông tin và truyền thông với các nước Trung Đông

Các buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tại UAE, Saudi Arabia và Qatar góp phần đưa quan hệ hợp tác về thông tin và truyền thông của Việt Nam với Trung Đông ngày càng thiết thực, hiệu quả. Từ ngày 28-31/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến...

Thống nhất trình Quốc hội chính sách thí điểm ‘gỡ vướng’ cho nhà ở thương mại

Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ đánh giá chi tiết, toàn diện tình hình thực tiễn việc phát triển nhà ở thương mại, hiệu quả sử dụng quỹ đất dành cho phát triển nhà ở thương mại tại các tỉnh, thành phố. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải - Ảnh: GIA HÂN Ngày 3-11, Ủy ban Thường...

Mới nhất