Mỹ kiện sàn tiền điện tử Binance và Changpeng Zhao về tội ‘lừa đảo’

13 cáo buộc chống lại Binance

Đơn kiện của Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch (SEC), được đệ trình lên tòa án liên bang ở Washington, đã liệt kê tới 13 cáo buộc chống lại Binance, Zhao và nhà điều hành sàn giao dịch được cho là độc lập của Mỹ.

Cụ thể, SEC cáo buộc rằng Binance đã thổi phồng khối lượng giao dịch một cách giả tạo, chuyển hướng tiền của khách hàng, không bảo vệ khách hàng Mỹ và đánh lừa các nhà đầu tư.

SEC cũng tuyên bố rằng Binance và Zhao, nhà sáng lập tỷ phú và là một trong những ông trùm nổi tiếng nhất của ngành công nghiệp tiền điện tử, đã bí mật kiểm soát tài sản của khách hàng, để có thể sử dụng dòng tiền này “tùy ý muốn”.

Binance đã tạo ra các thực thể riêng biệt của Mỹ “như một phần của kế hoạch phức tạp nhằm trốn tránh luật chứng khoán liên bang của Mỹ”, SEC tiếp tục cáo buộc và chỉ ra một loạt sai phạm khác.

Chủ tịch SEC, Gary Gensler, cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi cáo buộc rằng các thực thể của Zhao và Binance đã tham gia vào một mạng lưới lừa đảo rộng lớn, xung đột lợi ích, thiếu minh bạch và trốn tránh luật pháp có tính toán”.

Trong một bài đăng trên blog, Binance cho biết: “Chúng tôi dự định sẽ bảo vệ nền tảng của mình một cách mạnh mẽ”, đồng thời nói thêm rằng “vì Binance không phải là một sàn giao dịch của Mỹ, các hành động của SEC bị hạn chế trong phạm vi tiếp cận”.

“Tất cả tài sản của người dùng trên Binance và các nền tảng liên kết của Binance, bao gồm cả Binance.US, đều an toàn và bảo mật”, bài đăng trên blog cho biết. Trong tuyên bố, Binance cũng cho biết họ đã “hợp tác tích cực” với SEC “ngay từ đầu” và “không đồng ý một cách tôn trọng” với các cáo buộc của SEC.

Binance.US, được kiểm soát bởi Zhao, cho biết trong một tweet rằng vụ kiện là “không hợp lý bởi sự thật, theo luật hoặc theo tiền lệ của Ủy ban”.

Bitcoin, tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã giảm tới 6% giá trị sau tin tức này xuống mức thấp nhất trong gần ba tháng. BNB, tiền điện tử của riêng Binance, lớn thứ tư thế giới tính theo quy mô thị trường, đã giảm hơn 5%.

Những người tham gia thị trường cho biết các cáo buộc của SEC có thể gây khó khăn cho Binance và thị trường tiền điện tử nói chung. Binance đang thống trị giao dịch tiền điện tử, năm ngoái xử lý các giao dịch trị giá khoảng 65 tỷ đô la mỗi ngày.

Ed Moya, nhà phân tích thị trường cao cấp tại Oanda cho biết: “Tôi nghĩ rằng có một rủi ro lớn ở đây là điều này có thể làm tê liệt Binance”.

Hàng loạt cáo buộc pháp lý khác

Đơn kiện của SEC chỉ là một trong hàng loạt thách thức pháp lý mà Binance phải đối mặt gần đây. Sàn này từng bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) kiện vào tháng 3 vừa rồi vì điều hành một sàn giao dịch “bất hợp pháp” và “giả tạo”. Tỷ phú Zhao phủ nhận cáo buộc này.

Binance cũng đang bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra vì nghi ngờ rửa tiền và vi phạm lệnh các trừng phạt, theo những người quen thuộc với cuộc điều tra.

Công ty cổ phần Binance có trụ sở tại Quần đảo Cayman. Nó được thành lập tại Thượng Hải vào năm 2017 bởi Zhao, một công dân Canada sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc cho đến năm 12 tuổi. Sàn giao dịch này cho biết, họ không có trụ sở chính và không nêu địa chỉ cụ thể của sàn giao dịch Binance.com chính của mình.

Vào tháng 5 vừa rồi, hãng tin Reuters đã báo cáo rằng Binance đã trộn tiền của khách hàng với doanh thu của công ty, cùng một số cáo buộc sai phạm khác. Binance phủ nhận việc trộn tiền gửi của khách hàng và tiền của công ty.

Trước đó nữa, chi nhánh Binance ở Pháp và công ty mẹ Binance Holdings Limited cũng đã bị kiện bởi 15 nhà đầu tư ở Pháp về các hành vi thương mại gây hiểu lầm và che giấu gian lận.

Changpeng Zhao, thường được gọi là “CZ”, đã nổi lên như một trong những người giàu nhanh nhất thế giới. Ông có trị giá tài sản ròng lên tới 96 tỷ USD tính đến cuối năm ngoái, qua đó sánh ngang với những tỷ phú hàng đầu khác như Mark Zuckerberg, Elon Musk hay Warren Buffett.

Huy Hoàng (theo Reuters, Cointelegraph)