Trang chủNewsThời sựMôi giới đại gia vay tiền ông Trần Quí Thanh, người đàn...

Môi giới đại gia vay tiền ông Trần Quí Thanh, người đàn ông đút túi 23 tỷ đồng


Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ban hành kết luận đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hai con gái ông Thanh là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích cũng bị đề nghị truy tố cùng tội danh.

Ông Trần Quí Thanh cùng 2 con gái bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt 767 tỷ đồng của bà Đặng Thị Kim Oanh và 2 cá nhân khác. Cơ quan điều tra xác định một số người làm môi giới, hưởng hoa hồng thông qua việc kết nối vay và cho vay.

Trong số những người môi giới, Nguyễn Hoàng Phú (lao động tự do) được hưởng lợi tới 23,6 tỷ đồng sau khi kết nối bà Đặng Thị Kim Oanh và Lâm Sơn Hoàng vay 615 tỷ đồng của bị can Trần Quí Thanh.

Theo điều tra, Nguyễn Hoàng Phú có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực môi giới, đầu tư bất động sản, có hiểu biết pháp luật. Ông Phú gặp bà Kim Oanh năm 2019 để môi giới vay tiền.

Bị can Trần Quí Thanh.

Bị can Trần Quí Thanh.

Khi đó, bà Kim Oanh mua dự án Minh Thành của Công ty Minh Thành Đồng Nai nhưng thiếu vốn, đi vay tiền ngân hàng OCB không được. Trợ lý của nữ đại gia do vậy liên hệ với Nguyễn Hoàng Phú để “bàn công việc”.

Tại trụ sở Công ty Kim Oanh Đồng Nai, ông Phú cho hay nếu bà Oanh muốn vay 500 tỷ đồng, cần chuyển nhượng các dự án Nhơn Thành, Minh Thành cho ông Trần Quí Thanh, thêm rằng: “Chị phải trả em 5% số tiền vay được”.

Bà Đặng Thị Kim Oanh nghe vậy đã nhờ Phú giúp gặp ông Trần Quí Thanh, hứa nếu vay được sẽ trả tiền công môi giới.

Phú yêu cầu nữ đại gia ký hợp đồng môi giới thể hiện Phú là trung gian cung cấp dịch vụ tìm kiếm đối tác để bà Oanh hợp tác đầu tư với chi phí 5% tổng giá trị hợp đồng có được. Phụ lục hợp đồng ghi: “Phú môi giới để giải quyết nhu cầu vay vốn của bà Oanh với số tiền 500 tỷ đồng, giải ngân 2 lần, lần một 400 tỷ đồng; lần hai 100 tỷ”.

Sau đó, Phú nhiều lần dẫn bà Kim Oanh lên gặp ông Trần Quí Thanh để họ bàn bạc việc vay tiền. Cơ quan điều tra cáo buộc ông Thanh yêu cầu bà Kim Oanh ký hợp đồng chuyển nhượng các dự án Nhơn Thành, Minh Thành mới cho vay 500 tỷ đồng rồi sau đó chiếm đoạt 2 dự án này, gây thiệt hại 600 tỷ đồng cho bà Oanh.

Qua việc môi giới trên, Nguyễn Hoàng Phú được hưởng hơn 20,6 tỷ đồng tiền môi giới, theo thỏa thuận 5% giá trị đã ký với bà Kim Oanh.

Ngoài ra, Phú còn giới thiệu cho ông Lâm Sơn Hoàng vay 115 tỷ đồng của ông Trần Quí Thanh và được trả tiền công môi giới 3 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cho rằng, hành vi của Phú có dấu hiệu tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với vai trò giúp sức cho Chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh cùng 2 con gái chiếm đoạt tiền của bà Oanh, ông Hoàng.

Tuy nhiên, do Phú không biết mục đích của Trần Quí Thanh cùng đồng phạm nên hành vi của anh ta chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Minh Tuệ



Nguồn

Cùng chủ đề

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch Bình Thuận Lê Tiến Phương gây thất thoát hơn 300 tỷ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí trong vụ án xảy ra tại Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.Cùng bị đề nghị truy tố về tội...

Tân Hiệp Phát trao 200 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Bình Dương

Những suất học bổng “Nối trọn yêu thương” Từ sáng sớm, chị Đào Thị Hòa ở xã Minh Thành (huyện Dầu Tiếng) đã thức dậy để chuẩn bị cơm nước. Niềm vui nhen lên trong lòng vì chị dậy sớm không phải để đi cạo mủ cao su như mọi ngày. Sáng nay, chị đưa con trai xuống TP.Thuận An nhận học bổng. Hai mẹ con chị có mặt từ rất sớm ở Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi...

Doanh nghiệp đồ uống tìm hướng đi trên lộ trình tiến tới Net Zero

Cuộc chạy đua đến Net Zero - bài toán khó nhưng có cách  Mới đây, trong khuôn khổ hội thảo "Hướng tới Net-Zero: Chiến lược và giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong ngành thực phẩm" thuộc triển lãm Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2024, nhiều giải pháp, kinh nghiệm thực tiễn đã được các doanh nghiệp trong lĩnh vực đồ uống & thực phẩm đưa ra. Đặc biệt, khi các yêu cầu về Net-Zero và...

Để đồi chè Thái Nguyên thêm xanh và gia tăng giá trị

Là vùng đất "Đệ nhất danh trà" của Việt Nam, từ nhiều năm qua,...

Nữ quái lừa đảo 47 tỷ đồng của nhiều người

Theo kết luận điều tra, Đào đã lừa đảo của 7 cá nhân với số tiền 47 tỷ đồng và vay mượn 42 tỷ đồng của nhiều người khác để sử dụng vào mục đích cá nhân. Ngày 15-8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết đã chuyển kết luận điều tra cho Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với bị can Nguyễn Thị Hồng Đào (SN 1990,...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Ngoại binh tỏa sáng, CLB Nam Định đánh bại Hải Phòng

Hiệp 1 cuộc đối đầu giữa Hải Phòng và Nam Định diễn ra với thế trận cởi mở. Tuy nhiên, Nam Định là đội tận dụng cơ hội tốt hơn và sớm có 2 bàn thắng dẫn trước nhờ công Lucas và Hendrio. Phút thứ 5, từ tình huống đá phạt bên cánh phải, đội bóng thành Nam có cơ hội dứt điểm cận thành, gây khó dễ cho thủ môn Đình Triệu. Bóng bật ra đúng vị trí...

Mưa lớn, tuyến đường trung tâm Đà Lạt ngập sâu

Mưa lớn gây ngập sâu tuyến đường trung tâm thành phố Đà Lạt (Nguồn: Click49)Ngày 1/11, cơn mưa kéo dài hơn 4 giờ khiến tuyến đường Phan Đình Phùng thuộc phường 2, TP Đà Lạt bị ngập sâu cục bộ.Theo clip của người dân ghi lại, một số vị trí nước ngập từ 40-50 cm, khiến các phương tiện đi qua gặp nhiều khó khăn, giao thông tê liệt, mọi hoạt động kinh doanh, sinh hoạt bị ngưng trệ,Theo...

Khởi tố 8 bị can để chậm tiến độ, gây lãng phí tại dự án Bản Mồng

Ngày 1/11, thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 8 bị can, trong vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Ban 4 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân...

Gia tăng nhiễm ký sinh trùng từ thú cưng

Thông tin được bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chia sẻ bên lề Hội nghị Khoa học toàn quốc về bệnh truyền nhiễm và HIV/AIDS, diễn ra ngày 1/11.Theo bác sĩ Cấp, sự thay đổi của môi trường sống, điều kiện kinh tế xã hội cũng tạo điều kiện cho nhiều loại ký sinh trùng có cơ hội bùng phát. Điển hình là bệnh giun đũa chó mèo lây...

Công ty Bảo hiểm Hùng Vương Sài Gòn thông báo mất ấn chỉ

Công ty Bảo hiểm Hùng Vương Sài Gòn thông báo mất ấn chỉ hộ sử dụng điện năm 2023. Chi tiết như sau:Đôi nét về Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương:Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (BHV) là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Bảo hiểm Phi nhân thọ, được thành lập vào ngày 19/05/2008. Trải qua hơn 16 năm hình thành và phát triển, BHV không ngừng thay đổi, liên...

Bài đọc nhiều

Ông Donald Trump lái xe rác vận động tranh cử

Ông Trump lên xe chở rác để vận động tranh cử.Ngày 30/10, ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã gây chú ý với hình ảnh lái xe rác đến cuộc vận động tranh cử ở Green Bay tại bang Wisconsin, khi cuộc đua vào Nhà Trắng đang đếm ngược với giờ G.Theo AP, cựu tổng thống Trump muốn thu hút sự chú ý đến phát biểu được đưa ra một ngày trước đó của đương kim Tổng thống...

Thủ tướng phát lệnh khởi công Vành đai 3 Tp.HCM và 2 tuyến cao tốc

Sáng 18/6, tại Tp.Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ và phát lệnh khởi công đồng loạt xây dựng 3 dự án giao thông quan trọng quốc gia. Đó là đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) và cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1). Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tuyến...

Việt Nam lọt top điểm đến rẻ nhất thế giới năm 2024

Tạp chí du lịch nổi tiếng Condé Nast Traveler liệt kê 21 điểm đến rẻ nhất dành cho du khách năm 2024, trong đó có Việt Nam. Du khách bất ngờ nhận quà khi ghé thăm Đà Nẵng, Việt Nam vào đầu năm 2024. Ảnh: Thuỳ Trang Theo Condé Nast Traveler, nhiều yếu tố cần cân nhắc khi lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ, từ việc tìm địa điểm du lịch giá rẻ, sự an toàn của điểm đến cho tới các...

Kết tội kẻ sát hại 2 hướng dẫn viên người Việt ở Las Vegas năm 2018

(CLO) Một bồi thẩm đoàn đã kết tội một người đàn ông đột nhập vào một phòng tại khách sạn-sòng bạc ở Las Vegas Strip và cướp rồi giết hai hướng dẫn viên du lịch người Việt Nam hồi tháng 6 năm 2018. ...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước ta hôm nay rời Hà Nội, lên đường...

Cùng chuyên mục

Mở ra không gian phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với ba nước Trung Đông

NDO - Trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm ba nước Trung Đông của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, chuyến thăm này là dấu ấn quan trọng, thể hiện mối quan hệ đang trên đà phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam với Thủ tướng Chính phủ thăm 3 nước Trung Đông...

Xem xét bổ sung 5 tuyến xe buýt kết nối giữa TP.HCM và sân bay Long Thành

Theo Sở GTVT Đồng Nai, hai địa phương đang nghiên cứu bổ sung thêm 5 tuyến xe buýt để phục vụ thuận lợi nhất cho hành khách đi máy bay ở sân bay Long Thành. ...

Đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam: Số lượng đường cong trên toàn tuyến còn rất nhiều

Đơn vị tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam do Hội đồng thẩm định Nhà nước thuê đã đưa ra nhận định, số lượng đường cong trên tuyến vẫn còn rất nhiều, chiếm trên 35% chiều dài của tuyến là quá lớn. Bộ GTVT khẳng định đã tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định Nhà nước và sẽ xem xét điều chỉnh hướng tuyến,...

Công bố sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Sau khi phường Mỹ Hương và phường Tấn Tài sáp nhập vào phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm có 13 đơn vị hành chính cấp xã gồm 12 phường và 1 xã. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận Lê Huyền cho biết việc sắp xếp đơn vị hành chính là công việc khó, phức tạp, tác động lớn đến tổ chức và hoạt động của các cơ...

Loạt xe phân khối lớn đổ bộ Việt Nam, nhiều mẫu đắt hơn cả ô tô

(Dân trí) - Triển lãm Ô tô Việt Nam (VMS 2024) đánh dấu sự trở lại của nhiều thương hiệu xe máy và mô tô, thu hút sự quan tâm của đông đảo người đam mê tốc độ. Thiếu vắng nhiều thương hiệu ô tô hạng sang, triển lãm Ô tô Việt Nam (VMS) 2024 vẫn có nhiều điểm thú vị, thu hút đông đảo khách tham quan. Bên cạnh hàng loạt sản phẩm mới được ra mắt trong khuôn khổ triển...

Mới nhất

Vị trí, giải phẫu hình thể phía trong và phía ngoài

Phổi là cơ quan đảm nhận chức năng cung cấp Oxy, duy trì sự sống cho cơ thể. Vậy cấu tạo phổi có gì đặc biệt? MEDLATEC sẽ cùng bạn đọc phân tích trong...

Loạt xe phân khối lớn đổ bộ Việt Nam, nhiều mẫu đắt hơn cả ô tô

(Dân trí) - Triển lãm Ô tô Việt Nam (VMS 2024) đánh dấu sự trở lại của nhiều thương hiệu xe máy và mô tô, thu hút sự quan tâm của đông đảo người đam mê tốc độ. Thiếu vắng nhiều thương hiệu ô tô hạng sang, triển lãm Ô tô Việt Nam (VMS) 2024 vẫn có nhiều điểm thú vị, thu...

Ngôi làng gần 400 năm tuổi như ốc đảo cô đơn ở Khánh Hòa

Khánh Hoà - Ngay gần thành phố Nha Trang, làng Hà Liên được ví như “ốc đảo” cô đơn vì nằm tách biệt hoàn toàn với phố thị. Laodong.vn Nguồn:https://dulich.laodong.vn/kham-pha/ngoi-lang-gan-400-nam-tuoi-nhu-oc-dao-co-don-o-khanh-hoa-1414962.html

Đã có 460.000 tấn thịt và phụ phẩm động vật được nhập về Việt Nam trong 9 tháng năm 2024

Theo báo cáo của Cục Thú y (Bộ NNPTNT), 9 tháng năm 2024, Việt Nam nhập khẩu trên 460.000 tấn thịt và phụ phẩm động vật dùng làm thực phẩm, tăng...

Băn khoăn cứu người trong đám cháy phải đăng ký với công an

  Đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi trường hợp người tình nguyện cứu nạn, cứu hộ và tham gia phòng cháy, chữa cháy khẩn cấp có phải đăng ký với công an hay không? Sáng 1.11, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC...

Mới nhất