Trang chủNewsThời sựMôi giới đại gia vay tiền ông Trần Quí Thanh, người đàn...

Môi giới đại gia vay tiền ông Trần Quí Thanh, người đàn ông đút túi 23 tỷ đồng


Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ban hành kết luận đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hai con gái ông Thanh là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích cũng bị đề nghị truy tố cùng tội danh.

Ông Trần Quí Thanh cùng 2 con gái bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt 767 tỷ đồng của bà Đặng Thị Kim Oanh và 2 cá nhân khác. Cơ quan điều tra xác định một số người làm môi giới, hưởng hoa hồng thông qua việc kết nối vay và cho vay.

Trong số những người môi giới, Nguyễn Hoàng Phú (lao động tự do) được hưởng lợi tới 23,6 tỷ đồng sau khi kết nối bà Đặng Thị Kim Oanh và Lâm Sơn Hoàng vay 615 tỷ đồng của bị can Trần Quí Thanh.

Theo điều tra, Nguyễn Hoàng Phú có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực môi giới, đầu tư bất động sản, có hiểu biết pháp luật. Ông Phú gặp bà Kim Oanh năm 2019 để môi giới vay tiền.

Bị can Trần Quí Thanh.

Bị can Trần Quí Thanh.

Khi đó, bà Kim Oanh mua dự án Minh Thành của Công ty Minh Thành Đồng Nai nhưng thiếu vốn, đi vay tiền ngân hàng OCB không được. Trợ lý của nữ đại gia do vậy liên hệ với Nguyễn Hoàng Phú để “bàn công việc”.

Tại trụ sở Công ty Kim Oanh Đồng Nai, ông Phú cho hay nếu bà Oanh muốn vay 500 tỷ đồng, cần chuyển nhượng các dự án Nhơn Thành, Minh Thành cho ông Trần Quí Thanh, thêm rằng: “Chị phải trả em 5% số tiền vay được”.

Bà Đặng Thị Kim Oanh nghe vậy đã nhờ Phú giúp gặp ông Trần Quí Thanh, hứa nếu vay được sẽ trả tiền công môi giới.

Phú yêu cầu nữ đại gia ký hợp đồng môi giới thể hiện Phú là trung gian cung cấp dịch vụ tìm kiếm đối tác để bà Oanh hợp tác đầu tư với chi phí 5% tổng giá trị hợp đồng có được. Phụ lục hợp đồng ghi: “Phú môi giới để giải quyết nhu cầu vay vốn của bà Oanh với số tiền 500 tỷ đồng, giải ngân 2 lần, lần một 400 tỷ đồng; lần hai 100 tỷ”.

Sau đó, Phú nhiều lần dẫn bà Kim Oanh lên gặp ông Trần Quí Thanh để họ bàn bạc việc vay tiền. Cơ quan điều tra cáo buộc ông Thanh yêu cầu bà Kim Oanh ký hợp đồng chuyển nhượng các dự án Nhơn Thành, Minh Thành mới cho vay 500 tỷ đồng rồi sau đó chiếm đoạt 2 dự án này, gây thiệt hại 600 tỷ đồng cho bà Oanh.

Qua việc môi giới trên, Nguyễn Hoàng Phú được hưởng hơn 20,6 tỷ đồng tiền môi giới, theo thỏa thuận 5% giá trị đã ký với bà Kim Oanh.

Ngoài ra, Phú còn giới thiệu cho ông Lâm Sơn Hoàng vay 115 tỷ đồng của ông Trần Quí Thanh và được trả tiền công môi giới 3 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cho rằng, hành vi của Phú có dấu hiệu tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với vai trò giúp sức cho Chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh cùng 2 con gái chiếm đoạt tiền của bà Oanh, ông Hoàng.

Tuy nhiên, do Phú không biết mục đích của Trần Quí Thanh cùng đồng phạm nên hành vi của anh ta chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Minh Tuệ



Nguồn

Cùng chủ đề

Vụ Sài Gòn Đại Ninh: Cựu Bí thư Lâm Đồng Trần Đức Quận nhận hối lộ 2,1 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin, đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan, đề nghị truy tố 10 bị can.Trong số 6 bị can bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ có cựu Bí thư tỉnh Lâm Đồng Trần...

Cựu Chủ tịch Lâm Đồng Trần Văn Hiệp được đại gia Nguyễn Cao Trí cảm ơn 4,2 tỷ

Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.Trong vụ án, 6 bị can bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ, trong đó có Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)…Theo kết luận điều tra, với vai trò là...

Đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan, đề nghị truy tố 10 bị can.Trong đó, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng chức vụ,...

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch Bình Thuận Lê Tiến Phương gây thất thoát hơn 300 tỷ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí trong vụ án xảy ra tại Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.Cùng bị đề nghị truy tố về tội...

Tân Hiệp Phát trao 200 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Bình Dương

Những suất học bổng “Nối trọn yêu thương” Từ sáng sớm, chị Đào Thị Hòa ở xã Minh Thành (huyện Dầu Tiếng) đã thức dậy để chuẩn bị cơm nước. Niềm vui nhen lên trong lòng vì chị dậy sớm không phải để đi cạo mủ cao su như mọi ngày. Sáng nay, chị đưa con trai xuống TP.Thuận An nhận học bổng. Hai mẹ con chị có mặt từ rất sớm ở Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Lọc máu có phòng ngừa được đột quỵ?

Theo bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Mạch máu Việt Nam, các thông tin cho rằng phương pháp lọc máu có thể ngừa đột quỵ, xơ vữa động mạch, gan nhiễm mỡ, giảm béo là không có cơ sở khoa học.Về chuyên môn, lọc máu là phương pháp lọc huyết tương với hai quả lọc, dành cho người bệnh nặng như tăng lipid máu cao nguy cơ tắc mạch máu, bệnh đa u tủy xương chứ không...

Israel oanh tạc dữ dội vào Gaza, 33 người thiệt mạng

Hôm 10/11, Israel tiếp tục thực hiện loạt cuộc không kích nhằm vào dải Gaza. Được biết, quân đội Israel tấn công vào một ngôi nhà tại Jabalia khiến 13 người thiệt mạng và không có bất kỳ lệnh sơ tán nào được đưa ra từ trước đó.Các cuộc không kích của Israel không có dấu hiệu giảm bớt, dù chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt ra thời hạn đến ngày 15/11 để Israel cải thiện việc...

Giá xăng dầu hôm nay 11/11: Đồng USD mạnh lên, giá dầu đi xuống

Giá dầu thế giớiLúc 6h ngày 11/11, giá dầu WTI giảm 1,98 USD, tương đương 2,74 %, xuống mức 70,38 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm 1,76 USD, tương đương 2,33 %, xuống mức 73,87 USD/thùng.Giá dầu suy giảm trong bối cảnh cung mạnh và nhu cầu suy yếu, đặc biệt là từ Trung Quốc.Bên cạnh đó, giá dầu thô suy giảm do đồng USD mạnh hơn sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, nhiều chuyên...

Xác định nhà vô địch ở giải cờ vua đông kỳ thủ nhất Việt Nam

Đáng chú ý tại giải là ở nội dung mở rộng bảng nâng cao với sự tham dự của các Đại kiện tướng quốc tế, Kiện tướng quốc tế nam và nữ... Bất ngờ đã xảy đến khi hạt giống số 12 Phạm Công Minh của CLB Ninh Bình đã lên ngôi vô địch với 6,5 điểm qua 8 ván đấu.Cùng được 6,5 điểm nhưng kỳ thủ Trần Võ Quốc Bảo (CLB Royal Chess) xếp thứ nhì do...

Truy tố 3 đối tượng tham gia tổ chức ‘Năng lượng gốc trống đồng Việt Nam’

Ngày 10/11, Công an tỉnh Hải Dương thông tin về tổ chức “Năng lượng gốc trống đồng Việt Nam” gọi tắt là NLG hoặc NLG Energy University. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 23/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã hoàn thiện bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Hải Dương truy tố 3 bị can là những đối tượng cốt cán của NLG về tội “Đưa...

Bài đọc nhiều

Thủ tướng phát lệnh khởi công Vành đai 3 Tp.HCM và 2 tuyến cao tốc

Sáng 18/6, tại Tp.Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ và phát lệnh khởi công đồng loạt xây dựng 3 dự án giao thông quan trọng quốc gia. Đó là đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) và cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1). Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tuyến...

Ông Donald Trump lái xe rác vận động tranh cử

Ông Trump lên xe chở rác để vận động tranh cử.Ngày 30/10, ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã gây chú ý với hình ảnh lái xe rác đến cuộc vận động tranh cử ở Green Bay tại bang Wisconsin, khi cuộc đua vào Nhà Trắng đang đếm ngược với giờ G.Theo AP, cựu tổng thống Trump muốn thu hút sự chú ý đến phát biểu được đưa ra một ngày trước đó của đương kim Tổng thống...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước ta hôm nay rời Hà Nội, lên đường...

Động đất mạnh 3,3 độ richter gây rung lắc ở Phú Thọ

Theo thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, trận động đất có độ lớn 3,3 richter xảy ra lúc 16h18'23'' (giờ Hà Nội) ngày 9/11, tại vị trí có tọa độ 22.226 độ vĩ Bắc, 105.344 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 15,6km.Viện Vật lý Địa cầu xác định, động đất xảy ra tại khu vực huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ. Cấp độ...

Khởi tố vụ án tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC

Theo thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), đồng thời khởi tố 6 người để điều tra về hai tội danh. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên thông tin về vụ án tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) - Ảnh: GIANG LONG Thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC)...

Cùng chuyên mục

Thủ tướng và ba Bộ trưởng, trưởng ngành đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội

Ngày 11-12/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan và Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn trước Quốc hội về 3 nhóm lĩnh vực. Tuần làm việc thứ 4 của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15, sẽ diễn ra với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là nội...

Israel oanh tạc dữ dội vào Gaza, 33 người thiệt mạng

Hôm 10/11, Israel tiếp tục thực hiện loạt cuộc không kích nhằm vào dải Gaza. Được biết, quân đội Israel tấn công vào một ngôi nhà tại Jabalia khiến 13 người thiệt mạng và không có bất kỳ lệnh sơ tán nào được đưa ra từ trước đó.Các cuộc không kích của Israel không có dấu hiệu giảm bớt, dù chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt ra thời hạn đến ngày 15/11 để Israel cải thiện việc...

Động đất mạnh làm rung chuyển miền đông Cuba

(CLO) Một trận động đất đã xảy ra tại miền đông Cuba vào Chủ nhật, làm rung chuyển các tòa nhà ở thành phố lớn thứ hai Santiago de Cuba của quốc đảo này và vùng nông thôn xung quanh. ...

Đội tuyển futsal Việt Nam lỡ hẹn với lịch sử

Tối 10.11, các học trò của HLV Diego Giustozzi đã không thể làm nên lịch sử khi nhận thất bại 0-2 trước đội tuyển futsal Indonesia trong trận chung kết giải vô địch futsal Đông Nam Á 2024. Những cầu thủ trong tay HLV Hector Souto được ông Miguel Rodrigo, thuyền trưởng đội tuyển futsal Thái Lan, đánh giá là giỏi nhất ở giải đấu này. Màn trình diễn của đội tuyển futsal Indonesia trong hiệp 1 đúng với nhận định...

‘Trăm điều phải có thần linh pháp quyền’

“Nhân ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) và tới đây là ngày kỷ niệm 11 năm Quốc hội thông qua Hiến pháp năm 2013, chúng ta không được quên tinh thần thượng tôn Hiến pháp và luôn luôn nhớ trăm điều của Hiến pháp “có thần linh pháp quyền”. Ngày 9/11 là ngày Pháp luật Việt Nam. Cách đây 78 năm, vào ngày 11/9/1946 bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp...

Mới nhất

Giáo sư nghiên cứu tập sự 33 tuổi nhận giải Toán học danh giá của Mỹ

TRUNG QUỐC - Ở tuổi 33, Vương Nghệ Lâm - giáo sư nghiên cứu tập sự của Viện Nghiên cứu cao cấp Études (Pháp), trở thành chủ nhân giải thưởng Toán học danh giá Salem 2024. Ngày 30/10, Viện Nghiên cứu cao cấp Princeton (IAS) công bố nhà khoa học nhận giải Salem 2024 lĩnh vực Toán học. Giáo sư...

Giá cà phê trong nước tăng cao ở đầu vụ, “đối mặt” xuất khẩu toàn cầu tăng mạnh, xu hướng giá sẽ thế nào?

Xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 9 tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái lên 10,76 triệu bao, lượng xuất khẩu tính theo vụ cũng tăng khoảng 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái đạt mức 137,27 triệu bao, theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Cà phê quốc tế (ICO).

Lọc máu có phòng ngừa được đột quỵ?

Theo bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Mạch máu Việt Nam, các thông tin cho rằng phương pháp lọc máu có thể ngừa đột quỵ, xơ vữa động mạch, gan nhiễm mỡ, giảm béo là không có cơ sở khoa học.Về chuyên môn, lọc máu là phương pháp lọc huyết tương với hai quả lọc, dành cho...

ông Trump đã gọi cho ông Putin, đề nghị không leo thang xung đột Ukraine

Báo Mỹ đưa tin Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và kêu gọi...

Nguy cơ gánh nặng của trường ĐH

Luật Giáo dục ĐH năm 2012 quy định cơ sở giáo dục ĐH phải triển khai hoạt động đào tạo, khoa học và...

Mới nhất

Đừng sáng tạo quá đà!