ການທົດລອງ FLC: Trinh Van Quyet ຕັດສິນໂທດຈໍາຄຸກ 21 ປີ

ຜູ້ພິພາກສາ, ປະທານສານ Vu Quang Huy ໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດຈຳເລີຍ. ພາບ: ຟ້າມກຽນ/VNA

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຈຳເລີຍ Trinh Van Quyet (ເກີດປີ 1975, ອະດີດປະທານຄະນະກຳມະການກຸ່ມ FLC, ປະທານບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນການບິນ Tre Viet) ຖືກສານຕັດສິນຈຳຄຸກ 18 ປີ ໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງຊັບສິນ, 3 ປີ. m ຢູ່ໃນຄຸກສໍາລັບອາຊະຍາກໍາຂອງ "ການຫມູນໃຊ້ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ", ໂທດຈໍາເລີຍທັງຫມົດ Quyet ແມ່ນຈໍາຄຸກ 21 ປີ.

ຍັງຖືກດຳເນີນຄະດີໃນສອງຂໍ້ຫາກໍ່ອາຊະຍາກຳດັ່ງກ່າວ, ຈຳເລີຍອີກ 7 ຄົນລວມມີ: ນາງ Trinh Thi Minh Hue (ເກີດປີ 1981, ພະນັກງານບັນຊີໃຫຍ່ກຸ່ມ FLC; ເອື້ອຍຂອງຈຳເລີຍ Trinh Van Quyet) ຖືກສານຕັດສິນຈຳຄຸກ 14 ປີ. Trinh Thi Thuy Nga (ເກີດປີ 1979, ບັນຊີທົ່ວໄປຂອງກຸ່ມ FLC; ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະຮອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ BOS - ຜູ້ສືບທອດຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ FLC Securities Joint, ເອື້ອຍຂອງຈໍາເລີຍ Trinh Van Quyet) ຖືກຄຸກ 8 ປີ. Huong Tran Kieu Dung (ເກີດໃນປີ 1978, ຮອງປະທານຖາວອນຂອງກຸ່ມ FLC, ປະທານຄະນະບໍລິສັດ BOS) ຖືກຈໍາຄຸກ 8 ປີ 6 ເດືອນ. Trinh Van Dai (ເກີດໃນປີ 1966, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນກໍ່ສ້າງ FLC Faros - ບໍລິສັດ Faros) ຖືກຈຳຄຸກ 11 ປີ. ຫງວຽນວັນແມ້ງ (ເກີດປີ 1977, ຫົວໜ້າກຸ່ມວັດສະດຸພູມສັນຖານ, ພະແນກຈັດຊື້ ແລະ ສະໜອງ, ບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບຈຳກັດ FLC Land One Member - ບໍລິສັດ FLC Land) ຖືກຄຸກ 6 ປີ. Trinh Tuan (ເກີດໃນປີ 1984, ອະດີດຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ FLC Land One ສະມາຊິກຈໍາກັດການຮັບຜິດຊອບ - ບໍລິສັດ FLC Land) 4 ປີ 6 ເດືອນຈໍາຄຸກ. ຫງວຽນທິຮົ່ງຢຸງ (ເກີດປີ 1972, ຢູ່ບ້ານ ດິກວອງຮວາ, ເມືອງ ກາວຈີ່, ຮ່າໂນ້ຍ) ຖືກຄຸກ 4 ປີ.

ຈໍາເລີຍ Trinh Van Quyet (ອະດີດປະທານສະພາບໍລິຫານກຸ່ມ FLC, ປະທານບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນການບິນ Tre Viet) ຖືກສານຕັດສິນລົງໂທດຈໍາຄຸກ 21 ປີ. ພາບ: ຟ້າມກຽນ/VNA

ສານໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດຈຳເລີຍທີ່ຍັງເຫຼືອ 42 ຄົນໃນຄະດີນີ້ ໂດຍຕັດສີນຈຳຄຸກແຕ່ 15 ເດືອນ, ໂຈະ, ລົງໂທດຈຳຄຸກ 7 ປີ 6 ເດືອນ ໃນຂໍ້ຫາ: ສໍ້ໂກງຊັບສົມບັດ; ການຫມູນໃຊ້ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ; ຍາດແຍ່ງຕໍາແໜ່ງ ແລະ ອຳນາດໃນຂະນະປະຕິບັດໜ້າທີ່ທາງການ; ເຈດຕະນາເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼືປົກປິດຂໍ້ມູນໃນກິດຈະກໍາຫຼັກຊັບ.

ໃນກໍລະນີນີ້, ຍັງມີຈໍາເລີຍ Doan Van Phuong (ອະດີດຜູ້ອໍານວຍການທົ່ວໄປຂອງ FLC Group, ປະທານສະພາບໍລິຫານບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນການກໍ່ສ້າງ Faros) ທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນການແລະຕ້ອງການຂອງອົງການສືບສວນ.

ຄໍາຕັດສິນຂອງສານຂັ້ນຕົ້ນໄດ້ກໍານົດວ່າ: ໃນກໍລະນີນີ້, ຈໍາເລີຍໄດ້ສວຍໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບເພື່ອກະທໍາຜິດເຮັດໃຫ້ສັງຄົມສູນເສຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈແລະຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໄວ້ວາງໃຈແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງນັກລົງທຶນ. ໃນບັນດາຈຳເລີຍ, Trinh Van Quyet ແມ່ນຫົວເລື່ອງ, ຊີ້ນຳໂດຍກົງ, ຈຳເລີຍອື່ນແມ່ນຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດທີ່ຊ່ວຍຈຳເລີຍ Quyet. ພຶດຕິກຳຂອງຈຳເລີຍກ່ອນໜ້ານີ້ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ຈຳເລີຍທີ່ຈະກະທຳຜິດ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຕ້ອງແກ້ໄຂບັນດາຜູ້ກະທຳຜິດດ້ວຍການລົງໂທດຢ່າງເຂັ້ມງວດໃຫ້ສົມກັບລັກສະນະ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງອາດຊະຍາກຳ.

ຄະນະກຳມະການພິຈາລະນາຄະດີໄດ້ກຳນົດວ່າ, ໃນໄລຍະດຳເນີນຄະດີ, ຄຳໃຫ້ການຂອງຈຳເລີຍສອດຄ່ອງກັບເອກະສານ ແລະ ຫຼັກຖານໃນເອກະສານ, ສອດຄ່ອງກັບຄຳໃຫ້ການຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ... ໄດ້ຢືນຢັນວ່າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດຂອງຈຳເລີຍໃນຂໍ້ຫາກໍ່ອາຊະຍາກຳທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ມີຄວາມສຳເລັດສົມບູນ. ສານຍັງໄດ້ກໍານົດຈໍານວນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃນຄະດີຫຼັງຈາກການທົບທວນຄືນບັນຊີລາຍຊື່ແລະຂໍ້ມູນພື້ນຖານທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 25,000 ຄົນ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຜູ້ທີ່ຊື້ຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ Faros (ລະຫັດຫຼັກຊັບ ROS) ເປັນຄັ້ງທໍາອິດແລະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໂດຍ Trinh Van Quyet ແລະຈໍາເລີຍອື່ນໆເພື່ອຫລອກລວງແລະຊັບສິນທີ່ເຫມາະສົມ.

ອັດຕາເງິນເຟີ້ປະກອບສ່ວນຈາກ 1,5 ຕື້ດົ່ງຂຶ້ນເປັນ 4.300 ຕື້ດົ່ງ

ຈໍາເລີຍໄດ້ຮັບຟັງຄໍາຕັດສິນຂອງສານ. ພາບ: ຟ້າມກຽນ/VNA

ຄຳຕັດສິນຄັ້ງທຳອິດຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ດ້ວຍຈຸດປະສົງເພື່ອສະໜອງເງິນທຶນຂອງນັກລົງທຶນດ້ວຍຕົນເອງ, Trinh Van Quyet ໄດ້ນຳໃຊ້ບໍລິສັດ Faros ເປັນເຄື່ອງມື, ຊີ້ນຳ Doan Van Phuong ແລະ Trinh Thi Minh Hue ກະທຳສໍ້ໂກງເພີ່ມທຶນຂອງເຈົ້າຂອງຢູ່ບໍລິສັດ Faros ຈາກ 1,5 ຕື້ດົ່ງຂຶ້ນເປັນ 4 ຕື້ດົ່ງ, ດ້ວຍບັນດາວິສາຫະກິດ ທຶນສົມມຸດຕິຖານຂອງບໍລິສັດ Faros ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ. Quyet ໃຊ້ຊັ້ນ HOSE ເປັນເຄື່ອງມືແລະຫມາຍເຖິງການຂາຍຫຼັກຊັບແລະເງິນຂອງນັກລົງທຶນທີ່ເຫມາະສົມ. ເພື່ອສະໜອງເງິນໃຫ້ເໝາະສົມ, ທ່ານ Trinh Van Quyet ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ Doan Van Phuong ແລະ Trinh Thi Minh Hue ຊີ້ນຳກົງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍກ່ຽວກັບບັນດາເອກະສານເພີ່ມທຶນປອມ, ພ້ອມກັນນັ້ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ຖືຫຸ້ນຈຳນວນໜຶ່ງຮັບເອົາການໂອນຫຸ້ນຂອງບໍລິສັດ Faros, ລົງນາມໃນບັນດາຂະບວນການເພີ່ມທະວີການປະກອບທຶນປອມ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກກົດໝາຍຂອງ Audi ບົດລາຍງານແລະ Prospectus ເພື່ອເຮັດສໍາເລັດເອກະສານສໍາລັບການຈົດທະບຽນຮຸ້ນ ROS ໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບ.

ຈໍາເລີຍຈາກກົມຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດສາທາລະນະຂອງລັດ, ຄັງຫຼັກຊັບຫວຽດນາມ, ແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ (HOSE) ໄດ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນບົດລາຍງານການເງິນທີ່ກວດສອບແລະເອກະສານຂອງບໍລິສັດ Faros ເພື່ອອະນຸມັດບໍລິສັດສາທາລະນະ, ຈົດທະບຽນຫຼັກຊັບ, ແລະບັນຊີລາຍການ 430 ລ້ານ ROS ໃນ HOSE.

ຄະນະທົດລອງເນັ້ນໜັກວ່າ: ດ້ວຍແຮງຈູງໃຈ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ກົນໄກທີ່ກ່າວມານັ້ນ, ທ່ານ Trinh Van Quyet ໄດ້ນຳໃຊ້ HOSE ເປັນວິທີເພື່ອຂາຍຫຸ້ນ 391.155.480 ຫຸ້ນຈາກທຶນເງິນເຟີ້ໃຫ້ນັກລົງທຶນກວ່າ 25.000 ຄົນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ດ້ວຍຍອດຈຳນວນທຶນກວ່າ 3.621 ຕື້ດົ່ງ. ຕໍ່ກັບເຫດດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ມີການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກຫາໃນຄະດີຢ່າງຫ້າວຫັນໃນຂະບວນການປະກອບເງິນທຶນ, ມອບເງິນລົງທຶນ, ຮັບພັນທະລົງທືນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງກະແສເງິນສົດຈາກການປະກອບສ່ວນທຶນສົມມຸດຕິຖານ; ກໍານົດການປະກອບສ່ວນທຶນ; ອະນຸມັດບັນຊີລາຍຊື່ຫຸ້ນ… ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ Trinh Van Quyet ໃນການຂາຍຫຸ້ນທີ່ໄດ້ຮັບການປະກອບທຶນຂອງເຈົ້າຂອງປອມ, ກຳນົດເງິນຂອງນັກລົງທຶນຢູ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.

ການສ້າງການສະຫນອງແລະຄວາມຕ້ອງການປອມ, manipulating ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ສາກສານ. ພາບ: ຟ້າມກຽນ/VNA

ຄຳຕັດສິນຄັ້ງທຳອິດຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ດ້ວຍຈຸດປະສົງເພື່ອກຳໄລຜິດກົດໝາຍຢູ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຜ່ານບັນດາບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນໃນກຸ່ມ FLC, Trinh Van Quyet ໄດ້ຊີ້ນຳ Trinh Thi Minh Hue ກູ້ຢືມເອກະສານສ່ວນຕົວຂອງ 45 ບຸກຄົນທີ່ເປັນພີ່ນ້ອງກັນ, ເປັນລູກຈ້າງຂອງກຸ່ມ FLC ເພື່ອສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຈົດທະບຽນວິສາຫະກິດ 20 ແຫ່ງ ແລະ ເປີດ 500 ບັນຊີຫຼັກຊັບຕາມກົດໝາຍຂອງບຸກຄົນ ແລະ ບຸກຄົນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຊີ້ນຳການຈັດຫາເງິນປອມເຂົ້າບັນຊີເພື່ອປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ 5 ລະຫັດ AMD, HAI, GAB, FLC, ART ເຊັ່ນ: ຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບປະເພດດຽວກັນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ຊື້-ຂາຍພາຍໃນກຸ່ມ (ບໍ່ນຳການໂອນກຳມະສິດຕົວຈິງ), ຊື້-ຂາຍເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ຄອບງຳຕະຫຼາດຕາມການສັ່ງຊື້ ແລະ ເວລາປິດ ກຳນົດຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໃຫ້ແກ່ 5 ລະຫັດຫຼັກຊັບທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ສ້າງກຳໄລຢ່າງຜິດກົດໝາຍກວ່າ 723 ຕື້ດົ່ງ.

ໂດຍສະເພາະ, ລະຫັດຫຼັກຊັບ AMD ດຽວໄດ້ຫມູນໃຊ້ຕະຫຼາດແຕ່ວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2017 ຫາ 13 ກໍລະກົດ 2017, ໄດ້ກໍາໄລຜິດກົດຫມາຍ 39 ຕື້ດົ່ງ, ກ່ອນທີ່ກົດຫມາຍອາຍາປີ 2015 ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້, ອົງການສືບສວນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບຂອງລັດຈັດການຕາມລະບຽບການ. ອີງຕາມມາດຕາ 29 ຂອງດຳລັດ 108/2013/ND-CP ລົງວັນທີ 23 ກັນຍາ 2013 ໄດ້ກຳນົດການລົງໂທດດ້ານບໍລິຫານສຳລັບການລະເມີດໃນຂົງເຂດຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, Trinh Van Quyet ແລະ Trinh Thi Minh Hue ຕ້ອງຄືນກຳໄລທີ່ຜິດກົດໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການກະທຳລະເມີດ. ສະນັ້ນ, ທ່ານ Trinh Van Quyet ແລະ ບັນດາຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດພຽງແຕ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນກຳໄລທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງ 4 ຫຼັກຊັບ HAI, GAB, ART ແລະ FLC ດ້ວຍຈຳນວນເງິນກວ່າ 684 ຕື້ດົ່ງ.

ຕາມຄະນະພິພາກສາຂັ້ນຕົ້ນແລ້ວ, ເພື່ອໃຫ້ Trinh Van Quyet, Trinh Thi Minh Hue, ແລະ Trinh Thi Thuy Nga ໝູນໃຊ້ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ມີກຳໄລຢ່າງຜິດກົດໝາຍກວ່າ 684 ຕື້ດົ່ງ, ໄດ້ມີການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ໜູນຊ່ວຍຈາກຈຳເລີຍອື່ນໆໃນກຸ່ມ FLC ໃນການລົງນາມໃນມະຕິ ແລະ ຊີ້ນຳບັນຊີຄຸ້ມຄອງໂດຍ Trinh Thi Minh Hue ໂດຍບໍ່ມີການຄ້ຳປະກັນນຳໃຊ້ເງິນຄ້ຳປະກັນ. ຈໍາເລີຍບາງຄົນຍັງໃຫ້ຢືມເອກະສານສ່ວນຕົວຂອງ Trinh Thi Minh Hue ເພື່ອສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ ແລະເປີດບັນຊີຫຼັກຊັບເພື່ອໝູນໃຊ້ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ຊ່ວຍ Trinh Van Quyet ສ້າງຜົນກໍາໄລທີ່ຜິດກົດໝາຍໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.

ທີ່ມາ