Trang chủKinh tếCông nghiệp - Xây dựngLâm Đồng tạm dừng giao dịch tài sản 5 người liên quan...

Lâm Đồng tạm dừng giao dịch tài sản 5 người liên quan vụ Công ty Nhật Nam


Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh, đề nghị rà soát cung cấp thông tin, tài liệu và tạm dừng giao dịch tài sản đã chuyển nhượng của 5 cá nhân liên quan vụ án tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Nhật Nam. Thời gian rà soát từ ngày 2/7/2019 đến nay.

Các cá nhân gồm bà Vũ Thị Thùy Dương (29 tuổi), bà Bùi Thị Lệ (26 tuổi), bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (20 tuổi), ông Nguyễn Minh Toàn (24 tuổi, ngụ TP HCM), Đỗ Thị Bảo Uyên (39 tuổi, ngụ Long An).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hữu Tân – Phó phòng Hỗ trợ Tư pháp, Sở Tư pháp Lâm Đồng – nói văn bản này được đưa ra nhằm thực hiện theo đề nghị phối hợp của Công an TP Hà Nội trong việc điều tra, xác minh vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Nhật Nam.

Cũng theo ông Tân, từ ngày 2//7/2019 đến nay, nếu 5 cá nhân trên phát sinh giao dịch tài sản thì các tổ chức hành nghề công chứng sẽ photo lại tài liệu, gửi trực tiếp cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội và gửi lại Sở Tư pháp nắm thông tin. Thông thường, giao dịch tài sản là bất động sản.

Ông Tân cũng nhấn mạnh đây là hoạt động phối hợp giữa 2 cơ quan nhà nước, các tỉnh, thành khác cũng sẽ có hoạt động rà soát này theo đề nghị của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.

Tuy nhiên, ngoài việc ban hành văn bản đề nghị như Lâm Đồng, tỉnh, thành khác cũng có thể sẽ đưa thông tin trên cơ sở dữ liệu ngăn chặn về công chứng để các tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương đó nắm được.

Lâm Đồng tạm dừng giao dịch tài sản 5 người liên quan vụ Công ty Nhật Nam - 1

Ca sĩ Khánh Phương từng bị Sở Tư pháp Lâm Đồng tạm dừng giao dịch tài sản vì liên quan vụ Công ty Nhật Nam.

Trước 5 cá nhân này, đầu tháng 10 vừa qua, Sở Tư pháp Lâm Đồng cũng có gửi văn bản cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn, đề nghị tạm dừng thực hiện giao dịch tài sản của 1 doanh nghiệp và 12 cá nhân.

Danh sách có tên Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương, 42 tuổi) cùng công ty do ông Phương đại diện pháp luật – Công ty cổ phần Đầu tư Nhật Nam Khang, trụ sở tại tầng 17 tòa nhà Vincom Center, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM.

Văn bản này cũng được Sở tư pháp Lâm Đồng đưa ra để phối hợp theo đề nghị của Công an TP Hà Nội trong việc điều tra, xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam.

Phản hồi về văn bản này của Lâm Đồng, ca sĩ Khánh Phương nói tại buổi livestream trên trang Facebook cá nhân, bày tỏ sự khó hiểu về quyết định này vì không có tài sản ở Lâm Đồng và “quyết định này không ảnh hưởng gì tới Khánh Phương”.

Trước đó, bà Vũ Thị Thúy – Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam – vợ ca sĩ Khánh Phương, đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự.

Theo thông tin từ Trung tướng Tô Ân Xô – người phát ngôn Bộ Công an, từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua hơn 45.500 hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội – cho biết khi thu được 8.941 tỷ đồng, Công ty Nhật Nam đã sử dụng hơn 4.000 tỷ đồng để trả tiền gốc và lãi cho các cá nhân dù không kinh doanh gì; chi 520 tỷ đồng để duy trì hoạt động công ty; chi hơn 2.000 tỷ đồng cho “hoa hồng”, trả cho các cá nhân môi giới; chi cho Vũ Thị Thúy 600 tỷ đồng, còn lại gần 1.000 tỷ đồng chưa rõ mục đích sử dụng.

Cơ quan điều tra đã kiểm kê, phong tỏa 20 tài khoản ngân hàng, kê biên nhà cửa, đất đai để đảm bảo quyền lợi cho bị hại. Tuy nhiên, 20 tài khoản trên không có tiền hoặc còn rất ít (dưới 10 triệu đồng).



Nguồn

Cùng chủ đề

Thành viên Tập đoàn Bamboo Capital đề xuất khảo sát, đầu tư thủy điện tích năng

BCG Energy đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, cho phép khảo sát, nghiên cứu lập dự án đầu tư, tìm cơ hội phát triển dự án thủy điện tích năng Đơn Dương và đề xuất dự án đốt rác phát điện. BCG Energy đề xuất khảo sát, đầu tư thủy điện tích năng tại Lâm ĐồngBCG Energy đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, cho phép khảo sát, nghiên cứu lập dự án đầu tư, tìm cơ...

Bắt nhân viên bảo vệ rừng cấu kết với lâm tặc đốn hạ gỗ quý ở Lâm Đồng

Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) ra quyết định tạm giữ hình sự 4 người có hành vi khai thác lâm sản trái phép.Những người bị tạm giữ, gồm K’Thắng (34 tuổi), K’Thức (36 tuổi), Kiều Văn Nguyên (48 tuổi) cùng ngụ xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm và Phạm Văn Chung (41 tuổi, nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm).Phạm Văn Chung được xác...

Festival Hoa Đà Lạt 2024 dự kiến thu hút khoảng 60.000 lượt khách quốc tế

07/11/2024 19:03 Ông Phạm S, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi họp báo (PLVN) - Chiều 7/11, tại TP HCM, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức thông tin với báo giới về Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X - năm 2024 với chủ đề “Hoa Đà Lạt - Bản giao hưởng sắc màu”. Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X - năm 2024 là lễ hội văn hóa - du lịch...

Bỏ việc lương 40 triệu/háng, từ Sài Gòn về Đà Lạt chỉ để trồng cà chua, vườn đẹp như phim luôn

Từ bỏ mức lương 40 triệu đồng mỗi tháng tại TP. Hồ Chí Minh, anh Châu Ngọc Hải đã quyết định về TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) để trồng cà chua, bước đầu mang lại hiệu quả cao. ...

Hoa dã quỳ nở rộ, “nhuộm vàng” đẹp như tranh ở vùng ngoại ô Đà Lạt

(Dân trí) - Những ngày này, hoa dã quỳ trên các triền đồi ở vùng ngoại ô Đà Lạt, Lâm Đồng bung nở, "nhuộm vàng" cả một vùng rộng lớn làm người dân, du khách thích thú. Đầu tháng 11, các triền đồi ở xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng được nhuộm vàng bởi hoa dã quỳ. Những đồi hoa này cách thành phố Đà Lạt khoảng hơn 10km nên thu hút nhiều người dân, du khách tham...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Hàng vạn người đổ về tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

(Dân trí) - Ngày cuối tuần, dù thời tiết nắng nóng, hanh khô nhưng hàng vạn người dân từ khắp nơi ùn ùn đổ về tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Hà Nội), khiến giao thông nhiều thời điểm ùn tắc. 12h ngày 10/11, mặc cho thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt nhưng vẫn có hàng nghìn người dân từ khắp nơi ùn ùn đổ về tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân...

Sân khấu hóa hội thi vì bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới

(Dân trí) - Sáng 10/11, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Thạch Thành tổ chức hội thi "Vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới". Ngày 10/11, hội thi "Vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới" đã diễn ra tại xã Thành An, huyện Thạch Thành với sự tham gia của 50 thành viên, chia thành 5 đội:...

Ca sĩ Phúc Anh kể kỷ niệm khó quên khi ghi hình ở vùng cao sau bão

(Dân trí) - Ca sĩ Phúc Anh gây chú ý khi trình làng MV "54 Dân tộc Việt Nam", được ghi hình dưới dạng tư liệu trong hành trình cô và ê-kíp tham gia cứu trợ ở Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai sau bão Yagi. Phúc Anh chia sẻ, những ngày ghi hình ở vùng cao để lại kỷ niệm khó quên trong chặng đường làm nghề của cô. Đường đi bị sạt lở khiến hành trình của đoàn...

NTK Minh Châu tự hào giới thiệu áo dài và văn hóa Nam bộ đến bạn bè quốc tế

(Dân trí) - NTK Minh Châu cho biết trong suốt sự nghiệp của mình, anh luôn mong muốn giới thiệu vẻ đẹp của chiếc áo dài và những cảnh sắc quê hương đến bạn bè quốc tế. Trong chương trình Vietnam Beauty Fashion Fest 9 diễn ra tại Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 9/11, NTK Minh Châu mang đến bộ sưu tập "Non nước Nam bộ". Điều đặc biệt là bộ sưu tập lần này có sự tham gia...

Loạt tỉnh thành vào cuộc rà soát việc bất động sản tăng giá bất thường

(Dân trí) - Hòa Bình, Bình Phước và Thừa Thiên Huế... đã yêu cầu rà soát hoạt động đấu giá đất, tăng giá bất động sản trên địa bàn. UBND tỉnh Hòa Bình mới đây ban hành Công văn số 1938 về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát tình hình biến động giá bất động sản trên địa bàn tỉnh.Theo công văn, UBND tỉnh Hòa Bình giao Sở Xây dựng rà soát hoạt động kinh doanh bất...

Bài đọc nhiều

Cận cảnh dự án bà Trương Mỹ Lan muốn bán rẻ khoảng 20.000 tỷ đồng

Trong phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2, bị cáo này đã khai báo ý định bán một số tài sản bất động sản để khắc phục hậu quả, trong đó có dự án 6A tại huyện Bình Chánh, TPHCM.Bà Lan đánh giá dự án có vị trí đắc địa, đã bồi thường hơn 20 năm nay. Dự án nằm gần Khu dân cư Trung Sơn, Khu dân cư Him Lam, trên...

Nuwa Daily thuộc Tập đoàn Galactic Holdings được chọn là nước uống chính thức tại Coffee Expo Vietnam 2024

Trong khuôn khổ sự kiện Coffee Expo Vietnam 2024, ngoài gian hàng triển lãm và giới thiệu sản phẩm Nuwa Coffee, thương hiệu Nuwa Daily thuộc Tập đoàn Galactic Holdings với chất lượng vượt trội đã được chọn là nước uống chính thức tại sự kiện.

Hội thảo giới thiệu về chương trình chuyển đổi số cho các cơ sở công nghiệp nông thôn

Sáng 25/10, Cục Công Thương địa phương tổ chức Hội thảo giới thiệu về chương trình chuyển đổi số cho các cơ sở công nghiệp nông thôn. Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Dương Quốc Trịnh – Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương - Bộ Công Thương cho hay, dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, vấn đề sống...

tăng do hy vọng nhu cầu phục hồi

Đồng ba tháng trên sàn giao dịch kim loại London (LME) tăng 1,1% lên 9.449 USD/tấn. Hợp đồng đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 18/9 xuống còn 9.302 USD/tấn vào thứ Tư. Hợp đồng đồng tháng 12 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) đã giảm 1,4% xuống còn 76.370 Nhân dân tệ (10.644,35 USD)/tấn. Trước đó trong phiên, giá đã giảm xuống 75.520 Nhân dân tệ, mức thấp...

Thị trường Halal không quá khó nhưng rất khắt khe về yếu tố văn hóa, tôn giáo và tâm linh

Đây là nội dung được ông Nguyễn Quang Hiếu - Giám đốc đối ngoại Công ty TNHH De Heus Việt Nam cung cấp tại Hội nghị Halal toàn quốc diễn ra vào ngày 22/10 tại Hà Nội.

Cùng chuyên mục

Sắp diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tỉnh Ninh Thuận tại TP.HCM

Hội nghị được tổ chức nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Sắp diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tỉnh Ninh Thuận tại TP.HCMHội nghị được tổ chức nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia...

Sửa đổi Luật Hóa chất: Đưa ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam phát triển xứng tầm

Với tốc độ tăng trưởng 10-11% mỗi năm, chiếm tỷ lệ 2-5% GDP toàn ngành công nghiệp, ngành hóa chất đã có những đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế. Ngành công nghiệp nền tảng Theo phân tích toàn cầu của Oxford Economics, ngành công nghiệp hóa chất là lĩnh vực sản xuất lớn thứ 5 toàn cầu, xét về mức độ đóng góp trực tiếp hàng năm vào GDP do...

Loạt tỉnh thành vào cuộc rà soát việc bất động sản tăng giá bất thường

(Dân trí) - Hòa Bình, Bình Phước và Thừa Thiên Huế... đã yêu cầu rà soát hoạt động đấu giá đất, tăng giá bất động sản trên địa bàn. UBND tỉnh Hòa Bình mới đây ban hành Công văn số 1938 về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát tình hình biến động giá bất động sản trên địa bàn tỉnh.Theo công văn, UBND tỉnh Hòa Bình giao Sở Xây dựng rà soát hoạt động kinh doanh bất...

cơ hội trong thách thức

Các nhà sản xuất trong nước đang nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển những dòng kính mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng và tính năng kỹ thuật. Nhiều thách thức Chuyên gia về vật liệu xây dựng, thạc sĩ Phạm Ngọc Trung nhìn nhận, thị trường kính xây dựng ở Việt Nam đã và đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng,...

Tập trung thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy giải ngân đầu tư công

Giải ngân vốn đầu tư công đến nay mới đạt trên 52%, cách khá xa mục tiêu 95% năm 2024. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu nhiều giải pháp cho Thủ tướng, Chính phủ để giải quyết vấn đề này. Tập trung thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy giải ngân đầu tư côngGiải ngân vốn đầu tư công đến nay mới đạt trên 52%, cách khá xa mục tiêu 95% năm 2024. Bộ Kế hoạch và...

Mới nhất

Diễn biến về vị trí và cường độ của hai cơn bão trên biển Đông

Tin bão mới nhất: Dự báo vào ngày 12/11, bão số 7 sẽ suy yếu thành vùng áp thấp khi đi vào khu vực đất liền từ Quảng Nam đến Bình...

Chồng thường xuyên chuyển tiền cho “người đặc biệt”, biết danh tính mà tôi tức điên người

Lần này, tôi quyết không dung thứ cho hành động "qua mặt" của chồng nữa. ...

Cảnh báo hành vi mạo danh OpenAI và Cục Đăng kiểm để lừa đảo

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gần đây đã cảnh báo về một loạt hành vi lừa đảo mạo danh OpenAI và Cục Đăng kiểm nhằm đánh vào lòng tin của người dùng.

Có tiền nhàn rỗi, mua vàng cất giữ hay gửi tiết kiệm ngân hàng lúc này?

Giá vàng đang trượt dốc mạnh kể từ khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngã ngũ. Trong khi đó, nhu cầu huy động vốn của ngân hàng tăng cao, dấy lên cuộc đua lãi suất. Vàng không còn động lực tăng giá Sau khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ kết thúc...

Phân cấp, phân quyền trong cấp phép, chứng chỉ hành nghề lĩnh vực khám, chữa bệnh

Theo chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, chiều 11 và sáng 12/11, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực y tế đối với Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, trong đó có nội dung việc cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực khám,...

Mới nhất