Trinh Van Quyet 씨 외에도 49명의 다른 피고인이 재산 사기 횡령, 주식 시장 조작, 공무 수행 중 지위 및 권력 남용, 증권 활동에서 고의로 허위 정보를 공개하거나 정보를 은폐한 혐의로 재판에 회부될 예정입니다.

재판에 회부된 사람 중에는 레하이짜(Le Hai Tra, 전 이사회 회원, 상임 부총괄 이사, 호치민시 증권거래소 상장위원회 독립 위원)가 있습니다. 레하이트라 씨는 공무 수행 중 지위와 권력을 남용한 혐의로 기소되었습니다.

하노이 인민법원 형사법원 부장판사인 부광휘 판사가 재판장에 앉았습니다. 재판은 며칠 동안 계속되었습니다.

지금까지 50명이 넘는 변호사가 피고인을 변호하기 위해 등록했습니다. 피고인 Trinh Van Quyet의 변호에는 4명의 변호인이 참여했습니다.

하노이 법원은 FLC Faros Construction Joint Stock Company(주식 코드 ROS)의 주식(최초 매매)을 매수한 투자자 30,403명이 이 사건의 피해자라고 판결했습니다. 관련 권리와 의무를 가진 사람들은 FLC 파로스 건설 주식회사의 주식을 보유한 투자자 63,000명 이상이며, 다른 관련 권리와 의무를 가진 사람들도 법원에 소환되었습니다.

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트린 반 꾸엣 씨. 사진: 황하

트린 반 꾸엣 씨가 배후 조종자로 지목되었습니다.

고소 내용에 따르면, Trinh Van Quyet 씨는 투자자들의 돈을 자신의 목적을 위해 횡령할 목적으로 Faros Company를 도구로 사용하여 다른 피고인들에게 사기 행위를 하도록 지시하여 이 회사의 소유자 자본을 15억 VND에서 4,3000억 VND로 늘렸습니다.

이후, 파로스 회사의 가짜 자본금 출자액에 상응하는 주식을 증권거래소에 상장하기 위한 절차를 완료합니다. HOSE 플로어를 도구로 활용한다는 것은 주식을 매도하고 투자자들의 자금을 횡령하는 것을 의미합니다.

돈을 횡령하기 위해 Trinh Van Quyet 씨는 FLC 그룹의 전임 사장인 Doan Van Phuong 씨와 Trinh Thi Minh Hue 씨(Quyet 씨의 자매)에게 위조 자본 증가 문서를 합법화하기 위한 모든 활동을 직접 지휘하고 관리하도록 지시했습니다. 파로스 회사의 주식을 양도받기 위해 주주로 나서줄 것을 몇몇 개인에게 직접 요청했습니다.

고발 내용은 파로스 회사, 여러 감사 회사, Trinh Van Quyet 씨의 친척, Trinh Thi Minh Hue 씨의 피고인들이 Phuong 씨와 Hue 씨의 지시를 수행하여 자본금 출자를 부풀리고 가짜 자본금 출자 사용을 합법화하기 위한 법적 절차에 서명했다는 것입니다. 증권거래소에 ROS 주식을 상장하기 위한 서류를 작성하기 위해 감사재무보고서와 안내문에 이러한 허위 정보를 기록하세요.

이 사건과 관련하여 국가증권위원회 산하 공공회사 감독부, 베트남 증권예탁원(VSD), HOSE 소속 피고인들은 파로스 회사가 공공회사를 승인하고, 증권을 등록하고, HOSE에 4억 3,000만 개의 ROS 주식을 상장하기 위해 제공한 감사 재무제표 및 문서에서 허위 정보를 사용한 혐의를 받았습니다.

위의 동기, 목적, 수법을 가지고 Trinh Van Quyet 씨는 HOSE 플로어를 이용해 증권거래소에서 30,403명의 투자자에게 부풀려진 자본 출자로 형성된 3억 9,100만 주 이상을 매각하여 3,6210억 VND를 횡령했습니다.

최고인민검찰원에 따르면, 위와 같은 결과가 발생한 것은 피고인들이 본 사건에서 자본금 출자를 부풀리고, 투자를 위탁하고, 투자위탁을 받고, 허위 자본금 출자로 인한 자금흐름을 합법화하는 과정에 적극적으로 참여하고 협조했기 때문이다. 자본금 출자 결정 가짜 소유자의 자본금으로 형성된 주식을 매각하고 증권거래소에서 투자자들의 돈을 횡령할 수 있도록 Trinh Van Quyet 씨가 주식 상장을 승인했습니다.

트린 반 꾸엣 씨는 파로스 회사 인수를 지시하기로 결정한 인물로 지목됐습니다. 파로스 회사의 가짜 자본금을 15억 VND에서 4,3000억 VND로 늘리고 사용하는 것을 합법화하기 위해 가짜 자본을 투자하고 가짜 자본을 사용하기로 결정하고 지시했습니다. 공개회사로 등록하고 증권을 등록했으며 HOSE에 주식을 상장하였고, 부풀려진 자본금 출자로 형성된 3억 9,100만 개가 넘는 ROS 주식을 30,403명의 투자자에게 매각하여 3조 6,210억 VND 이상을 횡령했습니다.

피고인 Trinh Van Quyet는 또한 증권 계좌의 개설, 관리 및 사용에 대한 기획자, 의사 결정자 및 책임자였습니다. 피고인 후에가 관리하는 계좌에 가짜 돈을 공급하여 5개 주식코드를 조작하고, 불법적으로 7,230억 VND 이상을 챙겼다는 사실을 결정하고 지시했습니다. 그 중 4개 증권코드에 대해 형사책임을 져야 하며, 불법적으로 6,840억 VND 이상을 챙겼습니다.