Tran Qui Thanh 씨와 그의 두 딸에 대한 1,040억 VND 횡령 혐의로 기소

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최고인민검찰원은 방금 Tran Qui Thanh(71세, Tan Hiep Phat 무역 및 서비스 회사 사장)과 그의 두 딸 Tran Uyen Phuong(44세, Tan Hiep Phat 회사 부사장), Tran Ngoc Bich(40세)를 2015년 형법 175조 4항에 따라 재산을 횡령한 신뢰 남용 혐의로 기소하는 기소장을 발표했습니다.

2023년 11월 공안부 수사경찰청은 사건을 종결하고, 최고인민검찰원이 사건을 접수하자 파일을 반환하면서 5개 내용에 대한 추가 수사를 요청했습니다. 이 내용은 주로 Tran Qui Thanh 씨와 그의 아들이 횡령한 자산의 가치를 명확히 설명합니다. 각 피고인에게는 추가적인 완화 사유가 있다는 점을 언급할 가치가 있습니다.

Tran Qui Thanh 씨는 4개 기업과 개인으로부터 1조 400억 VND 이상의 자산을 횡령한 사건의 주모자이자 배후 조종자로 지목되었습니다.

2024년 1월 말, 공안부 산하 수사경찰청에서 추가 수사 결과가 나왔습니다. 수사기관은 쩐 꾸이 탄 씨와 그의 두 딸이 4명의 피해자로부터 횡령한 재산의 가치가 1,0400억 VND라고 판단했지만, 초기 수사 결과에서는 7,670억 VND에 불과하다고 결론 내렸습니다.

기록에 따르면, 2019년~2020년 동안 Tran Qui Thanh 씨와 그의 두 자녀는 여러 중개인을 통해 여러 기업과 개인에게 돈을 빌려주었습니다. 쩐꾸이탄 씨와 그의 아들 및 차용인들은 담보를 제공하는 대출 계약을 하지 않고, 돈을 빌린 기업과 개인들에게 프로젝트, 프로젝트 지분 및 부동산을 양도하는 계약을 하도록 강요하였는데, 그 가치는 자산의 실제 가치보다 몇 배나 낮았습니다.

피해자들의 신뢰를 쌓고 돈 빌리는 것의 본질을 은폐하기 위해 Tran Qui Thanh 씨와 그의 아들은 "재판매 약정"에 서명하고, 프로젝트와 부동산을 다시 사기 위해 보증금 영수증으로 대출 이자를 합법화하고, 원금과 이자를 전액 지불하고 재산을 반환하겠다고 약속했습니다...

탄 씨의 지시에 따라 그의 두 딸인 쩐 위옌 푸옹(Tran Uyen Phuong)과 쩐 응옥 비치(Tran Ngoc Bich)가 자산 양도인으로 지명되었습니다. 그 후, 탄 씨의 그룹은 신속히 이름 변경 절차를 완료해 해당 부동산을 인수하고 처분했습니다.

대출인이 합의한 대로 원금과 이자를 지불할 의무를 완전히 이행했을 때, Tran Qui Thanh 씨와 그의 아들은 지불을 거부하고, 재산을 반환하지 않고, 재산 소유자가 계약 조건을 위반했기 때문에 매수권을 상실했다고 주장하거나... 재산 소유자에게 더 많은 돈을 지불하도록 강요하거나, 각 분할금을 지불하지 않고 전체 원금을 지불하도록 강요하는 등 다른 이유를 만들어냈습니다... 궁극적으로 Tran Qui Thanh 씨의 그룹의 목적은 피해자의 재산을 고의로 횡령하는 것이었습니다.

사건 파일은 2019년 1월부터 2020년 11월까지 Tran Qui Thanh 씨와 그의 공범들이 4명의 피해자의 "신뢰를 남용하여 재산을 횡령"하는 4가지 행위를 저질렀다고 결정했습니다.

구체적으로 자산에는 다음이 포함됩니다: Dang Thi Kim Oanh (Kim Oanh 부동산 그룹 이사회 의장)의 동나이에 있는 Minh Thanh 및 Nhon Thanh 2개 프로젝트; 응우옌 반 충 씨의 빈탄 구 452번지에서 토지 29개, 람 손 황 씨의 투덕 시에서 토지 4개, 응우옌 후이 동 씨의 빈탄 구에서 토지 2개가 분리되었습니다.

검찰이 평가한 총 자산 가치는 1조 400억 VND이다.

이 사건의 배후로는 Tran Qui Thanh 씨가 지목됐습니다. 그의 두 딸이 적극적으로 공범자라는 혐의를 받았습니다. 세 아버지와 아들은 모두 돈을 빌려준 사실이나 재산을 횡령하기 위해 속임수를 쓴 사실을 인정하지 않았습니다. 하지만 법률에 따라 기업이나 개인에 대한 자산 매매만 신고해야 합니다.

수사기관의 요청에 따르면, 쩐꾸이탄 씨는 특별히 큰 가치가 있는 자산을 횡령하기 위해 정교하고 교활한 수법으로 여러 차례 범죄를 저질렀다고 언급했습니다. 따라서 이 피고인에게는 법의 엄중한 처벌을 내려 교육, 억제, 전반적 예방을 위한 조치를 취하는 것이 권고됩니다.

Tran Uyen Phuong과 Tran Ngoc Bich의 경우, 두 사람은 품행이 양호하고, 전과가 없으며, 사회 경제적 발전에 기여하는 사업 운영에 참여하고, 수천 명의 근로자를 위한 일자리를 창출한 등 형을 감형할 만한 사유가 있다고 판단되었습니다. 이 법 위반은 Tran Qui Thanh 씨의 지시로 인해 발생했습니다. 따라서 수사기관은 두 피고인인 Tran Uyen Phuong과 Tran Ngoc Bich에게 선고 시 배려를 요청했습니다.

(출처: Vietnamnet)

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