하이퐁 송장거래 사건에서 다수의 사업이사 기소

성 인민검찰원의 기소장에 따르면, 조사 과정에서 당국은 일련의 기업 이사와 임원이 "사장"인 Truong Xuan Duoc으로부터 투입 송장을 구매하여 세금을 포탈한 사실을 발견했습니다.

송장 거래 '사장'의 강력한 조수 2명

송장은 부유 물품을 합법화하고 기업이 자금을 흘려보낼 수 있는 순환 투입원을 늘리기 위해 구매됩니다.

세금을 회피하기 위해 투입 송장과 산출 송장의 균형을 맞추기 위해 많은 사람들이 "사장" Truong Xuan Duoc을 찾아왔습니다.

구체적으로, 피고인 당 카크 탄(Truong Xuan Duoc의 조카)과 하 ​​티 빅 년(Ha Thi Bich Nhan, Duoc의 회계사)은 중개인 역할을 하여 "사장"으로부터 불법적으로 송장을 구매했습니다. 탄과 난은 그 차액을 즐기기 위해 그것을 더 비싼 값에 다른 사람에게 다시 팔았습니다.

체포 당시 당국은 탄 씨가 불법적으로 거래하여 형사처벌을 받은 송장의 총 개수가 850개이며, 불법적으로 17억 VND 이상을 챙겼다고 판단했습니다. Nhan이 불법적으로 사고팔았던 송장의 총 개수는 104개였으며, 불법적으로 4억 VND 이상을 이익으로 챙겼습니다.

광닌성 인민검찰원의 기소장에서는 2010년에 탄이 두옥-응옥 안 부부로부터 중개자 역할을 맡아 고객을 찾은 후, 그 "사장" 부부에게 송장을 작성하고, 계약서를 작성하고, 은행에서 돈을 이체해 합법화하라는 지시를 받았다는 사실도 드러났습니다. Thanh은 거래 과정에서 항상 전화와 소셜 네트워크 Zalo를 통해 고객과 소통합니다.

2018년에 탄은 두옥의 조카이자 남짱 건설 및 무역 개발 주식회사의 관리자인 트엉 반 남에게서 송장을 구매했습니다.

남의 송장 출처에 따르면, "브로커" 탄은 송장에 명시된 총 가치의 0.4% 차이를 두고 고객에게 재판매했습니다.

조사 기관은 또한 Thanh이 Khanh Dung, HACO 6, Kim Khi Truong Thanh 등 다른 많은 회사에서도 송장을 구매했다는 사실을 확인했습니다. Thanh은 이러한 송장을 하노이 에 위치한 33개 회사에 판매했습니다.

한편, 하티빅년은 두옥 부부의 여러 "유령" 회사에서 송장을 구매하여 하이즈엉 과 하노이 지방의 31개 회사에 재판매하여 상품 총 가치의 0.3%에 해당하는 차액을 챙겼습니다.

위 행위로 인해 Thanh과 Nhan은 형법 제203조에 따라 광닌성 인민검찰원에 의해 기소되었습니다.

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세금을 회피하기 위해 "사장"에게서 송장을 구매하다

조사 기관은 두 "브로커"인 탄과 냔과 다투는 동안 많은 고객이 밀수품을 합법화하고 세금을 포탈할 목적으로 송장을 구매했다는 사실을 발견했습니다.

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탄과 난의 고객 중에는 도티두아(Do Thi Dua, 55세, 하노이 삭선군 중자읍)가 있는데, 그는 김꾸엉 운송 및 무역 유한회사와 흐엉장 운송 및 무역 유한회사의 관리자이자 운영자입니다. 그는 두옥에서 불법 송장 107장을 구매하여 투입량을 신고하고 50억 VND가 넘는 부가가치세를 탈루했습니다.

2017년부터 두옥은 두아에게 전화로 연락해 불법 송장을 판매하겠다고 제안했습니다. 이 당시 두아는 카우 강을 항해하는 화물선에서 건축 자재를 구매했지만 고객에게 발행할 송장이나 문서가 없었습니다.

따라서 Dua는 입력 및 출력 송장의 균형을 맞추고 세무 보고서를 신고하기 위해 VAT를 제외한 총 상품 가치의 0.8%에 해당하는 비용으로 Duoc에서 불법적으로 송장을 구매했습니다. 그런 다음 회계사에게 서류를 공증하고, 은행으로 돈을 이체하도록 지시합니다...

광닌성 경찰수사보안국은 사건을 확대하여 "두목" 쯔엉 쑤언 두옥을 중심으로 한 송장 거래 조직을 해체하기 위해 계속 노력했습니다.

이에 따라 하티짱(34세, 하노이 삭선군 중자마을)은 람안건설자재유한회사의 사장이자 대람건설자재유한회사의 사장으로서, 두옥에서 불법 송장 43장을 구매하여 부가가치세를 신고하고, 그 금액이 30억 동이 넘습니다.

부 응옥 투(Vu Ngoc Tu, 42세, 하노이, 탄쑤언 군, 냔친 구)는 하히에우 건설 투자 주식회사의 이사입니다. 그는 두옥과 그의 아내로부터 불법 송장 27장을 구매해 매입세를 신고하고, 21억 VND가 넘는 VAT를 탈루했습니다.

추티투히엔(47세, 하노이 롱비엔구 득장구)은 HD 텔레비전 트레이딩 앤 서비스 회사의 회장, 관리자, 운영자입니다. 그녀는 Dang Khac Thanh을 통해 Duc 부부로부터 불법적으로 총 35개의 송장을 여러 번 구매하여 세금을 신고하고 VAT를 탈루했으며, 그 금액은 8억 VND가 넘었습니다.

응우옌 히엔 타이(38세, 타이빈성 타이빈시 동토사)는 TRT 베트남 회사의 전무이사로, 하티빅년을 통해 두옥과 그의 아내로부터 불법 송장 10장을 구매하여 세금을 신고하고 2억 VND가 넘는 VAT를 탈루했습니다.

응오 반 뚜옌(41세, 하노이 삭썬 군 중자 사단)은 칸퐁 건설 및 운송 무역 회사의 전무이사로, 두옥에서 불법 송장 3장을 구매해 2억 4천만 VND가 넘는 VAT를 신고하고 탈루했습니다.

위 행위로 인해 피고인 하티짱, 도티두아, 부응옥뚜는 형법 제200조 제3항에 따라 탈세 혐의로 기소되었습니다. 피고인 추티투히엔은 형법 제200조 제2항에 따라 탈세 혐의로 기소되었습니다. 피고인 응우옌 히엔 타이와 응오 반 투옌은 형법 제200조 제1항에 따라 탈세 혐의로 기소되었습니다.

2월 24일 오후 8시 빠른보기: 파노라마 뉴스

소스 링크: https://thanhnien.vn/truy-to-nhieu-giam-doc-doanh-nghiep-trong-vu-mua-ban-hoa-don-tai-hai-phong-185240224103928821.htm