엔젤리나 회사 이사와 공범들, '유령 프로젝트' 18건 작성, 8000억 VND 이상 사기 혐의로 기소

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11월 13일, 호치민시 인민검찰원은 피고인 Pham Thi Tuyet Nhung(Angel Lina Investment Consulting Joint Stock Company의 이사)과 공범 7명을 재산 사기 횡령 혐의로 기소하는 기소를 완료했습니다.

기소장에 따르면, 쩐 티 미 히엔(닷 방 황지아 회사와 황 킴 토지 회사의 이사)과 눙은 타인의 재산을 횡령할 목적으로 다양한 용도(주거용 토지, 나무 재배용 토지, 벼 재배용 토지, 연못용 토지 등)로 대규모 토지를 매수하려고 했습니다.

눙은 합의에 도달한 후 보증금 계약을 체결하고 토지 소유자에게 일부 금액을 보증금으로 지불한 다음, 토지 사용권 이전 및 양도를 완료하지 않고 지불 기한을 연장하기 위해 많은 핑계를 댔습니다.

그런 다음 히엔은 건축가를 고용하여 전기, 물 공급, 배수와 같은 인프라가 완비된 1/500 크기의 완전한 도면을 통해 도시 토지 프로젝트의 토지를 설계했습니다.

이러한 비현실적인 프로젝트는 Nguyen Thi Tu, Trieu An, Lien khu 5-6, Tay Lan, Bui Thanh Khiet, Hiep Thanh, Xuan Thoi Thuong, 대학 마을(Linh Trung 구), Do Xuan Hop, Huong lo 11, Pham Hung 등 주거 지역의 이름을 따서 명명되었습니다.

계약을 체결할 법적 기관을 갖기 위해 Nhung과 Hien은 부하 직원들에게 Angel Lina Company와 Royal Golden Land를 설립하고, 프로젝트를 광고할 사람을 고용하고, 보증금 계약, 자본금 출자 계약 등 다양한 형태의 계약에 따라 토지를 판매하여 자금을 조달하도록 지시했습니다.

고객의 신뢰를 구축하고 투자를 유치하기 위해 거래 시점의 시장 가격보다 저렴한 주거용 토지(실제가 아닌)에 대한 정책, 프로모션, 가격 인하, 높은 할인, 토지가 인도되지 않을 경우 모든 투자자본을 보상하고 환불하겠다는 약속 등을 제공합니다.

조사 결과, 히엔, 눙과 그 공범들은 호치민시의 여러 지역에 18개의 가짜 프로젝트를 설치하고 4채의 주택과 관련된 양도 계약을 맺은 것으로 밝혀졌습니다. 3채의 주택을 고객에게 판매하여 가짜 토지를 분할하고 589명과 불법으로 토지를 양도하는 계약과 합의를 체결하여 8,285억 VND 이상을 횡령했습니다.

기소된 8명의 피고인 외에도 피고인인 쩐티미히엔은 이 범죄의 조직자, 주모자이며 직접적인 참여자일 뿐만 아니라, 다른 피고인의 범죄에도 연루되어 있습니다.

히엔은 이전에 우울증 진단을 받았지만, 복잡한 법적 근거를 바탕으로 큰 가치가 있는 토지 매매 거래에 자주 참여했습니다.

동시에 토지 인도 계약이 이행되지 않자, 히엔은 장기간에 걸쳐 토지 구획을 변경하고 법인과 계약을 체결하는 방식으로 고객들을 설득하여 히엔과 계속 거래하게 했고, 이후 피해자들은 경찰에 불만을 제기했습니다. 이런 행위는 사기 및 재산횡령 범죄를 구성하기에 충분합니다.

그러나 피고인 히엔에 대한 세 건의 법의학적 정신과적 평가 결과 모두 피고인이 혼합형 분열정동 장애를 앓고 있다는 결론을 내렸습니다. 평가 당시 질병은 인지 능력과 행동 통제력을 상실한 급성기였습니다.

따라서 히엔은 강제 치료를 받고 있습니다. 수사기관은 본 사건에 대한 수사를 일시 중단하고 피고인에 대한 피의자 조사를 일시 정지하기로 결정했습니다.

호앙토

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