벤째성 당위원회 전 서기인 레 덕 토와 전 산업무역부 차관인 도탕 하이와 12명의 피고인이 쑤옌 비엣 석유 무역, 운송, 관광 회사에서 발생한 사건과 관련하여 5개 범죄 혐의로 기소되었습니다.
공안부 산하 보안조사국(A09)은 방금 쑤옌 비엣 석유 무역, 운송, 관광 회사(약칭 쑤옌 비엣 석유)와 관련 기관 및 조직 여러 곳에서 발생한 사건에 대한 조사 결론을 발표했습니다.
피고인 14명 기소 제안
이 사건에서 A09는 국가자산의 관리 및 사용에 관한 규정을 위반하여 손실과 낭비를 초래한 범죄를 집단으로 처벌할 것을 건의했습니다. 책임감의 부족으로 심각한 결과가 초래됨 수회; 뇌물을 받고 자신의 지위와 권력을 이용해 개인적인 이익을 위해 다른 사람에게 영향을 미치는 것. 특히, Xuyen Viet Oil의 이사이자 이사회 의장인 Mai Thi Hong Hanh 여사는 국가 자산의 관리 및 사용에 관한 규정 위반으로 손실, 낭비 및 뇌물 수수 혐의 2건으로 기소될 것으로 제안되었습니다. 벤째성 당위원회 전 서기인 레 둑 토 씨는 뇌물을 받고 자신의 지위와 권력을 이용해 개인적인 이익을 위해 다른 사람에게 영향을 미친 혐의로 기소될 예정이었습니다. 산업무역부 전 차관인 도탕하이(Do Thang Hai) 씨가 뇌물 수수 혐의로 기소될 것으로 예상됩니다.
레 덕 토
사진: 공안부
조사 결과에 따르면, Mai Thi Hong Hanh 여사는 Xuyen Viet Oil에서 석유 사업 활동을 운영하는 과정에서 회사의 대표자 및 소유자로서의 지위와 권한, 석유 안정화 기금(BOG)을 관리하고 사용하는 데 있어 국가가 부여한 권한, 그리고 환경 보호세를 징수하여 국가 예산으로 이전하는 업무를 이용하여 총 1,4630억 VND의 국가 자산 손실을 초래했습니다. 구체적으로, 한 여사는 직원들에게 규정에 따라 BOG 기금에서 공제하는 대신 BOG 기금 돈을 개인 계좌로 이체하도록 지시했습니다. 한 여사는 이 돈으로 부동산을 사고 친구들에게 빌려주었습니다. 개인 비용; 산업무역부, 재무부, 호치민시 세무국 등 여러 개인에게 뇌물을 제공한 혐의도 있습니다. 또한, 한 여사는 감사 활동을 처리하기 위해 회계 직원에게 BOG 기금의 배정 및 사용 현황에 대한 81개 보고서를 준비하도록 지시했지만 실제로 계정 잔액은 데이터와 일치하지 않았습니다.
수천억 동을 뇌물로 주다
뇌물 수수와 관련하여 A09는 한 여사가 8명에게 총 126만5천 달러(290억 동 이상)의 뇌물을 주어 Xuyen Viet Oil의 사업 허가 재발급, 은행업 지원 등에 대한 도움을 요청했다고 고발했습니다.조사 결과에 따르면, 2019년부터 2020년까지 토 씨가 아직 Vietinbank의 회장이었을 때 한 여사는 두 번 모두 60만 달러를 뇌물로 주어 토 씨에게 Xuyen Viet Oil에 대한 신용 한도를 부여하고 신용 한도 유지 기간을 연장해 달라고 요청했습니다.
도탕하이
사진: 공안부
2021년에 토 씨는 벤째성 당위원회 서기로 임명되었습니다. 이때, 자신의 명성을 높이기 위해 Tho 씨는 Hanh 씨에게 Ben Tre에 Xuyen Viet Oil의 지사나 자회사를 설립하여 지방의 예산 수입을 늘리기 위한 세금을 내도록 요청했습니다. 그 대가로 이 기업은 해당 지역에서 부동산, 항구, 관광 프로젝트를 수행하는 데 유리한 조건을 제공받았습니다. 그 후 한 여사는 Viet Oil Joint Stock Company를 설립했고, 토 씨의 지시에 따라 한 여사의 요청에 따라 은행에 대출과 신용 한도를 지원했습니다. 한 부인은 총애를 받아 토 씨에게 3번이나 선물을 주었습니다. 한 여사는 처음으로 11억 VND 상당의 혼마 골프채 세트와 421,000달러 상당의 파텍 필립 플러스 시계를 선물했습니다. 두 번째로 벤째성 당위원회 영빈관에서 한 여사는 토 씨에게 20만 달러를 주었습니다. 한 여사는 2022년 5월에 세 번째로 토 씨에게 67억 VND 상당의 메르세데스 벤츠 S450 고급차를 구매했습니다. 도탕하이 씨에 대하여 A09는 이 피고인이 규정을 위반하여 쑤옌 비엣 오일이 가솔린과 석유를 수출입하는 사업 허가를 재발급받도록 도와준 뒤 5만 달러의 뇌물을 받았다고 고소했습니다. 구체적으로, 2021년 6월경, 회사의 면허가 곧 만료된다는 것을 알고 있던 한 여사는 부하들에게 국내시장부(산업무역부)의 공무원과 간부, 산업무역부 간부들에게 연락하여 연결하고 뇌물을 주어 도움을 요청하고 면허를 재발급받을 수 있는 조건을 마련하라고 지시했습니다. 한 여사는 그 후 하이 씨에게 도움을 요청했고, 산업무역부 전 차관의 소개로 국내시장부 부국장인 황 안 투안에게 연락해 지침을 구했습니다. 동시에 하이 씨는 투안 씨에게 전화해 쑤옌 비엣 오일의 파일을 조기에 검토하고 합의하도록 지시했습니다.
왼쪽부터: 마이티홍한(Mai Thi Hong Hanh)과 부하 응우옌티누푸옹(Nguyen Thi Nhu Phuong)
사진: 공안부
2021년 9월 20일, 지시에 따라 Xuyen Viet Oil의 하노이 지점 부국장인 Nguyen Van Thang 씨는 산업무역부 본부에 30만 달러를 가져와 Tuan 씨와 국내시장부장인 Tran Duy Dong 씨에게 뇌물을 제공했습니다. 그러나 뇌물을 주기 위해 동씨의 사무실에 들어가기 전에 탕씨는 5만 달러를 "횡령"하고 25만 달러가 들어 있는 돈가방만 남기고 "코로나19 팬데믹 때문에 한씨가 하노이에 갈 수 없었는데, 한씨가 선물을 보내줬어요"라고 말한 뒤 떠났다. 동 씨는 이 금액을 단 씨에게 13만 달러로 나누었습니다. 2021년 11월 12일, 투안 씨는 대표단을 이끌고 Xuyen Viet Oil에 대한 가솔린 사업 허가를 부여하는 조건을 점검했습니다. 한 여사는 탕 씨에게 투안 씨를 데리고 탄푸 구(HCMC)에 있는 쑤옌 비엣 오일 주유소를 "상징적으로" 검사하도록 지시했고, 동시에 투안 씨에게 10,000달러의 뇌물을 주도록 지시했습니다. 그런 다음 Tuan 씨는 Xuyen Viet Oil이 "기본적으로 사업 허가를 재발급받을 수 있는 조건을 충족했다"는 것을 확인하는 문서에 서명했지만, 완전한 확인은 하지 않았습니다. 이번 검사 과정에서 투안 씨는 또한 쉬엔 비엣 오일이 규정에 따라 BOG 기금을 따로 마련하지 않았지만 한 씨가 그에게 반복적으로 뇌물을 주었기 때문에 투안 씨는 이를 무시하고 처리 또는 시정을 고려하거나 제안하지 않았다는 사실을 발견했습니다. 2021년 11월 19일, 부하직원의 제안에 따라 Do Thang Hai 씨는 Xuyen Viet Oil이 가솔린 및 석유 수입 및 수출을 계속할 수 있는 면허에 서명하고 발급했습니다. 한 여사는 면허를 받은 지 한 달이 넘은 뒤 하이 씨의 사무실을 찾아가 전직 차관에게 감사의 표시로 5만 달러의 뇌물을 주었습니다.
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