세무부서장, '송장거래 사장' 보호 위해 4억 가까이 지원받아

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최근 광닌성 인민검찰원에서 기소한 13명의 피고인 중, 피고인 응우옌딘즈엉(전 까트하이현 세무국장)과 도탄호아이(전 까트하이현 세무국 직원)는 형법 354조 2항 c, d호에 규정된 '뇌물 수수' 혐의로 기소되었습니다.

이 두 피고인은 1971년생, 하이퐁 거주 Truong Xuan Duoc과 그의 공범들의 "국가 예산에 대한 지불을 목적으로 한 송장 및 문서의 불법 거래" 사건과 관련이 있습니다.

세무부서장, 기업 "보호" 수용

기소장에 따르면, 2021년 8월경 Truong Xuan Duoc은 Nguyen Dinh Duong이 Cat Hai 지구 세무국장으로 임명되었다는 사실을 알게 되었습니다.

Duoc은 이전에 아는 사람이 있어서 Cat Hai 세무부에 가서 Duoc이 Cat Hai 지역에서 불법적으로 송장을 사고 파는 몇몇 회사를 설립할 때 세무 관리를 도와달라고 요청했고 Duong은 동의했습니다.

응우옌딘즈엉(파란색 셔츠, 흰색 천을 든 사람)은 2023년 3월 13일 저녁 경찰에 체포되었습니다.

그 후, Truong Xuan Duoc은 Phuong Bac 운송 무역 개발 회사(등록 본사는 Cat Hai 구, Van Phong 사에 있음)를 설립하여 불법적으로 송장을 사고팔았습니다.

푸옹박 운송회사의 첫 번째 세금 신고 기간(2021년 3분기 세금 신고 기간)에, 까트하이 지구 세무국 세무조사팀 부장인 도 탄 호아이는 즈엉에게 푸옹박 운송회사가 새로 설립되었고 처음으로 세금을 신고했지만 판매된 상품 및 서비스의 가치가 비정상적으로 높다고 보고했습니다(부가가치세 제외 약 250억 VND).

이때 두옹은 호아이에게 푸옹박 운송회사가 두옥이 설립, 관리, 운영하여 불법적으로 송장을 사고 파는 회사라고 말하며, 호아이에게 세무 관리 활동에 유리한 조건을 만들라고 지시했습니다. 두옹은 호아이에게 자신의 전화번호를 알려주고, 호아이에게 두옥을 캣하이 지구 세무서에 전화해 푸옹박 운송회사의 비정상적으로 높은 세금 신고를 처리하라고 지시했다.

두옥과 그의 아내 응우옌 티 응옥 아인이 카트하이 지구 세무서에 있는 두옹의 사무실을 찾아왔을 때, 두옹은 호아이에게 전화해 두옥과 응옥 아인에게 세금 신고 방법을 안내해 달라고 지시했다. 그래야 당국에서 두 사람의 불법적인 송장 매매를 적발하지 못할 것이다.

동시에, 드엉의 지시에 따라 호아이는 두옥과 응옥 안 부부에게 3가지 내용을 논의하여 수행하도록 요청했습니다. 첫째, 고객에게 발급한 불법 송장 총액보다 낮은 금액으로 상품 및 서비스 판매에 대한 월별 세금을 신고하여 의심을 피했습니다. 까트하이 지구는 본토와 멀리 떨어진 섬 지역으로 사업이 어렵기 때문에 높은 세금을 신고할 수 없습니다.

둘째, 까뜨하이, 즈억, 응옥아인 지역에서 불법적으로 송장 매매를 하는 신규 사업체는 5,000만 VND의 벌금을 내야 합니다.

셋째, 두옹과 호아이의 월별 비용은 송장에 기록된 상품 및 서비스 판매 가치(부가가치세 제외)의 300만/10억 VND 비율입니다.

또한 호아이는 두옥과 응옥 아인에게 푸옹박 운송회사의 2021년 3분기 추가세금신고서를 조정하여 제출하여 상기 요청에 따라 감면해 줄 것을 요청했습니다.

두옥과 응옥 아인 부부는 호아이의 요청에 동의하여 회계사 부티히엔에게 푸옹박 운송회사의 2021년 3분기 보충 신고서를 조정하여 제출하도록 지시했습니다. 조정 후 판매된 상품 및 서비스의 가치는 80억 VND(부가가치세 제외)가 넘었습니다.

두옹 사무실에서의 회의에서 두옥과 응옥 아인은 두옹에게 5,000만 동이 든 봉투를, 호아이에게는 2,000만 동이 든 봉투를 감사의 표시로 건넸다.

Duoc과 Ngoc Anh 부부는 2021년 10월부터 Thang Long Hai Phong Construction Joint Stock Company와 Nguyen Gia Construction Trade Development Company Limited(Van Phong 코뮌 내 동일 주소)를 설립하여 Cat Hai 지역에서 불법적으로 송장을 사고팔고 계약에 따라 Duong과 Hoai에게 비용을 지불했습니다.

매달, 두옹의 지시에 따라 호아이는 응옥 아인에게 연락해 비용을 받았습니다. 응옥 아인은 상품과 서비스 거래의 가치를 직접 모니터링하고, 계약에 따라 필요한 금액을 계산하며, 호아이에게 줄 돈을 받으려면 두옥에게 보고해야 합니다.

"송장거래 사장"으로부터 3억6200만달러 수령

사건 조사 결과, 2021년 8월부터 2022년 8월까지 Truong Xuan Duoc과 Nguyen Thi Ngoc Anh이 Nguyen Dinh Duong과 Do Thanh Hoai에게 총 3억 6,200만 VND를 지급했으며, 이 중 7,000만 VND는 Duong의 사무실에서 받은 봉투에 담겨 있었습니다. 2개 회사(Thang Long Hai Phong 회사, Nguyen Gia 회사)를 설립하기 위한 비용으로 1억 VND, 송장에 기록된 상품 및 서비스 판매 거래 가치(VAT 제외)의 300만 VND/10억 VND 비율로 비용을 지불하기 위한 비용으로 1억 9,200만 VND를 지출했습니다.

위에 받은 금액과 관련하여, 두옹과 호아이는 두옹이 5,000만 동을 받았고, 호아이가 2,000만 동을 받았다고 진술하였는데, 이는 카트하이 지구 세무국에서 두옥과 응옥 아인을 만났을 때 두옹 사무실에서 받은 봉투 돈이었다.

나머지 2억 9,200만 VND에 대해서는 호아이가 즈엉의 지시에 따라 캣하이 지구 세무국의 손님 접대와 일반 경비를 처리하는 데 사용했지만, 이를 추적할 수 있는 문서나 기록은 없었습니다.

2023년 3월 13일 저녁, 광닌성 경찰은 그의 개인 집을 수색하고 뇌물 수수 혐의를 조사하기 위해 응우옌딘즈엉을 체포했습니다. 같은 날 경찰은 도탄호아이도 같은 혐의로 체포했습니다.

이 사건에서 광닌성 경찰수사보안국은 하이퐁시에 거주하는 쯔엉쑤언즈언즈옥(1971년생), 응우옌티응옥아인(1979년생,즈엉즈언즈의 아내), 쯔엉반남(1990년생)을 기소하여 임시구금했습니다.

Duoc과 그의 아내는 체포되기 전인 2022년 10월경 Truong Van Nam(Truong Xuan Duoc의 조카)이 불법 송장 거래와 관련하여 Quang Ninh 지방 경찰 보안 조사 기관에 의해 체포되어 수색을 받았으며, Duoc과 Ngoc Anh이 관리하고 운영하는 회사를 조사하고 확인했다는 사실을 알게 되었습니다.
Duoc은 불법 송장 거래 혐의로 기소될까 두려워 도망쳐 Ngoc Anh에게 Hai Phong 시 경찰의 전 국장(은퇴, Duoc과 가까운 관계였음)인 Do Huu Ca를 만나서 자신의 석방을 요청하라고 지시했습니다.
2022년 10월 말부터 12월경까지 Truong Xuan Duoc과 Nguyen Thi Ngoc Anh 부부(1979년생)는 꽝닌성 경찰이 불법 송장 거래 혐의로 Duoc 씨를 기소하는 것을 피하고 싶다는 목적으로 4차례에 걸쳐 Kenh Giang 사에 있는 Do Huu Ca 씨의 개인 주택을 방문하여 총 350억 VND를 주었습니다.
그러나 카 씨는 당시 자신이 수년간 은퇴 생활을 했고, 더 이상 관계가 없었으며, 더 이상 두옥을 무죄로 할 수 없었고, 350억 VND를 이용해 두옥을 무죄로 한 적이 없다고 진술했습니다.
하이퐁시 경찰의 전 국장 역시 두옥의 명예를 회복하기 위해 돈을 받았다는 사실을 인정하지 않았지만, 두옥과 응옥 아인은 그 돈을 카 씨의 거실과 1층 침실로 가져갔습니다.
도 후 까 씨는 2023년 2월 18일 광닌성 경찰 수사보안국에 의해 "재산 사기 횡령" 혐의로 기소되어 일시 구금되었으며, 광닌성 인민검찰원에 의해 같은 혐의로 기소되었습니다.

응우옌 후에

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