최고인민검찰원은 방금 사건 파일을 반환하고, 찐 반 꾸엣과 그의 공범들의 주식시장 조작 및 재산 사기 횡령 혐의에 대한 추가 수사를 요청하는 결정을 내렸습니다.
이전에 공안부 산하 수사 경찰청은 FLC 그룹 주식회사(FLC 그룹), BOS 증권 주식회사, 파로스 건설 주식회사 및 관련 회사에서 발생한 주식 시장 조작 범죄 사건에 대한 수사를 마무리했습니다.
이 사건에서 Trinh Van Quyet(1975년생, FLC 전 회장)과 피고인 20명이 재산 사기 횡령과 주식 시장 조작 혐의로 기소되었습니다.
Trinh Van Quyet을 도운 사람은 그의 자매이자 피고인인 Trinh Thi Minh Hue(1981년생)였습니다. 후에 씨는 위 두 가지 범죄로 기소되었습니다.
조사 결과에 따르면 Trinh Van Quyet는 법률 및 은행, 금융, 증권 분야에 대한 지식이 있는 것으로 나타났습니다. FLC 그룹 주식회사, BOS 증권 회사 및 기타 50개 회사의 창립자.
FLC의 전 회장 Trinh Van Quyet.
그러나 FLC 전 회장은 증권활동에 관한 법률 조항을 이용해 교묘하고 간교한 수법으로 여러 차례 범죄를 저질러, 특히 막대한 불법 이익을 챙겼고 투자자들에게 피해를 입혔습니다.
진반꾸엣은 또한 그의 가족과 친구들을 유혹하여 범죄를 저지르도록 영향을 끼쳤다.
처음에 피고인 Trinh Van Quyet는 Trinh Thi Minh Hue와 그녀의 공범들에게 주식 시장을 조작하도록 지시한 사실을 자백했습니다. 수사기관이 사기와 재산 횡령 혐의로 추가 기소를 시작했을 때 FLC 전 회장은 증언을 바꾸고 범죄를 인정하지 않았으며, 찐티민후에와 다른 사람들을 비난했습니다.
"체포되었을 때, 명확한 증거에도 불구하고, Quyet 씨는 자신의 범죄를 인정하기를 완강히 거부하며, 범죄를 저지른 사람이 누나와 다른 사람들이라고 비난했습니다." 조사는 결론지었습니다.
경찰수사기관은 진반꾸엣의 행위가 주식시장 조작과 재산 사기적 횡령 범죄를 구성하기에 충분한 요소가 있으며, 그가 이 사건의 배후이자 리더, 가해자 역할을 했다고 평가했습니다.
공안부 산하 수사경찰청은 피고인 찐반꾸옛이 전과가 없고 사업주이며 근로자들에게 많은 일자리를 창출했지만, 증권활동에 관한 법률 조항을 악용하여 교묘하고 간교한 수법으로 여러 차례 범죄를 저질러 특히 막대한 불법 이익을 챙겼고, 증권시장과 경제활동에 부정적인 영향을 미쳐 사회에 분노를 불러일으켰다고 평가했습니다.
반면, 범죄를 증명하는 증거는 명확하지만 여전히 자신의 범죄를 인정하기를 고집스럽게 거부하고, 범죄를 저지른 사람을 찐티민후에와 다른 사람으로 비난하는 행위는 일반 대중을 교육하고, 억제하고, 예방하기 위해 법 앞에서 엄격한 형벌을 내려야 합니다.
Quyet 씨의 자매이자 피고인인 Trinh Thi Minh Hue는 FLC의 총괄 회계사로 지목되었는데, 그는 동생이 주식을 조작하고 사기를 저지르는 것을 도왔습니다.
하지만 휴 여사는 동생의 지시를 따르지 않고 "자신이 범죄를 저질렀다"고 단언했습니다. 수사기관은 후에 여사가 "성실하지 않았다"고 평가하고 엄격한 처벌도 제안했다.
결론에 따르면, Trinh Van Quyet은 그의 친척, 직원 및 자회사에게 증권을 사용하여 AMD, HAI, GAB, FLC, ART 코드의 "가격을 부풀리도록" 지시했습니다. 이로써 불법적으로 7,230억 VND의 이익을 챙겼다.
또한, Quyet 씨는 Faros Construction Joint Stock Company의 자본금을 1,1970억 VND에서 4,3000억 VND로 "마술처럼" 늘렸습니다. 그러자 피고는 호치민시 증권거래소에 파로스 건설 주식회사의 주식 4억 3천만 개를 매각 등록하고, 투자자들로부터 3조 6,200억 VND를 횡령하겠다고 제안했습니다.
트린 반 꾸엣은 불법 수익을 이용해 Bamboo Airways의 주식을 매수하고, 부채를 갚고, 증권 계좌에 입금하고, 개인 비용으로 사용했습니다.
지혜
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