수조원의 슈퍼이익

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금은 어떻게 밀수되나요?

초기 조사에 따르면, 2022년부터 현재까지 피고인 응우옌 티 호아(꽝트리 성 흐엉 호아 군 라오바오 타운 거주)와 피고인 응우옌 티 가이는 총 가치가 약 5조 VND에 달하는 3톤이 넘는 금을 밀수하는 조직을 조직했습니다.

불법적인 이익을 위해 라오스에서 라오바오 국경관문(광트리 성)을 통해 금이 운반되어 국내 상점에 판매되었습니다.

푸꾸이 골드 투자 JSC는 밀수 조직의 연결고리로 간주된다. 이 회사는 2021년 세금 정산 내용을 부정하게 신고하고 보고했습니다. 푸귀는 세금을 탈루해 국가에 피해를 끼쳤으며, 당초 그 금액은 6조 1,450억 VND로 판명됐습니다.

*두 피고인은 세금 탈루 혐의로 기소되었습니다: 레 쑤언 퉁(왼쪽)과 레 투이 꾸인. (사진: VOV)*

투오이 트레에 따르면 이는 "내부" 네트워크인데, 기소된 사람은 거의 모두 서로 친척이기 때문이다. 이 "대가족"의 금 밀수는 꽤 오랫동안 이어져 왔지만, 지금에야 당국에 의해 적발되었습니다.

광트리 성은 라오스와 국경을 접하고 있으며, 두 나라 국경을 쉽게 넘을 수 있는 경로가 많기 때문에 금 밀수가 이루어집니다.

신하들은 라오스에서 베트남으로 금을 운반하고 밀수해 소비하도록 사람들을 고용했고, 운반한 금의 양에 따라 돈을 받았습니다. 베트남에 도착한 금은 국내 일부 금상점에 판매됩니다.

Phu Quy Gold는 어떻게 사업을 하나요?

Phu Quy Gold Investment JSC는 2003년에 설립되었으며 하노이에 본사를 두고 있습니다. 주요 사업 활동은 금, 은, 보석, 다이아몬드, 결혼반지의 제조 및 유통입니다.

푸꾸이 골드는 20년 이상 운영되어 왔으며 베트남 최대 규모의 금은 매장 중 하나로, 하노이의 쩐년통과 호치민시의 함응이에 있는 대형 금 거래 센터에 입점해 있습니다.

푸꾸이는 SJC 골드바와 999.9 플레인 반지를 유통, 판매할 뿐만 아니라, 24K 골드 아트 제품, 골드 주얼리, 다이아몬드, 결혼 반지 등에 투자하고 개발합니다. 푸꾸이는 국가은행의 허가를 받은 금괴 거래 센터라고도 불립니다.

또한, 푸꾸이는 베트남 최대 규모 기업 500위 안에도 들었습니다. 하지만 이 회사는 매출과 이익을 공개하지 않습니다.

최대 3톤(약 5조 VND) 규모의 금 밀수 사건은 세수입 손실뿐만 아니라 국가의 경제 운영 질서, 대외 무역 관리 제도, 세무 관리에 영향을 미치기 때문에 심각한 사안으로 여겨진다. 수년에 걸쳐 국내외 금 가격의 차이로 인해 금 밀수가 상당히 많이 발생했습니다.

금은 라오스에서만 밀수되는 것이 아니라 한국을 포함한 여러 나라에서도 국내 항공사의 조종사와 승무원의 도움을 받아 항공편을 통해 밀수되기도 합니다(2016년과 같이).

세계 금값을 은행 달러로 환산하면 1000~2000만 VND/냥 정도가 국내 금값과 차이가 나는 경우가 많은데, 이는 밀수된 금을 거래하거나 수입하는 사람들에게 엄청난 이익을 안겨주는 수익성 좋은 조건입니다.

구체적으로, 6월 26일 오전 9시 현재 세계 금 가격은 온스당 1,925달러였습니다. 세계 금을 은행 USD로 환산한 가격은 세금과 수수료를 포함하여 1냥당 5,540만 VND로, 국내 금 가격보다 약 1,160만 VND/냥 낮습니다.

만약 3톤의 밀수금이 국내시장에서 성공적으로 판매되었다면 1,100만 VND의 이익 차이로, 이 밀수금을 밀수하고 합법화하는 사람들은 수천억 VND에 달하는 불법 이익을 챙길 수 있었을 것입니다.

세계금협회에 따르면, 베트남으로 수입되는 금괴의 가치는 국내 기관의 통계보다 훨씬 높은 경우가 많습니다. 국립은행이 어느 회사에도 금을 수입할 수 있는 허가를 내리지 않던 시절도 있었습니다. 따라서 금은 두 가지 방법으로 베트남에 들어올 수 있다. 첫 번째는 국립은행이 상업은행들이 외국 포지션을 매수하도록 허용하는 것이고, 두 번째는 밀수된 금괴입니다.

베트남으로의 금 밀수는 환율에 영향을 미치는 등 여러 가지 결과를 초래할 수 있습니다. 경제의 공식적인 외화 수요는 수년간 매우 안정적이었고, 외화 보유액도 급격히 증가했지만 환율은 여전히 때때로 변동이 심합니다.

공안부에 따르면, 푸꾸이골드투자 주식회사의 회장 겸 총책임자인 레쑤언퉁과 레투이꾸인이 형법 200조 3항에 따라 세금 탈루 혐의로 기소됐습니다.

구체적으로, 레 쑤언 퉁은 라오스에서 베트남으로 3톤의 금을 밀수하는 조직에서 세금을 포탈한 혐의로 기소되었습니다. 푸꾸이 골드 회사는 2021년 세무 정산 내용을 허위로 신고하고 보고했으며, 이로 인해 국가에 61억 VND가 넘는 손실을 입혔습니다.

응우옌티호아(광찌), 응우옌티가이 등 16명이 형법 188조 4항에 따라 밀수 혐의로 기소되었습니다. 이 사건에는 다른 피고인도 여러 명 연루돼 있습니다.

현재 공안부 산하 수사경찰청에서는 피고인의 범죄행위를 입증할 서류 및 증거를 종합하여 사건에 대한 수사를 확대하고 있습니다. 국가의 회복을 보장하기 위해 주체의 자산을 검토하고 압수하고 동결합니다.