자금세탁 및 테러자금조달 방지를 위한 업무의 명확한 정의 및 감독

킨테도티 - 응우옌 호아 빈 상임부총리는 자금세탁 및 테러자금조달 범죄의 예방 및 퇴치 업무에 있어서 각 부처, 부처급 기관 및 정부 기관 간 협력에 관한 규정을 개정 및 보완하는 2024년 11월 6일자 결정 제1338/QD-TTg에 서명했습니다.

자금세탁 및 테러자금조달 방지 및 퇴치에 대한 검사 및 감독에 있어서 각 부처 및 부문의 업무를 명확히 정의합니다. - 설명 사진

구체적으로, 2024년 11월 6일자 제1338/QD-TTg 결정은 자금세탁 방지 및 테러자금조달 방지에 관한 법률 규정을 준수하는 기관의 검사 및 감독 조정에 대한 규정을 개정 및 보완합니다.

결정 제1338/QD-TTg의 새로운 요점은 자금세탁 및 테러 자금 조달 방지 및 퇴치에 관한 법률의 조항을 준수하는 기관을 검사 및 감독하는 업무에 있어 법무부, 산업통상부, 정보통신부의 업무에 대한 구체적인 규정을 추가하는 것입니다.

부처, 지부 및 기관의 업무는 결정 번호 1338/QD-TTg에 다음과 같이 구체적으로 규정되어 있습니다.

베트남국립은행의 업무는 다음과 같습니다.

가) 관계부처와 협조하여, 관리범위 및 분야 내 자금세탁방지 관련 법률규정 준수여부를 보고하는 기관에 대한 학제간 검사감독팀을 구성하여 운영한다.

학제간 검사 및 감독팀을 설립하는 것은 베트남 국가은행이 의장을 맡고 있는 다른 관련 학제간 검사 및 감독팀과 통합 또는 조정할 수 있다.

b) 공안부, 재무부, 건설부, 법무부, 산업무역부, 정보통신부의 요청에 따라 자금세탁방지 및 테러방지에 관한 법률 조항의 준수 여부를 모니터링하기 위한 부문 간 검사 및 감독팀에 조정 및 참여합니다. 학제간 검사 및 감독 팀장의 할당된 업무를 수행합니다.

c) 도 및 중앙 직할시의 국가은행 지점에 감독을 지시하고, 지방부서 및 지점과 협조하여 지방관리 범위 및 분야에서 자금세탁 방지에 관한 법률 규정 준수를 보고하는 기관에 대해 학제간 검사감독팀을 구성하도록 유관기관에 조언합니다.

학제간 검사 및 감독팀의 설립은 국가은행이 도 또는 중앙 직할시에 있는 지점이 의장을 맡고 있는 다른 관련 학제간 검사 및 감독팀과 결합 또는 조정할 수 있다.

재무부의 임무는 다음과 같습니다.

가) 관계부처와 협조하여, 관리범위 및 분야 내 자금세탁방지 관련 법률규정 준수여부를 보고하는 기관에 대한 학제간 검사감독팀을 구성하여 운영한다.

학제간 검사 및 감독팀의 설립은 재무부가 의장을 맡고 있는 다른 관련 학제간 검사 및 감독팀과 통합 또는 조정할 수 있다.

b) 공안부, 베트남국립은행, 건설부, 법무부, 산업무역부, 정보통신부의 요청에 따라 자금세탁방지 및 테러방지에 관한 법률 조항의 준수 여부를 모니터링하기 위한 부문 간 검사 및 감독팀에 조정 및 참여합니다. 학제간 검사 및 감독 팀장의 할당된 업무를 수행합니다.

건설부의 업무는 다음과 같습니다.

가) 관계부처와 협조하여, 관리범위 및 분야 내 자금세탁방지 관련 법률규정 준수여부를 보고하는 기관에 대한 학제간 검사감독팀을 구성하여 운영한다.

학제간 검사 및 감독팀의 설립은 건설부가 의장을 맡고 있는 다른 관련 학제간 검사 및 감독팀과 통합 또는 조정할 수 있다.

b) 공안부, 베트남국립은행, 재무부, 법무부, 산업무역부, 정보통신부의 요청에 따라 자금세탁방지 및 테러방지에 관한 법률 조항의 준수 여부를 모니터링하기 위한 부문 간 검사 및 감독팀에 조정 및 참여합니다. 학제간 검사 및 감독 팀장의 할당된 업무를 수행합니다.

c) 각 성 및 중앙 직할시의 건설청에 지시하여 지방부서 및 지사와 협조하여 지방관리 범위 및 분야에서 자금세탁 방지에 관한 법률 규정 준수를 보고하는 기관에 대해 학제간 검사감독팀을 구성하도록 유관기관에 조언하도록 한다.

학제간 검사 및 감독팀의 설립은 성(省) 또는 중앙 직할시의 건설청이 위원장을 맡고 있는 기타 관련 학제간 검사 및 감독팀과 통합 또는 조정할 수 있다.

법무부의 업무는 다음과 같습니다.

가) 관계부처와 협조하여, 관리범위 및 분야 내 자금세탁방지 관련 법률규정 준수여부를 보고하는 기관에 대한 학제간 검사감독팀을 구성하여 운영한다.

학제간 검사감독팀의 설치는 법무부가 위원장을 맡고 있는 다른 관련 학제간 검사감독팀과 통합 또는 조정할 수 있다.

b) 공안부, 베트남국립은행, 재무부, 건설부, 산업무역부, 정보통신부의 요청에 따라 자금세탁방지 및 테러방지에 관한 법률 조항의 준수 여부를 모니터링하기 위한 부문 간 검사 및 감독팀에 조정 및 참여합니다. 학제간 검사 및 감독 팀장의 할당된 업무를 수행합니다.

c) 각 성 및 중앙 직할시의 사법부에 지시하여 지방관리 범위 및 분야에서 자금세탁 방지에 관한 법률 규정 준수를 보고하는 주체에 대한 학제간 검사감독팀을 구성하도록 주무부서 및 지부와 협조하고 유관기관에 조언하도록 한다.

학제간 검사감독팀의 설립은 성(省) 또는 중앙직할시의 사법부가 위원장을 맡고 있는 기타 관련 학제간 검사감독팀과 통합 또는 조정할 수 있다.

산업통상부의 업무는 다음과 같습니다.

가) 관계부처와 협조하여, 관리범위 및 분야 내 자금세탁방지 관련 법률규정 준수여부를 보고하는 기관에 대한 학제간 검사감독팀을 구성하여 운영한다.

학제간 검사 및 감독팀의 설립은 산업무역부가 의장을 맡고 있는 다른 관련 학제간 검사 및 감독팀과 통합 또는 조정할 수 있다.

b) 공안부, 베트남국립은행, 재무부, 건설부, 법무부, 정보통신부의 요청에 따라 자금세탁방지 및 테러방지에 관한 법률 조항의 준수 여부를 모니터링하기 위한 부문 간 검사 및 감독팀에 조정 및 참여합니다. 학제간 검사 및 감독 팀장의 할당된 업무를 수행합니다.

c) 각 성 및 중앙 직할시의 공상부서에 지시하여 지방부서 및 지사와 협조하여 지방관리 범위 및 분야 내에서 자금세탁 방지에 관한 법률 규정 준수를 보고하는 기관에 대해 학제간 검사 및 감독팀을 구성하도록 유관 당국에 조언하도록 합니다.

학제간 검사 및 감독팀의 설립은 성(省) 또는 중앙 직할시의 공상부서가 위원장을 맡고 있는 다른 관련 학제간 검사 및 감독팀과 결합 또는 조정할 수 있다.

정보통신부의 업무는 다음과 같습니다.

가) 관계부처와 협조하여, 관리범위 및 분야 내 자금세탁방지 관련 법률규정 준수여부를 보고하는 기관에 대한 학제간 검사감독팀을 구성하여 운영한다.

학제간 검사감독팀의 설치는 정보통신부가 위원장을 맡는 다른 관련 학제간 검사감독팀과 통합 또는 조정할 수 있다.

b) 공안부, 베트남국립은행, 재무부, 건설부, 사법부, 산업무역부의 요청에 따라 자금세탁방지 및 테러방지에 관한 법률 조항의 준수 여부를 모니터링하기 위한 부문 간 검사 및 감독팀에 조정 및 참여합니다. 학제간 검사 및 감독 팀장의 할당된 업무를 수행합니다.

공안부의 업무는 다음과 같습니다.

a) 테러예방통제법에 따라 테러예방통제에 관한 법률규정 준수를 모니터링하기 위한 부문간 검사감독팀을 구성하여 관계부처 및 지부와 협의하고, 관련부처, 지부급 기관, 정부기관, 관련 금융기관, 비금융사업자 조직 등을 법률에 ​​따라 감독한다.

학제간 검사감독팀의 설립은 공안부가 위원장을 맡고 있는 기타 관련 학제간 검사감독팀과 통합 또는 조정할 수 있다.

b) 베트남 중앙은행, 재무부, 건설부, 법무부, 산업무역부, 정보통신부의 요청에 따라 자금세탁 방지에 관한 법적 규정 준수를 모니터링하기 위한 부문 간 검사 및 감독팀에 조정 및 참여합니다. 학제간 검사 및 감독 팀장의 할당된 업무를 수행합니다.

c) 각 성 및 중앙 직할시의 공안부를 지휘하여 관련 지방부서, 지부와 협조하고, 관계 기관에 테러방지법의 규정에 따라 관련 부처, 지부, 금융기관, 비금융사업자 조직이 법률의 규정에 따라 지방관리 범위와 분야에서 테러방지법의 규정을 준수하는 것을 감독하는 학제간 검사감독팀을 구성하도록 조언한다.

학제간 검사감독팀의 설립은 각 성, 중앙 직할시의 공안이 주재하는 기타 관련 학제간 검사감독팀과 통합 또는 협조할 수 있다.

각 부처 및 부처급 기관의 업무는 다음과 같습니다.

a) 공안부, 베트남국립은행, 재무부, 건설부, 법무부, 산업무역부, 정보통신부와 협력하여 자금세탁 및 테러자금조달 위험이 있는 부문 및 조직을 검토합니다. 부문 간 검사 및 모니터링 계획의 개발을 조정합니다.

b) 공안부, 베트남국립은행, 재무부, 건설부, 법무부, 산업무역부, 정보통신부의 요청에 따라 학제간 검사 및 감독팀에 참여합니다. 학제간 검사 및 감독 팀장의 할당된 업무를 수행합니다.

c) 도 및 중앙 직할시의 담당 부서와 지부가 성급 공안, 성급 국가은행, 건설부, 사법부, 공상무역부와 긴밀히 협조하여 담당 기관에 학제 간 검사 및 감독 팀을 구성하도록 조언하도록 지시합니다.

학제간 검사 및 감독팀을 구성하는 부서의 업무는 다음과 같습니다.

a) 주재 부서에서 한 명의 리더를 검사 및 감독 팀장으로 하여 학제간 검사 및 감독 팀을 구성하기로 하는 결정의 발행을 주재합니다.

b) 자금세탁방지법이 규정하는 보고 기관에 대한 학제간 검사 및 감독팀을 자금세탁방지법의 규정에 따라 구성하려면 베트남국립은행(자금세탁방지에 대한 국가관리를 이행하는 정부기관)과 공안부(자금세탁 및 테러자금조달 방지를 담당하는 기관)의 구성원이 포함되어야 합니다. 효과적인 이행을 보장하기 위해 적절한 구성원을 배정하기 위해서는 검사 및 감독 요구 사항을 기반으로 해야 합니다.

c) 검사 및 모니터링 계획을 개발합니다. 학제간 검사 및 감독팀 구성원에게 업무를 할당합니다.

d) 설정된 요건 및 목적에 따라 검사 및 감독 계획을 효과적으로 이행하기 위한 물류적, 기술적 조건을 준비합니다.

결정문에서는 다음과 같이 명확히 밝혔습니다. 자금세탁 방지와 테러자금조달 방지에 관한 법률 규정을 준수하는 기관의 부문 간 검사 및 감독팀은 파트타임으로 운영되며 계획에 따라 요구 사항 및 업무가 완료되면 자체적으로 해체됩니다.

출처: https://kinhtedothi.vn/phan-dinh-ro-nhiem-vu-giam-sat-phong-chong-rua-tien-va-tai-tro-khung-bo.html