자금세탁 및 테러자금조달 방지를 위한 업무의 명확한 정의 및 감독

킨테도티 - 응우옌 호아 빈 상임부총리는 자금세탁 및 테러 자금 조달 범죄를 예방하고 퇴치하는 업무에 있어서 부처, 부처급 기관 및 정부 기관 간 협력에 관한 규정을 개정 및 보완하는 2024년 11월 6일자 결정 제1338/QD-TTg호에 서명했습니다.

자금세탁 및 테러자금조달 방지 및 대응을 위한 각 부처 및 부문의 검사 및 감독 업무를 명확히 정의합니다. - 설명 사진

구체적으로, 2024년 11월 6일자 제1338/QD-TTg 결정은 자금세탁방지 및 테러자금조달방지에 관한 법률 규정을 준수하는 기관의 검사 및 감독에 관한 조정에 대한 규정을 개정 및 보완합니다.

결정 번호 1338/QD-TTg의 새로운 요점은 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지 및 퇴치에 관한 법률의 규정을 준수하는 기관을 검사하고 감독하는 업무에 있어 법무부 , 산업통상부, 정보통신부의 업무에 대한 구체적인 규정을 추가하는 것입니다.

부처, 지부 및 기관의 업무는 결정 제1338/QD-TTg에 다음과 같이 구체적으로 규정되어 있습니다.

베트남 국립은행의 임무는 다음과 같습니다.

가) 관리범위 및 분야 내에서 자금세탁방지법규 준수여부를 보고하는 기관에 대하여 학제간 검사감독팀을 구성하여 관련 부처와 협의하여 감독한다.

학제간 검사 및 감독팀의 설립은 베트남 국가은행이 의장을 맡고 있는 다른 관련 학제간 검사 및 감독팀과 통합 또는 조정할 수 있습니다.

b) 공안부, 재무부, 건설부, 법무부, 산업통상부, 정보통신부의 요청에 따라 자금세탁방지 및 테러방지에 관한 법률 조항 준수 여부를 모니터링하기 위한 부문 간 검사 및 감독팀에 참여하고 조정합니다. 학제간 검사 및 감독팀 책임자의 할당된 업무를 수행합니다.

c) 지방 및 중앙 직할시의 국가은행 지점에 지시하여 지방부서 및 지점과 협력하여 지방 관리 범위 및 분야에서 자금세탁 방지에 관한 법률 규정 준수를 보고하는 기관에 대해 학제간 검사 및 감독 팀을 구성하도록 유관 기관에 조언합니다.

학제간 검사감독팀의 설립은 국가은행이 각 성 또는 중앙 직할시에 있는 지점을 주재하는 다른 관련 학제간 검사감독팀과 결합 또는 조정할 수 있다.

재무부의 임무는 다음과 같습니다.

가) 관리범위 및 분야 내에서 자금세탁방지법규 준수여부를 보고하는 기관에 대하여 학제간 검사감독팀을 구성하여 관련 부처와 협의하여 감독한다.

학제간 검사 및 감독팀의 설립은 재무부가 위원장을 맡는 다른 관련 학제간 검사 및 감독팀과 통합 또는 조정할 수 있다.

b) 공안부, 베트남 중앙은행, 건설부, 법무부, 산업통상부, 정보통신부의 요청에 따라 자금세탁방지 및 테러방지에 관한 법률 조항 준수 여부를 모니터링하기 위한 부문 간 검사 및 감독팀에 참여하고 조정합니다. 학제간 검사 및 감독팀 책임자의 할당된 업무를 수행합니다.

건설부의 업무는 다음과 같습니다.

가) 관리범위 및 분야 내에서 자금세탁방지법규 준수여부를 보고하는 기관에 대하여 학제간 검사감독팀을 구성하여 관련 부처와 협의하여 감독한다.

학제간 검사 및 감독팀의 설립은 건설부가 주재하는 다른 관련 학제간 검사 및 감독팀과 통합 또는 조정할 수 있다.

b) 공안부, 베트남 국립은행, 재무부, 법무부, 산업통상부, 정보통신부의 요청에 따라 자금세탁방지 및 테러방지에 관한 법률 조항 준수 여부를 모니터링하기 위한 부문 간 검사 및 감독팀에 참여하고 조정합니다. 학제간 검사 및 감독팀 책임자의 할당된 업무를 수행합니다.

c) 각 성 및 중앙 직할시의 건설청에 지시하여 지방부서 및 지부와 협의하여 지방관리 범위 및 분야에서 자금세탁방지에 관한 법률 규정 준수를 보고하는 기관에 대해 학제간 검사감독팀을 구성하도록 조언합니다.

학제간 검사감독팀의 설립은 성 또는 중앙 직할시의 건설청이 주재하는 다른 관련 학제간 검사감독팀과 통합 또는 조정할 수 있다.

법무부의 임무는 다음과 같습니다.

가) 관리범위 및 분야 내에서 자금세탁방지법규 준수여부를 보고하는 기관에 대하여 학제간 검사감독팀을 구성하여 관련 부처와 협의하여 감독한다.

학제간 검사감독팀의 설치는 법무부가 주재하는 다른 관련 학제간 검사감독팀과 통합 또는 조정할 수 있다.

b) 공안부, 베트남 국립은행, 재무부, 건설부, 산업통상부, 정보통신부의 요청에 따라 자금세탁방지 및 테러방지에 관한 법률 조항 준수 여부를 모니터링하기 위한 부문 간 검사 및 감독팀에 참여하고 조정합니다. 학제간 검사 및 감독팀 책임자의 할당된 업무를 수행합니다.

c) 각 성 및 중앙 직할시의 사법부에 지시하여 지방부서 및 지부와 협의하여 지방관리 범위 및 분야에서 자금세탁방지에 관한 법률 규정 준수를 보고하는 주체에 대한 학제간 검사감독팀을 구성하도록 유관기관에 조언하도록 한다.

학제간 검사감독팀의 설립은 각 성 또는 중앙 직할시의 사법부가 주재하는 다른 관련 학제간 검사감독팀과 통합 또는 조정할 수 있다.

산업통상부의 업무는 다음과 같습니다.

가) 관리범위 및 분야 내에서 자금세탁방지법규 준수여부를 보고하는 기관에 대하여 학제간 검사감독팀을 구성하여 관련 부처와 협의하여 감독한다.

학제간 검사 및 감독팀의 설립은 산업통상자원부가 주재하는 다른 관련 학제간 검사 및 감독팀과 통합 또는 조정할 수 있다.

b) 공안부, 베트남 중앙은행, 재무부, 건설부, 법무부, 정보통신부의 요청에 따라 자금세탁방지 및 테러방지에 관한 법률 조항 준수 여부를 모니터링하기 위한 부문 간 검사 및 감독팀에 참여하고 조정합니다. 학제간 검사 및 감독팀 책임자의 할당된 업무를 수행합니다.

c) 각 성 및 중앙 직할시의 공상부에 지시하여 지방부서 및 지부와 협력하여 지방관리 범위 및 분야에서 자금세탁방지에 관한 법률 규정 준수를 보고하는 기관에 대해 학제간 검사 및 감독팀을 구성하도록 조언합니다.

학제간 검사감독팀의 설립은 해당 성 또는 중앙 직할시의 공업통상청이 주재하는 다른 관련 학제간 검사감독팀과 결합 또는 조정할 수 있다.

정보통신부의 업무는 다음과 같습니다.

가) 관리범위 및 분야 내에서 자금세탁방지법규 준수여부를 보고하는 기관에 대하여 학제간 검사감독팀을 구성하여 관련 부처와 협의하여 감독한다.

학제간 검사감독팀의 설치는 정보통신부가 주관하는 다른 관련 학제간 검사감독팀과 통합 또는 조정할 수 있다.

b) 공안부, 베트남 국립은행, 재무부, 건설부, 법무부, 산업통상부의 요청에 따라 자금세탁방지 및 테러방지에 관한 법률 조항 준수 여부를 모니터링하기 위한 부문 간 검사 및 감독팀에 참여하고 조정합니다. 학제간 검사 및 감독팀 책임자의 할당된 업무를 수행합니다.

공안부의 임무는 다음과 같습니다.

가) 테러예방통제법에 따라 각 부처, 장관급 기관, 정부기관 및 관련 금융기관, 비금융사업자단체의 테러예방통제에 관한 법률 규정 준수 여부를 감시하기 위한 부문간 검사감독팀을 구성하여 관계 부처와 협의하고 주관한다.

학제간 검사감독팀의 설립은 공안부가 주재하는 다른 관련 학제간 검사감독팀과 통합 또는 조정할 수 있다.

b) 베트남 국가은행, 재무부, 건설부, 법무부, 산업통상부, 정보통신부의 요청에 따라 자금세탁 방지에 관한 법적 규정 준수를 모니터링하기 위한 부문 간 검사 및 감독팀에 참여하고 조정합니다. 학제간 검사 및 감독팀 책임자의 할당된 업무를 수행합니다.

다) 성(省) 및 중앙직할시의 공안부를 지휘하여 관련 지방부서, 지부와 협조하고, 관계기관에 테러방지법의 규정에 따라 관련 부서, 지부, 금융기관, 비금융사업자단체의 지방관리 범위 및 분야에서 테러방지법의 규정 준수 여부를 감독하는 학제간 검사감독팀을 구성하도록 조언한다.

학제간 검사감독팀의 설립은 각 성, 중앙 직할시의 공안기관이 주재하는 기타 관련 학제간 검사감독팀과 통합 또는 협조할 수 있다.

각 부처 및 부처급 기관의 업무는 다음과 같습니다.

a) 공안부, 베트남 국립은행, 재무부, 건설부, 법무부, 산업통상부, 정보통신부와 협력하여 자금세탁 및 테러 자금 조달 위험이 있는 부문과 조직을 검토합니다. 부문 간 검사 및 모니터링 계획의 개발을 조정합니다.

b) 공안부, 베트남국립은행, 재무부, 건설부, 법무부, 산업통상부, 정보통신부의 요청에 따라 학제간 검사 및 감독팀에 참여합니다. 학제간 검사 및 감독팀 책임자의 할당된 업무를 수행합니다.

c) 성 및 중앙 직할시의 유관부서와 지부에 성급 공안부, 성급 국가은행, 건설부, 사법부, 공상통상부 등과 긴밀히 협조하여 유관기관에 학제간 검사감독팀을 구성하도록 권고한다.

학제간 검사 및 감독팀을 구성하는 부서의 업무는 다음과 같습니다.

가) 주재부서에서 한 명의 리더를 검사감독단장으로 하여 학제간 검사감독단을 구성한다는 결정의 발행을 주재한다.

b) 자금세탁방지법에 따른 보고기관에 대한 학제간 검사 및 감독팀을 자금세탁방지법의 규정에 따라 구성하려면 베트남 국가은행(자금세탁방지에 대한 국가관리를 시행하는 정부기관)과 공안부(자금세탁 및 테러자금조달 방지를 담당하는 기관)의 구성원이 포함되어야 합니다. 효과적인 이행을 보장하기 위해 검사 및 감독 요구 사항을 기반으로 적절한 구성원을 배정해야 합니다.

c) 검사 및 모니터링 계획을 개발합니다. 학제간 검사 및 감독팀 구성원에게 업무를 할당합니다.

d) 설정된 요구 사항 및 목적에 따라 검사 및 감독 계획을 효과적으로 이행하기 위한 물류적, 기술적 조건을 준비합니다.

결정문에는 다음과 같이 명확히 명시되어 있습니다. 자금세탁방지 및 테러자금조달방지에 관한 법률을 준수하는 기관의 부문 간 검사 및 감독팀은 파트타임으로 운영되며 계획에 따라 요구 사항 및 업무가 완료되면 자체적으로 해산됩니다.

출처: https://kinhtedothi.vn/phan-dinh-ro-nhiem-vu-giam-sat-phong-chong-rua-tien-va-tai-tro-khung-bo.html