기소장에 따르면, 응우옌 탄 퉁(동풍 석유 회사 이사회 의장) 씨는 지인을 통해 쯔엉 미 란 씨를 알게 됐습니다. 란 여사는 2022년 5월 SCB 은행에서 계속해서 돈을 인출하기 위해 퉁 씨와 합의하여 이 거물 그룹의 회사를 이용해 그들의 이름으로 SCB에서 대출 신청서를 작성하게 했습니다. 담보는 란 여사가 제공하였고, 인출금은 양측이 함께 사용했습니다.

Tung 씨는 Truong My Lan 씨와의 계약을 이행하기 위해 Dao Chi Kien 씨(Dong Phuong Petroleum Company의 부사장) 및 기타 관계자에게 SCB Bank 직원에게 35개 회사의 정보를 제공하여 1,7208억 8천만 VND(원금 잔액 1,7208억 8천만 VND, 이자 잔액 120억 VND 이상) 규모의 대출 신청 37건을 생성하도록 지시했습니다.

퉁 씨는 키엔 씨에게 11개 회사의 정보를 직접 관리하고 SCB 은행 직원에게 이관하여 11건의 대출 신청서를 작성하도록 지시했고, 퉁 씨는 동풍 회사의 세금 납부에 사용할 4,436억 VND를 지급했습니다. 2022년 10월 17일 기준으로 이 11개 대출의 총 미지급 잔액은 4,460억 동이 넘습니다(원금 잔액은 4,436억 동이고 이자 잔액은 30억 동이 넘습니다).

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기소장에는 퉁 씨가 쯔엉미란 씨와 공모하여 다오치키엔 씨에게 위법 행위를 하도록 지시하고, 은행업법을 위반하여 위조 대출 서류를 작성했으며, 란 씨와 퉁 씨가 함께 사용하기 위해 SCB 은행에서 1조 7,208억 8,000만 동을 인출했다는 사실이 명시되어 있습니다.

퉁 씨는 SCB에 8,500억 VND 이상의 손해를 입힌 것으로 판단했고, 끼엔 씨는 SCB에 3,560억 VND 이상의 손해를 입힌 것으로 판단했습니다.

거물과 악수해 SCB 자금 인출, 1조5000억 달러 이상 아낌없이 기부

Duong Tan Truoc(Tuong Viet Company의 대표이사)은 2020년 말부터 Truong My Lan 씨를 알고 지냈습니다. 2021년 4월경, Lan 씨는 Lan 씨가 Thanh Yen 프로젝트를 이 거물과 Tuong Viet Company에 2조 5,000억 VND에 양도하는 것에 대해 Truoc 씨와 논의하고 합의했습니다.

계약에 따르면, Truoc 씨는 돈을 지불할 필요가 없고 SCB에 대출을 신청하기만 하면 되었으며, 부채 금액은 3,5000억 VND였습니다. 그 중 2조 5,000억 VND는 탄옌 프로젝트 이전으로 발생한 수익입니다. 나머지 1조 VND는 란 여사가 사용하고 SCB에 지불해야 합니다.

그러자 거물 Duong Tan Truoc은 Tuong Viet Company의 직원들에게 SCB에 연락하여 대출 계획을 시행하고 대출 신청서에 Thuan Tien Company와 Khanh Minh Company의 이름을 기재하도록 지시했습니다. 2021년 5월 19일, SCB은행은 투안티엔(Thuan Tien)회사와 카인민(Khanh Minh)회사와 대출 계약을 체결하였으며, 대출 금액은 각각 1조 7,000억 동과 1조 8,000억 동이었습니다.

지급 후, 돈은 쯔엉 미 란 씨의 그룹과 반 틴 팟에 속한 많은 개인과 회사의 계좌로 이체되었고, 란 씨는 이를 다양한 목적으로 사용할 수 있었습니다.

또한 Truoc 씨가 Lan 씨에게 Red Cape 프로젝트 1단계 건설 허가 신청과 관련된 작업을 수행하도록 도왔기 때문에 Red Cape 프로젝트의 시공 계수가 변경(증가)되었습니다. 사이공빈안 프로젝트(SDI) 건설 허가.

따라서 Truong My Lan 여사는 Tran Thi My Dung 여사(SCB 부총괄이사)에게 Tuong Viet 회사가 1,5000억 VND를 빌릴 수 있도록 서류를 준비하도록 지시했으며, 실제로는 SCB 은행에서 돈을 인출하여 Lan 여사가 Truoc 씨에게 상기 금액을 지불할 수 있도록 했습니다.

따라서 당시 투옹비엣 회사는 사업 계획도 없고, 돈을 빌릴 필요도 없고, 대출을 담보할 자산도 없었지만, 투옹비엣은 이사회 회의록을 통해 회사가 SCB로부터 자본을 빌리는 데 동의했습니다. 1조 5,000억 VND 한도의 신용한도 계약을 체결했습니다.

Tuong Viet 회사의 대출은 실제로 SCB 은행을 통해 1조 4,980억 VND로 지급되었습니다. 란 여사는 이 금액을 2,400억 VND로 유지하도록 지시했습니다. 그런 다음 란 씨는 계속해서 위조 대출 서류를 만들어 더 많은 돈을 인출하여 쯔옥 씨에게 이체하여 란 씨가 위에서 언급한 대로 사용한 2,400억 VND를 보상했습니다.

고소장에는 피고인이 SCB은행에서 1조 7,465억 VND를 인출했다고 적혀 있었습니다. 그 중 란 여사는 2,400억 동을, 재벌 두옹 탄 쯔억은 1조 3,685억 동을, 투옹 비엣 회사는 1,380억 동을 사업 활동에 사용했습니다.

조사 결과, 2022년 10월 17일 기준으로 Thuan Tien, Khanh Minh, Tuong Viet, Viet Duc 회사의 명의로 발행된 15건의 대출의 총 미지불 금액이 5조 6,950억 VND를 넘는 것으로 나타났습니다. SCB는 Tuong Viet Company의 1,5000억 VND 한도 내 대출 18건에 대해 1,4980억 VND를 지급했으며, 2022년 10월 17일 현재 원금 잔액은 1,3420억 VND이고, 이자 잔액은 80억 VND 이상입니다.

고발 내용은 두옹 탄 쯔억 씨가 쯔엉 미 란 여사가 4조 7,520억 VND를 횡령하는 것을 도왔고 공모했다는 것입니다.