기소장에 따르면, 응웬 탄 퉁(동풍 석유 회사 이사회 의장) 씨는 지인을 통해 쯔엉 미 란 씨를 알게 됐습니다. 2022년 5월, 란 여사는 SCB 은행에서 계속 돈을 인출하기 위해 퉁 씨와 합의하여 이 거물 그룹의 회사를 이용해 그들의 명의로 SCB에서 대출 신청서를 작성했습니다. 담보는 란 여사가 제공하였고, 인출금은 양측이 함께 사용했습니다.

Tung 씨는 Truong My Lan 씨와의 계약을 이행하기 위해 Dao Chi Kien 씨(Dong Phuong Petroleum Company 부사장) 및 기타 담당자에게 SCB 은행 직원에게 35개 회사의 정보를 제공하여 1,7208억 VND(원금 잔액 1,7208억 VND, 이자 잔액 120억 VND 이상)의 대출 신청 37건을 생성하도록 지시했습니다.

Tung 씨는 Kien 씨에게 11개 회사의 정보를 직접 관리하고 SCB 은행 직원에게 전송하여 11개 대출 신청서를 준비하도록 지시했으며, Tung 씨가 Dong Phuong 회사의 세금 납부에 사용할 4,436억 VND를 지급했습니다. 2022년 10월 17일 현재, 이 11개 대출의 총 미결제 잔액은 4,460억 VND 이상입니다(이 중 원금 잔액은 4,436억 VND이고 이자 잔액은 30억 VND 이상).

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기소장에서는 Tung 씨가 Truong My Lan 씨와 공모하여 Dao Chi Kien 씨에게 위법 행위를 하도록 지시하고, 은행 업무에 관한 법률을 위반하여 위조 대출 문서를 작성하고, Lan 씨와 Tung 씨가 함께 사용하도록 SCB 은행에서 1,720.88억 VND를 인출했다고 밝혔습니다.

Tung 씨는 SCB에 8,500억 VND 이상의 피해를 입힌 것으로 판단했고, Kien 씨는 SCB에 3,560억 VND 이상의 피해를 입힌 것으로 판단했습니다.

재벌과 악수해 SCB 자금 인출, 1조5000억 원 이상 아낌없이 기부

Duong Tan Truoc(Tuong Viet Company의 사장)은 2020년 말부터 Truong My Lan 여사를 알고 있습니다. 2021년 4월경, Lan 여사는 Truoc 씨와 Lan 여사가 Thanh Yen 프로젝트를 이 거물과 Tuong Viet Company에 2,5000억 VND에 양도하는 것에 대해 논의하고 합의했습니다.

계약에 따르면, Truoc 씨는 돈을 전혀 지불할 필요가 없고 SCB에 대출을 신청하기만 하면 되었으며, 부채 금액은 3,5000억 VND였습니다. 그 중 2조 5,000억 VND는 탄옌 프로젝트 이전으로 발생한 수익입니다. 나머지 1조 VND는 란 여사가 사용하고 SCB에 지불해야 할 금액입니다.

그러자 재벌 두옹 탄 쯔옥은 투옹 비엣 회사 직원에게 SCB에 연락해 대출 계획을 시행하라고 지시했고, 대출 신청서에 투안 티엔 회사와 카인 민 회사를 명의로 기재했다. SCB은행은 2021년 5월 19일 Thuan Tien 회사와 Khanh Minh 회사와 대출 계약을 체결하였으며, 대출금액은 각각 1조 7,000억 VND와 1조 8,000억 VND였습니다.

지급 후, 돈은 란 여사가 다양한 목적으로 사용할 수 있도록 쯔엉미란 여사의 그룹과 반틴팟에 속한 많은 개인과 회사의 계좌로 이체되었습니다.

또한 Truoc 씨가 Lan 씨에게 Red Cape 프로젝트 1단계 건설 허가 신청 관련 업무를 수행하도록 도왔기 때문에 Red Cape 프로젝트의 시공 계수가 변경(증가)되었습니다. 사이공빈안 프로젝트(SDI)에 대한 건설 허가.

따라서 Truong My Lan 여사는 Tran Thi My Dung 여사(SCB 부총괄이사)에게 Tuong Viet 회사가 1,5000억 VND를 빌릴 수 있도록 서류를 준비하라고 지시했으며, 실제로는 SCB 은행에서 돈을 인출하여 Lan 여사가 Truoc 씨에게 상기 금액을 줄 수 있도록 했습니다.

따라서 당시 투옹비엣 회사는 사업 계획도 없고, 돈 빌릴 필요도 없고, 대출을 담보할 자산도 없었음에도 불구하고, 투옹비엣은 이사회 회의록을 통해 회사가 SCB에서 자본을 빌리는 데 동의했습니다. 한도 1조 5,000억 VND의 신용한도 계약을 체결하였습니다.

투옹 비엣 회사의 대출은 실제로 SCB 은행을 통해 1조 4,980억 VND로 지급되었습니다. 이 금액은 란 여사가 2,400억 VND로 유지하도록 지시했습니다. 그런 다음 란 여사는 계속해서 가짜 대출 문서를 만들어 더 많은 돈을 인출하여 Truoc 씨에게 이체하여 위에서 언급한 란 여사가 사용한 2,400억 VND를 보상하도록 지시했습니다.

고소장에는 피고인이 SCB은행에서 1조 7,465억 VND를 인출했다고 적혀 있었습니다. 그 중 란 여사는 2,400억 VND를, 재벌 두옹 탄 쯔옥은 1조 3,685억 VND를, 투옹 비엣 회사는 1,380억 VND를 사업 활동에 사용했습니다.

조사 결과에 따르면, 2022년 10월 17일 현재 Thuan Tien, Khanh Minh, Tuong Viet, Viet Duc 회사 명의의 15개 대출의 총 미지불 채무가 5조 6,950억 VND가 넘는 것으로 나타났습니다. SCB는 Tuong Viet 회사의 1,5000억 VND 한도 내 대출 18건에 대해 2022년 10월 17일 기준으로 1,4980억 VND를 지급하였으며, 남은 원금 잔액은 1,3420억 VND이고, 남은 이자 잔액은 80억 VND 이상입니다.

고발 내용은 Duong Tan Truoc 씨가 Truong My Lan 여사가 4,7520억 VND를 횡령하는 것을 도우고 공모했다는 것입니다.