SCB의 전임 사장은 어떻게 Truong My Lan 씨를 대신하여 520만 달러를 뇌물로 주었는가?

보 탄 황 반 씨는 2013년 7월부터 SCB 은행에서 부총괄 이사로 근무하기 시작했습니다. 2013년 12월부터 2020년 7월까지 반 씨는 쯔엉미란 씨에 의해 2020년 7월까지 SCB의 사장으로 임명되었습니다. SCB의 전 사장은 또한 쯔엉미란 씨를 대신하여 은행 검사 및 감독국의 전 국장인 도티냔에게 뇌물을 준 사람이었습니다.

520만 달러를 뇌물로 받도록 지시받았다.

조사 기관에 따르면, 보 탄 황 반 씨는 쯔엉 미 란 씨의 지시에 따라 은행 검사 감독국 전 국장인 도 티 난 씨에게 총 520만 달러에 달하는 돈을 여러 차례 건넨 사실을 인정했습니다. 구체적으로 그는 2018년 3월 22일 은행감독청 본부에 있는 도티냔 씨의 사무실에서 도티냔 씨에게 20만 달러를 주었습니다. 2018년 10월 2일, Van과 Nguyen Nam Tuan은 200만 달러를 기부하기 위해 Nhan의 집(하노이 Cau Giay, Trung Hoa)으로 차를 몰고 갔습니다. 이어서 2018년 10월 9일, 반은 냔의 집에 가서 200만 달러를 전달했다. 2018년 12월 12일, 반과 투안은 냔의 집으로 가서 100만 달러를 더 주었습니다(이 달러는 과일이 들어 있는 스티로폼 상자에 숨겨져 있었습니다). 반씨는 매번 냔에게 돈을 주고 나서는 항상 쯔엉미란 부인에게 그 사실을 알려주었습니다.

SCB의 전임 사장인 보 탄 황 반 씨는 도 티 난 씨에게 520만 달러를 뇌물로 건넨 사람입니다.

뇌물 출처와 관련하여, SCB 전임 사장은 그 돈이 Truong My Lan 여사가 개인적으로 빼돌린 것이며, SCB Saigon에서 SCB Cau Giay로 이체(출금, 입금, 이체 거래로 합법화)하여 인출한 후 미국 달러로 환전하여 Van 또는 Nguyen Nam Tuan에게 주었다고 확인했습니다. 반 씨는 도티년의 돈 수수 행위에 대해 형사고발을 제기했습니다.

Vo Tan Hoang Van은 Do Thi Nhan에게 뇌물을 준 것 외에도 Nguyen Van Hung에게 휴가(2016년 4월~2018년 9월)와 2018년 Van의 하노이 출장 시 총 39만 달러를 직접 준 사람이라고 자백했습니다. 동시에 그는 SCB의 부하들에게 검사팀 구성원(Nguyen Thi Phung, 팀 부장, 1억~2억 VND 또는 회당 5,000~10,000달러)에게 돈과 선물을 주도록 직접 지시했습니다. Vuong Do Anh Tuan, Nguyen Van Thuy, 금액 10,000 USD/회; 그룹 구성원의 경우 1인당 3천만~5천만 VND/회).

란 씨가 SCB의 실제 소유자이기 때문에 대출 절차를 우회합니다.

보 탄 황 반 씨는 조사 기관에 SCB가 대출한 금액 중 VTP 그룹 생태계 내 고객에 대한 대출이 상당 부분을 차지한다고 자백했습니다. 그녀에게 돈이 필요할 때마다 Truong My Lan은 전화해서 논의하고 SCB에 그녀가 쓸 수 있는 대출을 지급해 달라고 지시했습니다.

Vo Tan Hoang Van 본인은 Van Thinh Phat 생태계에서 개인 및 법인 명의로 지급된 돈이 SCB의 기존 대출 상환, 다른 은행의 대출 상환, 신규 프로젝트 매수, 프로젝트에 투자 및 Truong My Lan 여사의 기타 목적으로 인출된다는 사실을 분명히 알고 있습니다. 대출 신청서에 적힌 계획대로 돈을 사용하지 않습니다. 그러나 Truong My Lan이 실제로 SCB의 소유주라는 사실을 알고, Vo Tan Hoang Van은 지시를 받은 후 리더 및 직원과 협력하여 지출을 위한 서류를 작성합니다.

반 씨는 또한 각 단계를 거쳐 쯔엉 미 란 여사가 반 틴 팟 고객 그룹에 대출을 지시하기 위해 SCB의 리더로 키운 개인들이 누구인지 분명히 알고 있습니다. 안녕하세요, SCB 이사회 의장인 응우옌 티 투 수옹 여사입니다. SCB 이사회 부회장인 딘 반 탄 씨와 SCB 이사회 부회장 겸 임원진, 재평가 부서의 짬 티치 톤 씨...

VTP 그룹의 소유주인 Truong My Lan 여사는 SCB 은행의 모든 ​​활동을 조작했습니다.

또한, Truong My Lan 여사는 대출 활동에 대한 검사 및 감독을 피하기 위해 SCB 이사회 의장인 Vo Tan Hoang Van과 Dinh Van Thanh에게 Lan 여사의 요청에 따라 대출을 처리할 새로운 대출 부서를 SCB 본사에 설립하도록 지시했습니다.

2013년 11월 18일부터 2020년 7월 25일까지 사장, 이사회 이사, 중앙경영투자협의회 위원, 본사경영투자협의회 의장으로서 575건의 재평가 보고서, 547건의 본사경영투자협의회 회의록, 사장에게 제출된 390건의 보고서, 중앙경영투자협의회 회의록 9건, 372건의 회의록에 직접 서명했으며, VTP 그룹 생태계에 속한 개인 및 법인인 402명의 고객에게 대출하기로 합의한 이사회 투표에 참여했습니다. SCB은행에서 대출한 금액은 638건이고, 2022년 10월 17일 기준 원금 잔액은 271조 3,080억 동, 이자와 수수료 부채는 133조 8,010억 동이며, 총 부채는 405조 1,100억 동입니다.

11월 20일 12:00 간략히 보기: SCB 검사팀 전체가 뇌물을 받았습니다.

수사기관은 검증 결과를 통해 보탄호앙반이 직위와 권한을 이용해 쯔엉미란이 '재산 횡령'과 '은행업무 규정 위반 및 은행업무 관련 기타 행위'의 범죄를 저지르는 것을 적극적으로 방조하고 공모한 인물이라는 것을 확인하기에 충분하다고 밝혔다. SCB 전임 사장의 범죄 행위로 인해 SCB 은행은 60조 5,020억 VND 이상의 손실을 입었습니다. 192,4340억 VND 이상의 SCB 자금을 횡령하여 101,2470억 VND 이상의 이자 부채 손실을 초래했습니다.

보 탄 황 반은 이렇게 시인했습니다. 그는 이 대출들이 모두 VTP 그룹에 속한다는 것을 분명히 알고 있었습니다. 왜냐하면 이 대출들이 모두 위조된 절차에 서명하고, 대출 서류를 합법화하여 지급하고, Truong My Lan 씨의 지시에 따라 SCB에서 돈을 인출했다는 공통점이 있었기 때문입니다. 실제로 SCB는 고객과 담보를 평가하지 않고, 대출 옵션에 관심이 없으며, 정상적인 대출 절차를 무시합니다.

수사기관에 따르면, 보탄호앙반은 쯔엉미란의 지시에 따라 냔에게 직접 돈을 건넨 사람이었다. 그는 검사 과정에서 냔과 다른 사람들에게 돈을 준 사실을 자세히 보고했고, 냔의 행동을 고발했으며(사건이 기소되기 전에), 수사 기관에 적극적으로 협조했습니다. 따라서 형법 제29조 및 제364조, 최고인민법원 판사협의회의 결의안 03/2020 제5조에 근거하여, Vo Tan Hoang Van의 "뇌물수수" 범죄에 대한 형사책임은 고려되지 않습니다.

소스 링크: https://thanhnien.vn/nguyen-tong-giam-doc-scb-thay-ba-truong-my-lan-om-52-trieu-usd-tien-hoi-lo-nhu-the-nao-185231120133732142.htm