사이공 협동조합 이사회 전 회장 디엡 둥, 계속 기소 제안

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8월 8일, 호치민시 경찰수사보안국은 3차 보충 수사 결론을 완료하고 이를 동급 인민검찰원에 이관하여 디엡 중(호치민시 상업협동조합 연합 사이공협동조합 전 이사회 회장)과 그의 공범인 보탄중, 톤탓하오, 응우옌탄년, 호미호아, 쩐중리엣, 항탄단, 응우옌티투이짱, 팜티민응옥을 공무집행 중 권력남용과 사이공협동조합에서 책임감 부족으로 심각한 결과를 초래한 혐의로 기소할 것을 건의했습니다.

이전에 호치민시 인민검찰원은 2차 보충수사 결론을 받은 후, 보충수사를 위해 파일을 반환하면서 보안수사기관에 몇 가지 쟁점을 보충해 달라고 요청했습니다.

조사 결과에 따르면, 2016년 2월 Saigon Co.op의 이사회는 회의를 열고 Big C Vietnam의 합병 및 인수를 실행하고 거래를 실행하기 위한 자본을 조달하는 계획에 합의하는 결의안을 통과시켰습니다.

2016년 3월 4일, Saigon Co.op의 이사회는 자본 조달에 대한 결의안을 통과시키기 위해 회의를 계속 진행했습니다.

같은 날, 피고인 디엡 둥은 "잠재적 투자자 여러분"에게 2단계로 1조 VND 규모의 자본 조달을 실시한다는 내용의 공식 공문에 임의로 서명했으며, 그 목적은 베트남의 빅C 유통 시스템 인수를 위한 입금입니다.

이 문서에서 Diep Dung은 Saigon Co.op으로부터 자본금을 출자받을 계좌 번호를 발표했습니다.

피고인 디엡 둥은 2016년 8월 19일(이사회의 승인 없이) 베트남 빅C 체인 인수를 위해 보증금으로 모금한 3조 VND 중 1조 VND를 임의로 가져갔습니다. 이후 그는 임의로 투자협력계약을 체결하고 위 1조 VND를 2개 민간회사에 이체하였다.

실제로 당사자들 간의 투자 협력 계약은 디엡 둥이 연 7%의 이자율로 1조 VND를 빌려주는 내용입니다.

2개 민간 회사와의 투자 협력 계약에 따라, Saigon Co.op은 연 7%의 고정 이익률을 받습니다. 그러나 피고인 디엡 둥은 나중에 임의로 이익률을 연 7%에서 연 0%로 조정하는 추가 계약을 체결하여 사이공협동조합에 1,150억 VND(그 중 세금 피해는 300억 VND에 가까움)의 피해를 입혔습니다.

앞서 호치민시 인민검찰원은 사건 파일을 반환하며 사건의 5가지 내용에 대한 추가 수사를 요청했습니다. 특히, 2016년 사이공협동조합에 자본을 출자한 기업의 법적 대표자 검증과 관련하여, 최근 보충 조사 결과에 따르면, 보안수사기관은 56명 중 41명의 진술을 기록하여 다음과 같이 판단했습니다. 56개 기업이 사이공협동조합에 자본을 출자(1차 동원)한 3조 VND는 모두 민간 기업에서 나왔습니다.

본 사건과 관련하여, 2022년 말에 대아부동산 주식회사는 피고인 톤탓하오(2022년 12월 7일자 지급 승인에 따라)에 대한 결과를 구제하기 위해 자발적으로 15억 동을 납부하였고, 신도시개발투자 주식회사는 피고인 보탄중(2022년 12월 7일자 지급 승인에 따라)에 대한 결과를 구제하기 위해 자발적으로 35억 동을 납부하였습니다.

2023년 4월 초, 피고인 디엡 둥의 변호인은 고의로 국가 기밀을 누설한 사건과 관련하여 피고인 디엡 둥에게 파일과 문서를 제공했습니다. 응우옌 호아이 박, 레 티 푸옹 홍, 디엡 둥이 국가 기밀 문서를 도용한 사건.

앞서 2023년 2월 초, 수사보안국은 디엡 둥, 보탄중, 톤탓하오 등 3명을 4월 7일까지 1개월 29일간 구금하라는 명령을 내렸습니다.

또한 조사 기관은 사람들이 거주지를 떠나는 것을 금지하는 명령을 내리고 피고인인 항탄단(Hang Thanh Dan), 호미호아(Ho My Hoa), 응우옌탄년(Nguyen Thanh Nhan), 응우옌티투이짱(Nguyen Thi Thuy Trang), 팜티민응옥(Pham Thi Minh Ngoc), 쩐중리엣(Tran Trung Liet)에 대한 출국을 일시적으로 중단하기로 결정했습니다.

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