연 50%에 가까운 이자율로 수조 달러를 빌리는 회사, GFDI의 배후 인물

GFDI 투자 컨설팅 회사의 대표이사는 응우옌 꽝 호앙 씨이며, 그는 총괄 이사 겸 법률 대리인입니다. 회사는 설립 후 약 5년 만에 자본금을 80배로 늘렸습니다.

GFDI 회사의 대표이사인 응웬 꽝 호앙(Nguyen Quang Hoang) 씨(오른쪽)가 다낭시 깜레구 29/3번가에 있는 본사에서 경찰과 함께 근무하고 있습니다. - 사진: TL

Nguyen Quang Hoang 씨는 GFDI 외에도 호치민시에 본사를 둔 Seneco Production and Trading Joint Stock Company의 법적 대리인이기도 합니다.

응우옌 꽝 호앙 씨는 몇 년 후 GFDI 자본금을 80배로 늘렸습니다.

다낭시 경찰은 GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd.(다낭시 깜레군 호아쑤언동)에 대한 초기 수사 결과를 통보했습니다.

경찰에 따르면 2024년 11월 초까지 GFDI 회사는 7,541명의 고객에게 지불 능력을 상실했습니다. 총 미결제 원금은 3조 7,000억 VND가 넘습니다.

사업자등록시스템의 자료에 따르면 GFDI투자컨설팅 원멤버 주식회사(GFDI Company로 약칭)는 2018년 5월 17일에 설립되었습니다. 본사는 다낭시 하이짜우구 탄빈구 레반롱 16번지에 있습니다.

이 기업이 처음 설립되었을 당시에는 투자 컨설팅(법률, 재무, 회계 컨설팅 제외)이라는 단 하나의 주요 사업 부문만 등록했습니다.

GFDI의 최초 자본금은 10억 VND에 불과했으며, 응우옌 꽝 호앙 씨는 GFDI의 소유자이자 법적 대리인이었습니다. 황 씨는 1988년에 태어났으며, 다낭에 영주권을 가지고 있습니다.

GFDI는 2022년 4월까지 다낭시 하이쩌우구 하이쩌우1동 꽝중 69번지 건물에서 깜레구 호아쑤언동 29/3번가 92번지로 본사를 이전할 예정입니다.

GFDI는 본사를 끊임없이 이전하는 것과 더불어 자본금을 10억 VND에서 200억 VND로 꾸준히 늘리고, 수십 개의 다른 사업 분야를 확장했습니다. 투자 컨설팅 활동(법률, 재무, 회계 컨설팅 제외)이 여전히 주요 산업입니다.

2022년 말까지 응우옌 꽝 호앙 씨의 회사는 자본금을 800억 VND로 늘렸고 그 이후로 이 자본금을 유지해 왔습니다.

동시에 GFDI의 운영 규모는 전국의 많은 지역에 걸쳐 있으며, 다크락, 나트랑, 칸토, 바리아붕따우, ​​응에안, 후에, 호치민시, 꽝찌, 꽝빈, 하노이 등 여러 곳에 GFDI 지점을 설립했습니다.

호앙 씨는 GFDI 외에도 Seneco Production and Trading Joint Stock Company의 소유주이기도 합니다. 이 회사는 2021년에 설립되었으며, 호치민시 11군 15동 레다이한 182번지 바오지아 빌딩 20층에 위치하고 있습니다.

그러나 사업 데이터 시스템에 따르면 현재까지 Seneco는 등록된 주소에서 더 이상 운영되지 않고 있습니다.

GDFI는 높은 이자율을 지불하기 위해 무엇을 합니까?

현재 GFDI의 웹사이트 주소와 소셜 미디어 팬페이지에 접속할 수 없습니다. 하지만 최근 본사를 찾은 수백 명의 고객 중 상당수가 월 3%의 이자율로 대출 계약을 체결했습니다.

회사에 많은 고객을 유치한 고객조차도 월 최대 3.5%의 대출 이자 계약을 받는데, 이는 연간 50% 더 높은 수준입니다.

검색 엔진에 "GDFI"만 입력하면 엄청난 양의 결과가 나옵니다. 이 사업은 "붕괴"되기 전에는 시끄럽고 웅장한 커뮤니케이션 전략으로 시장에서 "유명"했습니다.

GFDI 워크숍 - 사진: 페이스북

올해 초 GFDI 다낭 지점에서 주최한 워크숍에는 수백 명의 고객이 참석했습니다. 참가자를 유치하기 위해 회사는 현금, 금, 아이폰 등 귀중한 선물을 제공하는 우대 정책을 적용합니다.

전문가에 따르면, 최근 고금리를 이용한 사기 사건이 많이 발생해 경찰의 경고도 여러 차례 받은 것으로 전해졌습니다. 그러나 속기 쉬운 탓에 많은 사람이 여전히 함정에 빠져 수십억 동에 달하는 막대한 돈을 잃습니다.

고금리로 사기성 자본을 조달하는 "함정"에 빠지지 않기 위해 전문가들은 투자하기 전에 돈을 빌려야 하는 개인과 조직의 정보와 목적을 신중하게 조사하고 공부해야 한다고 권고합니다. 또한, 차용인은 규정에 따라 담보와 계약을 체결해야 합니다.

출처: https://tuoitre.vn/nguoi-dan-ong-dung-sau-gfdi-cong-ty-vay-nghin-ti-lai-suat-gan-50-nam-20241109143602194.htm