하노이 인민검찰원은 방금 피고인 부티탄(1988년 남딘 출생)을 사기적 재산 횡령 및 자금세탁 혐의로 기소하는 기소장을 완료했습니다. 이 사건과 관련하여, 인민검찰원은 타인이 범죄를 통해 취득한 재산을 수수한 혐의로 응오 반 꾸옌(1974년생) 씨를 기소했습니다.
고소 내용에 따르면, 탄은 실업 상태이며 롱비엔 구에 집을 빌려 살고 있다고 합니다. 2021년 1월, 탄 씨는 M. 씨(1984년생, 롱비엔 빈홈 리버사이드 거주)가 주민 그룹에서 가정부를 구한다는 구인 공고를 게시하는 것을 보았습니다. 피고인은 "Thanh Vu"라는 별명을 사용하여 M씨에게 문자를 보내 이전에 Thanh 가족의 하인으로 3년간 일했던 Van(Nam Dinh 출신)이라는 여성을 소개했습니다...
Ms.는 Thanh이 제공한 정보가 사실이라고 믿고 Van을 하인으로 고용하는 데 동의했습니다. 이후 탄은 반 씨인 척하고 2021년 1월부터 7월까지 M 씨의 집에 가서 집안일을 도왔다.
일러스트 사진.
탄은 M씨 가족의 하인으로 일하면서 집주인이 재정 상태가 좋은 것을 보고 돈을 훔칠 방법을 찾았습니다. 영어: Thanh은 Ms. M에게 다음과 같이 거짓 이야기를 만들어냈습니다: Facebook Nick "Thanh Vu"는 Thuan Thanh Environmental Company의 회장의 아들이며, Thanh의 남편은 조종사인 Hung 씨입니다. 탄 씨에 따르면, 훙 씨는 많은 프로젝트 투자자를 알고 있었기 때문에 저렴한 가격으로 아파트를 살 수 있었다고 합니다.
그리고 하인으로 일하는 동안 M씨는 Thanh이 자기 가족의 제단에서 돈을 훔치는 것을 발견했고, 그 하인을 해고했습니다. 직장을 그만둔 후, Thanh은 종종 "Thanh Vu"라는 별명을 사용하여 Ms. M과 문자를 주고받고 채팅했습니다. 순진한 그 여자는 방금 해고한 하녀와 채팅하고 있다는 것을 몰랐습니다.
당시 탄은 아파트 판매 프로젝트를 찾기 위해 온라인에 접속하여 모든 정보를 M씨에게 보냈고, M씨가 해당 프로젝트에서 아파트를 사고 싶어한다면 탄이 시장 가격보다 훨씬 싼 우대 가격으로 아파트를 사도록 도와주겠다고 했습니다. M. 씨는 Thanh이 제공한 정보가 사실이라고 믿었기 때문에 이익을 위해 집을 팔 목적으로 집을 사는 데 동의했습니다. 발각되는 것을 피하기 위해, 탄은 M씨에게 탐이라는 사람의 계좌를 통해 집을 살 돈을 이체하라고 말했습니다.
기소장에는 Vu Thi Thanh이 2022년 4월 1일부터 2022년 10월 26일까지 사기를 저질렀고 아파트를 매수하는 형태로 M. 씨에게서 350억 VND 이상을 횡령했다는 사실이 명시되어 있습니다. 탐 씨의 계좌로 돈이 입금되자, 탄 씨는 탐 씨에게 그 돈을 자신의 은행 계좌로 이체해 달라고 요청했습니다. 탄은 Ms. M에게서 사기하여 횡령한 돈을 모두 여러 가지 목적으로 사용했습니다.
탄은 덤프트럭을 사기 위해 운송 회사 이사에게 돈을 보냈다. 어떤 사람에게 토지를 사기 위해 36억 VND를 지급했습니다. 불법 자금의 출처를 합법화하고 은폐하기 위해 응우옌 티 탄은 또한 건설 회사의 사장인 피고인 응오 반 꾸옌에게 210억 VND를 송금하여 석재 분쇄기 구매에 투자할 자본을 출자하도록 했습니다.
그 후, 이사는 140억 VND를 사용하여 은행에서 저축예금 계약 6개를 개설했습니다. 2022년 7월, Quyen 씨는 위의 6개 계약을 담보로 은행에서 140억 VND를 빌려서 위 금액을 어느 회사에 이체하여 석재 분쇄기를 구매하였습니다.
수사기관은 응오반꾸옌씨에게 연락해 탄씨가 송금한 210억 VND는 탄씨의 범죄로 인한 돈이며, 은행 예금은 결제되지 않도록 요청했다. 하지만 나중에 쿠옌 씨는 전액을 갚았습니다.
2023년 3월 6일, 탄은 경찰에 항복했습니다. 2024년 8월 30일, 쿠옌 씨는 수사기관에 의해 임시 구금되었습니다.
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출처: https://vtcnews.vn/ly-ky-chuyen-nguoi-giup-viec-lua-dao-35-ty-dong-cua-nu-gia-chu-o-ha-noi-ar910305.html
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