베트남 캐슈넛 산업 기업의 선적물이 UAE 시장으로 수출될 때 분실될 위험이 있다고 협회는 긴급 경고를 발표했습니다.

아랍에미리트(UAE) 두바이에서 동일한 사람과 동일한 은행에서 사기 흔적이 있는 거래가 잇따라 발생하면서 베트남 기업의 배송물이 전액 손실될 위기에 처했습니다. 걱정스러운 점은, UAE가 베트남의 10대 수출국 중 하나라는 것입니다.

베트남 캐슈넛 협회(VINACAS)의 쩐 후 하우(Tran Huu Hau) 부사무총장은 방금 캐슈넛 사업체에 공지 제45/TB-HHĐ를 발표하여 아랍에미리트 두바이로의 캐슈넛 수출과 관련된 의심 사기 사건에 대해 알렸습니다.

수출기업들 어려움에 처해

이에 따라 VINACAS는 Tin Mai Company(호치민시에 본사를 두고 있으며, 후추, 캐슈넛, 커피 등을 수출하는 전문 기업)로부터 도움 요청을 받았습니다. 내용은 이 기업이 두바이 알나흐다 마이 타워 1006번지에 본사를 둔 식품 산업 기업에 캐슈넛을 판매하는 계약을 체결했다는 것입니다. 전화 +971 43868859, +971586001304; 이메일: [email protected] 전자상거래 플랫폼을 통해 보내주세요. 직접 딜러: Naeem Chaudhry 씨, 휴대전화/Whatsapp: +971 58 600 1304, 이메일: [email protected].

고객은 계약서에 서명한 후 Tin Mai Company에 주문 가치의 15%를 지불했습니다. 틴마이 회사는 상품을 배달했고, 2023년 6월 24일에 아랍에미리트 제벨알리 항구에 도착했습니다. 해당 물품은 2023년 6월 27일에 빈 컨테이너에 담겨 수거되어 반환되었지만, Tin Mai Company는 아직 선적 가치의 85%를 지불받지 못했습니다.

Sacombank는 구매자의 은행(임시로 익명)에 지불과 서류 반환을 요청하는 전보 2통(Swift)을 보냈지만 이행되지 않았습니다.

Lô hàng của doanh nghiệp ngành điều Việt Nam có nguy cơ mất trắng khi xuất sang thị trường UAE, Hiệp hội ra cảnh báo khẩn

베트남 캐슈넛 산업 기업은 항상 많은 외국 사기꾼의 표적이 됩니다. (출처: 투자신문)

검사 결과, 선적 서류는 DHL(물류 업계의 국제적 기업)을 통해 구매자 은행의 보안 담당자에게 전달되었으나, 그 후 서류가 어디로 갔는지는 알려지지 않았습니다. 한편, 운송회사 측은 필요한 서류를 모두 갖추면 상품을 배송하겠다고 밝혔다.

VINACAS 부사장인 바흐 칸 누트 씨는 언론과의 인터뷰에서 이 사건은 두바이 금융 센터 한가운데서 발생한 드문 사건이라고 말했습니다.

캐슈넛 산업뿐만 아니라 베트남 후추 및 향신료 협회(VPSA)도 긴급 경고를 발표하며 후추 및 향신료 산업에서 최소 2개 기업이 비슷한 상황에 직면해 있다고 전했습니다.

특히, 이 산업 분야의 회사 보고서에 따르면, 두바이의 동일한 구매자와 동일한 은행에서 사기 행위가 이루어진 흔적이 발견되어, 아랍에미리트의 제벨 알리 항구에서 해당 회사의 화물이 분실되었다고 합니다.

베트남 기업을 사기하기 위한 국제적인 공모가 있습니다.

VINACAS는 이 사건이 고객이나 구매자 은행의 사기 행위의 징후일 가능성을 신중하게 추정합니다. 따라서 관련 기업을 지원하기 위해 VINACAS는 UAE에 있는 베트남 무역 사무소에 지원을 요청하는 것 외에도 VPSA와 협력하여 기업과의 회의를 조직하여 정보를 충분히 파악하고, 이를 통해 베트남과 UAE의 유관 당국에 기업의 사례 해결을 고려하고 지원하도록 공식적으로 권고할 것입니다.

VPSA는 회원들에게 보낸 경고문에서 다음과 같이 분명히 밝혔습니다. 사기 거래는 구매자의 은행에서 이루어졌으며, 해당 업체는 수금 문서를 보냈고, 은행의 인사와 거래 업무가 관련되어 있었으며, 은행과 구매자 사이에 사기적 협조의 흔적이 있었습니다. 결과적으로 구매자는 지불 없이 선적의 원본 문서에 접근할 수 있었고 위에 언급된 업체와의 접촉을 끊었습니다.

VPSA 문서에는 "이러한 손실은 베트남 기업의 선적에 대한 사기 거래를 조직하고 공모하여 수행하는 (외국) 은행과 구매자의 역할과 공동 책임입니다."라고 명시되어 있습니다.

따라서 VPSA는 회원사가 UAE 시장에서 두바이 고객과 거래할 때 매우 신중할 것을 권고합니다.

UAE는 베트남의 세계 10대 수출국 중 하나이며, 베트남의 중동 및 아프리카 지역에서 가장 큰 무역 상대국입니다.

여러 번 속았지만…

이것은 외국인이 베트남 농산물 수출 기업을 사기하려 시도한 첫 번째 사례가 아니다.

2023년 4월, 알제리의 베트남 무역 사무소가 알제리로의 수출 사기에 대한 경고 전보를 발행한 후, VINACAS와 VPSA는 모두 회원 기업에 동시에 경고를 보냈습니다.

베트남 무역 사무소에 따르면, 2022년 8월 베트남 회사가 남아프리카에 있는 중개 회사를 통해 캐슈넛 5개 컨테이너를 알제리로 수출했습니다. 남아프리카 중개회사는 상품 가치의 10%를 보증금으로 입금했습니다.

그러나 상품이 모스타가넴 항구(알제리)에 도착했을 때, 고객인 Eurl ATS Food Company는 통관 절차를 완료할 수 없었습니다. 그 이유는 이 회사가 2022년 6월 알제리 상무부의 상업 사기 기업 목록에 포함되어 있었기 때문입니다(이 목록은 알제리에서 발표한 것이 아닙니다).

화물 소유자는 베트남 기업이며, 해운사는 남아프리카 공화국의 중개인의 요청에 따라 수취인을 알제리의 Eurl Azur Oran Company로 변경하는 절차를 완료했지만, 알제리 세관은 이 회사가 수입, 수취인을 대체 기업으로 변경 또는 재수출 등의 절차를 수행할 법적 능력이 없다는 이유로 이를 수락하지 않았습니다.

규정에 따르면, 선박에서 내린 후 자격을 갖춘 사업자가 물품을 수령하지 않고 4개월 반 동안 항구에 머무르면 알제리 세관은 해당 물품을 경매하여 압수합니다. 다행히도 알제리 세관으로부터 정보를 받은 VINACAS는 알제리의 베트남 무역 사무소에 해당 상품의 합법적 소유권을 증명하는 서류를 제공해 달라고 요청했고, 국가 예산을 압수하기 위해 경매를 취소해 달라고 요청했습니다. 덕분에 알제리 세관은 경매를 취소하고 해당 상품을 베트남 기업으로 돌려보냈습니다.

이전에도 2022년에 VINACAS는 긴급 기자회견을 열어 Kim Hanh Viet Company Limited의 중개를 통해 베트남 캐슈넛 수출 기업 5곳이 이탈리아에 캐슈넛 100개 컨테이너를 수출하는 계약을 체결했다고 알렸습니다.

상품은 배송되었지만 많은 문제가 발견되었습니다. 아직 상품을 포장하지 않은 채 긴급히 배송하지 않은 일부 기업은 컨테이너 배송을 중단하기 위해 은행에 서류를 차단하고 취소해 달라고 요청했습니다. 결국 많은 기업과 은행은 700만 달러(약 76억 원), 1,600억 동(VND) 상당의 캐슈넛이 담긴 36개 용기를 잃었습니다.

그 후 수개월 동안 베트남 당국과 이탈리아 베트남 무역 사무소의 협력을 통해 위에 언급된 36개 컨테이너의 소유권이 베트남 기업으로 반환되었습니다.

위의 사례뿐 아니라, 2020년부터 UAE의 베트남 무역 사무소는 베트남 기업이 UAE에 본사를 둔 여러 기업으로부터 사기 및 기만의 징후가 있는 상품 판매, 구매 및 상업 거래 계약 체결 초대를 받은 사례를 지속적으로 접수, 탐지 및 처리하면서 경고를 했습니다.

마찬가지로 2020년부터 네덜란드, 나이지리아, 알제리, 모로코에 있는 베트남 무역 사무소도 이들 시장에서의 사기에 대한 경고를 정기적으로 보냈습니다.

이런 사기 사건이 터질 때마다 여러 당국과 전문가가 수법을 분석하고 경고를 발표하며 조언을 해왔습니다. 하지만 베트남 기업들은 여전히 속고 있습니다.

따라서 이번 사건이 UAE 시장에서 발생한 만큼, 전문가들은 베트남 기업들이 예상치 못한 이익을 내는 계약을 '성급하게' 체결하지 않는 것이 이런 상황에 빠지지 않기 위한 가장 중요한 조건이라고 말한다.

산업통상부 의 수출입 기업에 대한 참고사항

- 파트너의 정보를 주의 깊게 확인해야 합니다. 첫 번째 거래에서는 적당한 계약 가치로 시도하는 것이 좋습니다. 특히, 시장가격에 비해 너무 높거나 낮은 가격으로 상품을 요청하는 주문이 있을 경우, 주의를 기울이고 신뢰성을 주의 깊게 확인하세요.

- 특히 직접 접촉이 불가능하거나 인터넷을 통해 검색할 수 없는 기업의 경우, 호스트 국가의 무역 사무소 등 베트남 대표 기관과 정기적으로 연락하여 파트너의 신뢰성을 검증하세요.

- 파트너는 평판이 좋은 국제 은행에서 개설한 취소불능 신용장을 사용하고 고객의 지불 지연을 제한하도록 조언을 받아야 합니다. 파트너가 신용장을 개설하는 경우, 서류를 전달하기 전에 베트남 은행에 신용장의 진위 여부를 확인해 달라고 요청해야 합니다.

- D/P 결제의 경우, 베트남 기업은 주문의 안전성을 보장하기 위해 보증금 비율을 제공해야 합니다(가급적 50% 이상). 결제 시 D/A(Document Against Acceptance) 결제나 Western Union 송금을 사용하지 마세요.

- 서비스 제공업체인 은행을 통해 채무 징수를 늘리기 위해 은행 서비스를 이용하는 것을 고려하고, 기업이 수입 파트너와 신용장 발급자에 대한 정보를 찾고 평가할 수 있도록 지원합니다.

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