세금 탈루 혐의로 아산조 전 회장 Pham Van Tam 기소

지난 6월 23일, 호치민시 경찰청 수사 경찰청은 방금 조사를 개시하고 피고인을 기소했으며, 아산조 그룹 주식회사(약칭 아산조 회사)의 이사회 전 회장인 11군 거주 43세 팜 반 탐과 피고인 팜 쑤언 틴(아산조 회사의 법적 대리인, 대표이사)에 대해 세금 탈루 혐의로 거주지 출발 금지 명령을 내렸습니다.

Pham Van Tam 씨

조사기관은 피고인 Pham Van Tam이 Asanzo Group Joint Stock Company의 법적 대리인이자 이사인 Pham Xuan Tinh에게 Viet Tai Trading Investment Company Limited, An Thien Production Investment Company Limited, Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited와 원칙적으로 계약을 체결하도록 지시했다고 판단했습니다. 그 후 그는 송장을 발행하지 않았고, 아산조 그룹 주식회사의 아산조 냉장 주식회사에 대한 매출 수익과 관련된 회계 장부를 누락했으며, 불법적인 송장을 사용하여 세금 의무가 발생하는 활동에서 상품과 투입 자재를 회계 처리하여 157억 VND가 넘는 납부해야 할 세금을 회피하고자 했습니다.

이전에는 2019년에 호치민시 세무국이 범죄 징후로 인해 아산조 회사의 파일을 형사 기소를 위해 호치민시 경찰에 이관하기로 결정했습니다. 세무당국은 또한 아산조 회사의 총 체납세금과 벌금이 685억 7천만 VND에 달한다고 결정했습니다.

세무조사 결과에 따르면, 아산조 회사는 2016년부터 2019년 7월까지 VAT, 법인소득세, 송장 등 일련의 규정을 위반했으며, 특별소비세 신고서를 제출하지 않았습니다.

또한 아산조 회사는 Viet Tai Trading Investment Company Limited, An Thien Production Investment Company Limited, Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited로부터 일부 부품(냉난방 시스템)을 아웃소싱하고 나머지 부품은 자체 생산 및 조립하여 완제품인 에어컨을 생산한 사실을 회계 장부에 기록하지 않았으며, 아산조 스탬프와 포장에 아산조 브랜드를 인쇄했습니다.

이후 위 제품을 아산조 회사 시스템에 있는 사업체에 판매하였고, 동시에 해당 품목이 실제로는 에어컨 구성품이 아닌 에어컨이라는 내용이 적힌 투입 송장을 사용하여 물품 및 투입품을 회계 처리함으로써 특별소비세 납부를 회피하였습니다.

2020년 8월, 공안부 수사경찰청(C03)이 세관총국에 보낸 조사 결과에 따르면, C03은 세관총국에 Asanzo 회사와 Asanzo 브랜드 상품 및 Asanzo 브랜드 제품을 제조하기 위한 상품 부속품을 수입하는 관련 회사에 대한 통관 후 검사를 계속 실시해 달라고 요청했습니다. "밀수" 또는 "세금 탈루" 범죄의 징후가 있을 경우, 해당 파일과 서류를 호치민시 경찰수사국(PC03)으로 이관하여 권한에 따라 수사하도록 하십시오.

아산조 회사의 특별소비세 및 부가가치세 밀수 및 탈루 행위에 대하여, C03은 규정에 따라 수사, 해명 및 처리를 위해 호치민시 경찰에 사건을 이관하였습니다.

출처: https://thanhnien.vn/khoi-to-cuu-chu-tich-asanzo-pham-van-tam-hanh-vi-tron-thue-185240623123032171.htm