세금 탈루 혐의로 아산조 전 회장 Pham Van Tam 기소

6월 23일, 호치민시 경찰청 수사경찰청은 세금 포탈 혐의로 11구에 거주하는 43세 팜 반 땀, 아산조 그룹 주식회사(이하 아산조 회사)의 전 이사회 의장과 피고인 팜 쑤언 띤(아산조 회사의 법적 대리인, 대표이사)에 대한 사건을 개시하고 피고인을 기소했으며 거주지에서 떠나는 것을 금지했습니다.

팜 반 탐 씨

조사기관은 피고인 팜 반 땀이 아산조 그룹 주식회사의 법적 대리인이자 이사인 팜 쑤언 틴에게 비엣 타이 무역 투자 회사, 안 티엔 생산 투자 회사, 트란 토안 수입-수출 투자 회사와 원칙적으로 계약을 체결하도록 지시했다고 판단했습니다. 이후 그는 아산조그룹 주식회사 산하 아산조냉장유한공사의 매출수익 관련 장부를 누락하고 송장을 발행하지 않았으며, 불법 송장을 이용해 세금 의무가 발생하는 사업에서 물품 및 투입자재를 회계 처리하여 157억 동이 넘는 세금을 회피하고자 했습니다.

이전에는 2019년에 호치민시 세무국이 범죄 징후가 있어 아산조 회사의 파일을 호치민시 경찰에 이관하여 형사 기소하기로 결정했습니다. 세무당국은 또한 아산조회사의 체납세금과 벌금 총액이 685억 7천만 VND에 달한다고 결정했습니다.

세무조사 결론에 따르면, 아산조 회사는 2016년부터 2019년 7월까지 VAT, 법인소득세, 송장 등 일련의 규정을 위반했으며, 특별소비세 신고서를 제출하지 않았습니다.

또한 아산조 회사는 Viet Tai Trading Investment Company Limited, An Thien Production Investment Company Limited, Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited로부터 에어컨 부품을 구매하여 일부 부품(냉난방 시스템)을 아웃소싱하고 나머지 부품은 자체 생산 및 조립하여 완제품인 에어컨을 생산한 사실을 회계 장부에 기록하지 않았으며, 아산조 스탬프와 아산조 브랜드로 포장을 인쇄했습니다.

이후 위 제품을 아산조 회사 시스템에 등록된 사업체에 판매하면서, 실제로는 에어컨 부품이 아닌 에어컨이라는 내용의 투입 송장을 사용하여 물품과 투입물을 처리함으로써 특별소비세를 신고하지 않았습니다.

2020년 8월, 공안부 수사경찰청(C03)이 관세청에 보낸 조사 결과에 따르면, C03은 관세청에 아산조 회사와 아산조 브랜드 상품 및 아산조 브랜드 제품을 제조하기 위한 상품 부속품을 수입하는 관련 회사에 대한 통관 후 검사를 계속해 달라고 요청했습니다. "밀수" 또는 "세금포탈" 범죄의 징후가 있는 경우, 해당 파일과 문서를 호치민시 경찰수사국(PC03)으로 이관하여 권한에 따라 수사하십시오.

아산조 회사의 특별소비세 및 부가가치세 밀수 및 탈루 행위에 대하여, C03은 규정에 따라 수사, 해명 및 처리를 위해 호치민시 경찰에 사건을 이관했습니다.

출처: https://thanhnien.vn/khoi-to-cuu-chu-tich-asanzo-pham-van-tam-hanh-vi-tron-thue-185240623123032171.htm