공안부 정보에 따르면, 공안부 산하 수사 경찰청은 전문 기관과 협력하여 광찌 성에서 응우옌 티 호아가 이끄는 라오스에서 베트남으로 금 밀수 조직이 활동하고, 레 쑤언 퉁이 이사회 회장 겸 대표이사로 있는 푸꾸이 금 투자 주식회사에서 세금을 탈루한 흔적을 파악했다고 합니다.
결과에 따르면, 2022년부터 현재까지 응우옌티호아(광트리 성, 흐엉호아 군, 라오바오 타운 거주)와 응우옌티가이는 라오스에서 광트리 성, 라오바오 국경 관문을 통해 베트남으로 금 3톤 이상(총 가치 약 5조 VND)의 밀수 조직을 조직하여 불법적인 이익을 위해 베트남의 금 상점에 판매했습니다.
피고인들은 기소되었다. (사진=공안부)
푸꾸이 회사는 2021년 세무 정산을 부정하게 신고하고 보고했으며, 세무행정법 제38/2019/QH14호 제143조 2항의 탈세 규정을 위반하여 국가에 피해를 입혔으며, 당초 그 피해액은 6,1450억 VND로 결정되었습니다.
공안부 수사경찰국은 수집된 서류와 증거를 토대로 6월 23일 광트리성 라오바오 국경관문에서 발생한 '밀수' 및 '세금 탈루' 사건과 푸꾸이 금 투자 주식회사 및 관련 기관에 대한 기소 결정을 내렸습니다.
피고인(왼쪽에서 오른쪽으로): 레쑤언퉁, 레투이퀸.
동시에 공안부 산하 수사 경찰청은 Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Thi Van(Quang Tri), Nguyen Van Thuong, Nguyen Huu Phuong, Nguyen Huu Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van(Kim Linh Gold Shop 운영), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong 등 18명을 "밀수" 혐의로 기소하고 예방 조치를 취하기로 결정했습니다.
또한 해당 부서는 Le Xuan Tung과 Le Thuy Quynh에 대해 "세금 탈루" 혐의로 기소하고 예방 조치를 취하기로 결정했습니다.
최고인민검찰원의 승인 후, 공안부 산하 수사경찰청이 위의 결정 및 명령을 집행했습니다.
수사경찰청은 피의자들의 범죄행위를 입증할 서류와 증거를 종합하여 사건에 대한 수사를 확대하고 있습니다. 국가의 회복을 보장하기 위해 주체의 자산을 검토하고 압수하고 동결합니다.
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