미스터 스캠 라인 Pips Pho Duc Nam '베트남 최대의 외환 및 주식 시장'

하노이시 경찰은 TikToker의 Pips Pho Duc Nam 씨가 '베트남 외환 및 증권 분야 역사상 가장 큰 사기 조직'의 우두머리라고 밝혔습니다.

Đường dây lừa đảo của Mr. Pips Phó Đức Nam 'lớn nhất Việt Nam về ngoại hối chứng khoán' - Ảnh 1. — 피고인 포덕남이 경찰과 함께 일하고 있다 - 사진: 경찰 제공

하노이시 경찰은 수사 과정 후 경찰 수사 기관이 TikToker의 Pips Pho Duc Nam 씨와 TikToker의 Hunter Le Khac Ngo 씨가 주식 투자 사기를 저지른 사건에서 피고인 31명을 기소하고 피해자 2,661명을 확인했으며 약 5조 2,000억 VND의 자산을 압수했다고 밝혔습니다.

피프스 포 득 남 씨는 사기 조직의 두목이다.

호화롭고 고급스러운 생활, 막대한 자산을 과시하고, 소셜 네트워크에서 금융 투자를 가르치는 이미지와는 반대로, 포덕남은 구금 당시 머리를 깎고 수사기관에 구부정하게 앉아 있었습니다.

"사람들이 아름다운 집과 고급 자동차를 보면 신뢰감을 느끼고 이런 이미지에 끌려 쉽게 금융 투자에 유혹당하게 됩니다." 남은 투자자들을 유혹하고 사기치기 위한 자신의 수법에 대해 고백했습니다.

하노이시 경찰청 형사경찰국 부국장인 까오 반 타이 중령은 소셜 네트워크에서 포득남과 레칵응오가 화려하게 등장하면서 사람들이 그들을 신뢰하고 투자하게 되었다고 말했습니다. 피해자들은 투자를 하면 금세 부자가 되고 곧 "거물"이 될 수 있다고 믿습니다.

타이 중령은 남과 응오의 사기 집단이 다른 범죄 집단보다 더 잘 "광고"했다고 평가했습니다. 그래서 많은 사람들이 그것을 믿고, 이로 인해 많은 피해자들이 돈을 도난당하게 됩니다.

"이번 사건의 주모자는 포득남입니다. 현재까지 베트남 외환 및 증권 분야에서 가장 큰 사기 조직이라고 할 수 있습니다."라고 타이 중령이 말했습니다.

횡령한 돈의 액수가 엄청나게 많았지만, 포득남 일당의 수법과 계략은 다른 범죄 조직과 크게 다르지 않았습니다. 차이점은 이 범죄 조직의 규모입니다.

매일 약 1,000명의 직원이 오전 8시부터 오후 9시까지 근무합니다. 직원들은 사람들을 속일 때의 방법, 접근 방식, 시나리오에 대해 잘 훈련되어 있습니다.

Đường dây lừa đảo của Mr. Pips Phó Đức Nam 'lớn nhất Việt Nam về ngoại hối chứng khoán' - Ảnh 2. — 형사경찰국 부국장인 카오 반 타이 중령이 사건 해결 과정에 대해 설명하고 있다 - 사진: DANH TRONG

피프스 포덕남씨 체포과정은 많은 난관에 부딪혔다.

까우저이 지구 경찰(하노이)의 수장이자 특별수사팀장인 탄 끼엔 중 대령은 이 사건이 특수한 사건이고 하이테크 범죄라고 말했습니다. 용의자는 항상 가상 공간, 가상 계정, "유령" 신분을 이용해 활동하기 때문에 수사 업무에 많은 어려움이 따른다.

피프스 포 득 남 씨는 정교한 사기 수법과 속임수를 사용했으며, 종종 캄보디아에 머물렀고 가끔은 베트남으로 돌아갔습니다. 이로 인해 경찰이 사건을 해결하고 체포하고 처리하는 과정이 매우 어려워졌습니다.

하지만 전문적인 조치와 강한 결의로 경찰은 호치민시 4군 1구에서 포득남을 체포했습니다.

"용의자들은 익명성을 유지했기 때문에 실제 신원은 알 수 없습니다. 그러나 수사팀은 전문적인 기술, 특수 조치, 전문 지식, 그리고 경찰의 높은 결의를 바탕으로 각 용의자의 신원을 조사하고 명확히 밝혔습니다."라고 트룽 대령이 전했습니다.

중 대령에 따르면, 5조 2,000억 VND 이상의 자산을 회수하기 위해 꺼우저이 지구 경찰과 특별수사팀은 많은 수의 형사와 조사원을 투입해 하노이시 인민검찰원, 꺼우저이 지구 인민검찰원 및 하노이 경찰의 다른 전문 부서와 원활하게 협력했습니다.

Đường dây lừa đảo của Mr. Pips Phó Đức Nam 'lớn nhất Việt Nam về ngoại hối chứng khoán' - Ảnh 3. — 체포 당시 틱톡커 피프스 포덕남 씨 - 사진: 경찰 제공

게다가 이는 하노이시 경찰청 부국장인 응우옌 타인 퉁 소장이 직접 지휘하는 하노이시 경찰청의 지시 덕분입니다. 이를 통해 범죄 해결 부대는 많은 전문적인 조치를 동시에 적용하고, 저장소와 은닉처에 대한 공격을 많이 가했으며, 범죄로 얻은 피의자의 재산을 파악했습니다.

조사팀장은 "우리는 적극적으로 대응했고 충분하고 필요한 강력한 병력을 갖추고 있었기 때문에 모든 자산의 회수가 매우 순조롭고 철저하게 이루어졌습니다."라고 말했습니다.

이 사건의 피해자 수에 대해 더 자세히 설명하면서, 카오 반 타이 중령은 매우 짧은 조사 기간 동안 판매 및 리더 대상의 컴퓨터 일부(압수된 컴퓨터 280대 중)에서 2,661명의 피해자가 발생했다고 말했습니다. 경찰은 피해자가 처음에 약 5,000만 달러를 입금했다는 정보를 얻었습니다.

"압수된 컴퓨터 일부에 피해자 정보가 담겨 있습니다. 따라서 수사 기관은 돈이 다 떨어질 때까지 피해자들의 진술을 계속 확인하고 기록하고 있습니다... 그러면 총액을 알아낼 수 있을 것입니다."라고 타이 중령은 말했습니다.