Van Thinh Phat 사건과 관련된 1조 달러 규모의 프로젝트

공안부는 방금 람동성 인민위원회 위원장인 쩐 반 히엡 씨의 거주지를 임시 구금하고 수색하라는 명령을 집행하고 기소 결정을 내려 뇌물 수수 혐의를 조사하기로 했습니다.

이는 람동성과 관련 지방에서 공무 수행 중에 직위와 권한을 이용하여 뇌물을 주고받고 직위를 이용한 사건에 대한 최근의 동향으로, 공안부가 조사하고 있습니다.

공안부는 위 사건에 대한 수사를 확대하면서 처음에 람동성 인민위원회 위원장인 쩐 반 히엡이 덕 트롱 구의 다이닌 도시 지역 무역, 관광 및 생태적 리조트 프로젝트(다이닌 도시 지역)와 관련하여 뇌물을 받았다고 판단했습니다.

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다이닌 도시 지역 프로젝트는 투자 승인을 받은 지 13년이 지났지만 아직 완료되지 않았습니다. (사진: 황지암)

해당 문서에 따르면 다이닌 도시 지역 프로젝트의 투자자는 사이공 다이닌 관광 투자 주식회사(사이공 다이닌 회사)입니다. 이 기업의 이사회 의장이자 법적 대표자는 Phan Thi Hoa 여사입니다.

2010년에 설립된 사이공 다이닌 주식회사의 정관 자본금은 3,000억 VND입니다. 2017년에 회사는 자본금을 2조 VND로 늘렸습니다. 이 기업은 설립 이래로 다이닌 도시 지역이라는 단 하나의 프로젝트만 수행했습니다.

2020년, 사이공 다이닌 회사는 거물 응우옌 까오 찌의 카펠라 그룹 생태계에 속한 벤탄 홀딩스 그룹 코퍼레이션에 정관 자본금을 이전하는 계약을 체결했습니다.

반틴팟 그룹에서 발생한 사건과 관련하여, 응우옌 까오 찌(Nguyen Cao Tri)도 "재산을 횡령하기 위한 신뢰 남용" 혐의로 기소될 것으로 제안되었습니다.

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재벌 응우옌 까오 찌는 3,500헥타르가 넘는 이 프로젝트를 점차적으로 '인수'했습니다. (사진: 황지암)

위 계약에 서명한 후, Tri 씨는 Ben Thanh Holdings Group Corporation 대신 Capella Hospitality LLC(Capella Group의 또 다른 자회사)를 이용해 Saigon Dai Ninh Company의 정관 자본금 51%를 1,5300억 VND에 다시 매수했습니다. 2021년 1월, 트리 씨는 사이공 다이닌 회사의 법적 대리인이 되었습니다.

그런 다음 2022년 9월, 트리 씨는 동생인 응우옌 카오 둑에게 사이공 다이닌 회사의 판티호아 여사의 정관 자본금의 7%를 7,000억 VND에 매수해 달라고 요청했습니다. 총 58%의 사이공 다이닌 회사 자본금을 소유한 트리 씨는 호아 씨에게 2조 2,300억 VND를 지불했습니다.

Tri 씨는 Saigon Dai Ninh Company의 지분 대부분을 소유한 후, 회사 정관 자본금의 100%를 Van Thinh Phat Group 이사회 의장인 Truong My Lan 씨에게 3조 VND에 매각하기로 합의했습니다.

란 여사는 5회에 걸쳐 Tri에 돈을 입금하고 이체하였으며, 총액은 2,000만 달러, 약 4,635억 VND에 해당합니다. 이후 란 여사는 마음을 바꾸어 트리와 합의하여 상기 금액과 다른 금액을 이체하여 반랑교육투자경영주식회사의 정관자본금의 10%를 매수하기로 하였다.

다이닌 도시 지역 프로젝트는 어떤가요?

계획에 따르면, 다이닌 도시 지역 프로젝트는 럼동성, 덕트롱 현의 푸호이, 닌자, 타히네, 닌로안의 4개 코뮌에 걸쳐 3,595헥타르 규모입니다. 이 프로젝트의 총 투자액은 약 25,300억 VND이다.

사이공 다이닌 회사는 토지를 할당받은 지 13년이 지났지만 아직 완전히 투자되지 않았으며 수년간 "활동이 중단"되어 왔습니다. 지금까지 프로젝트 진행률은 약 10%에 불과합니다.

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지금까지 프로젝트 진행률은 약 10%에 불과합니다. (사진: 황지암)

2022년 초, 람동성 인민위원회는 다이닌 도시 지역 프로젝트의 진행 기간을 24개월 연장하기로 결정했습니다. 동시에 투자자는 프로젝트를 구현하기 위해 자원을 집중해야 합니다.

2023년 3월 보고서에 따르면, Duc Trong 지구 인민위원회는 Saigon Dai Ninh 회사가 프로젝트에 대한 법적 절차를 완료할 수 있도록 관련 부서와 지속적으로 협력하고 있습니다. 이러한 조치는 지방 인민위원회가 프로젝트 조정을 승인하고 토지 사용 기간을 연장한 후에 이루어졌습니다.

2023년 10월까지 람동성 인민위원회는 관련 부서, 지부, 단위에 다이닌 도시 지역 프로젝트에 대한 법적 문서를 제공하도록 지시했습니다. 이 프로젝트에 대한 투자 및 건설 계획은 진행 보고서에 언급되지 않았습니다.

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수년 동안 버려진 프로젝트에는 몇몇 건축물이 건설되었습니다. (사진: 황지암)

2021년 6월부터 2023년 9월까지 다이닌 도시지역 프로젝트에서는 총 3,522m2 면적에 대한 삼림 벌채 4건과, 37,620m2 면적에 대한 산림 불법 침범 20건이 발생했습니다.

지난 10년 동안 다이닌 도시 지역 프로젝트에서 257헥타르의 산림이 불법적으로 파괴되었고, 111헥타르의 산림이 침범되었습니다. 사이공 다이닌 회사는 약 190억 VND를 보상했습니다.

2020년 정부 검사원은 결론 제929/KL-TTCP호를 통해 다이닌 도시 지역 프로젝트의 일련의 위반 사항을 지적하고, 람동성 인민위원회에 운영을 중단하고 프로젝트 토지를 회수할 것을 요청했습니다.

그러나 정부 감사원은 나중에 위 감사 결론의 일부 내용을 수정하여 람동성 인민위원회에 프로젝트를 조정하고 토지 사용 기간을 연장하도록 요청한다는 내용을 발표했습니다.

이 프로젝트와 관련하여 2023년 공안부는 다음 개인들에 대해 기소 및 임시 구금 명령을 집행했습니다: 응우옌 카오 찌(Nguyen Cao Tri) 씨; 람동성 수석 검사관, 응웬 응옥 아인 씨; Tran Bich Ngoc, 정부 사무실 1부장.

응우옌 까오 찌는 어떻게 점차적으로 람동 지역의 1조 달러 규모 프로젝트를 인수하게 되었을까? 부동산과 교육 분야에서 30개가 넘는 대기업과 중소기업을 소유한 거물 응우옌 까오 찌(Nguyen Cao Tri)는 트엉 미 란(Truong My Lan) 여사와 사업적 파트너십을 맺고 있습니다. 양측은 람동 지역에 수조 달러 규모의 공동 도시 지역 프로젝트를 추진하고 있습니다.