공안부 수사 경찰청은 방금 보충 수사 결론을 내리고, 사건 파일을 같은 급의 인민 검찰청으로 이관하여 Tran Qui Thanh 씨(Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited 이사회 의장)와 그의 두 딸 Tran Uyen Phuong과 Tran Ngoc Bich(둘 다 Binh Thanh 지구에 거주하며, Binh Duong 지방에 일시적으로 거주)를 "신탁 남용에 의한 재산 횡령" 혐의로 기소할 것을 제안했습니다.
추가 조사 결과, Tran Qui Thanh, Tran Uyen Phuong, Tran Ngoc Bich는 대출 규정과 양도 계약을 이용해 2015년 형법 제201조에 따라 범죄로 간주되는 수준보다 낮은 이자율로 돈을 빌려주었지만 담보가 있는 대출 계약을 체결하지 않았다는 결론이 나왔습니다.
쩐 꾸이 탄과 그의 아들은 돈을 빌린 기업과 개인들에게 법적 규정에 따라 프로젝트, 프로젝트의 지분, 부동산을 양도하는 계약서에 서명하도록 강요했는데, 그 가치는 실제 자산 가치보다 몇 배나 낮았습니다.
피고인 Tran Qui Thanh.
부동산 소유자(차용인)가 돈을 빌리는 것에 대해 망설이고 걱정했지만 양도 계약을 맺어야 했을 때, Tran Qui Thanh과 그의 두 딸은 자신의 명예와 재정적 잠재력에 대한 신뢰를 구축하기 위해 정보를 제공하고, "재판매 약정"에 서명하고, 프로젝트와 부동산을 다시 사기 위한 보증금 영수증으로 대출 이자를 합법화했으며, 원금과 이자를 전액 지불하고 부동산을 반환하겠다고 약속했습니다.
부동산 소유자(차용인)가 Tran Qui Thanh 씨의 지시에 따라 Tran Uyen Phuong과 Tran Ngoc Bich에게 부동산을 양도하는 절차를 완료하자, 부동산은 신속히 양도되어 부동산에 대한 통제권과 결정(부동산, 자본금, 주식)을 갖게 되었습니다.
동시에, 부동산 소유자(차용인)가 합의한 대로 원금과 이자를 지불할 의무를 완전히 이행했을 때, Thanh 씨와 그의 아들은 사기적 수법(지불을 거부할 부당한 이유를 제시하고, 부동산을 반환하지 않고, 부동산 소유자가 계약 조건을 위반했기 때문에 매수권을 상실했다고 주장...)을 사용하거나 부동산 소유자가 이행할 수 없도록 이유를 만들어(부동산 소유자에게 더 많은 돈을 지불하도록 강요하고, 각 할부금을 지불하지 않고 전체 원금을 지불하도록 강요...) 의도적으로 지불하지 않고 부동산을 압류했습니다.
추가 조사 결론에 따르면, 2019년 1월부터 2020년 11월까지 위의 속임수를 통해 Tran Qui Thanh 씨와 그의 공범들은 Dang Thi Kim Oanh 씨의 Minh Thanh, Nhon Thanh 프로젝트 2개를 포함하여 4명의 피해자에 대한 "재산을 횡령하기 위한 신뢰 남용" 4건의 행위를 저질렀습니다. Nguyen Van Chung 씨의 452번 토지에서 29개의 토지가 분리되었습니다. 람손호앙 씨의 토지 4개와 응웬후이동 씨의 토지 2개로 총 가치는 1,0480억 VND가 넘습니다.
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