전 FLC 회장 Trinh Van Quyet과 50명의 피고인 기소 제안

공안부 산하 수사경찰청(C01)은 방금 보충 수사 결론을 내리고 FLC그룹 주식회사(FLC그룹) 및 관련 회사와 단위에서 발생한 "주식시장 조작, 자산 사기 횡령, 증권거래활동에 대한 허위정보 고의 공개 또는 정보 은폐, 직무 수행 중 지위와 권한을 이용한 혐의"로 피고인 51명을 기소할 것을 제안했습니다.

앞서 2023년 10월 C01은 조사 결론을 내리고, 이 사건의 피고인 21명을 주식 시장 조작 범죄와 재산 횡령 혐의로 기소할 것을 제안했습니다. 그러나 최고인민검찰원은 "기소를 확실히 하기 위해" 추가 수사를 요청하며 사건 파일을 반환했습니다. 추가 조사 동안 C01은 30명의 피고인을 더 기소했습니다.

수사경찰청은 2022년 3월 29일 저녁 FLC 본부를 수색했습니다.

이번에 기소된 피고인 51명 가운데 13명은 주식시장 조작 혐의로 기소됐다. 23명의 피고인이 사기와 재산 횡령 혐의로 기소될 것으로 제안되었습니다. 4명의 피고인은 직무를 수행하면서 지위와 권한을 남용한 혐의로 기소될 예정이었습니다. 피고인 3명은 증권거래행위에 있어 고의로 허위정보를 공개하거나 정보를 은폐한 혐의로 기소될 예정이다. FLC 그룹의 전 회장인 Trinh Van Quyet 씨를 포함하여 8명의 피고인이 주식 시장 조작 및 사기 혐의로 기소될 것으로 제안되었습니다.

추가 조사 결과에 따르면, 2017년 5월 26일부터 2022년 1월 10일까지 꾸엣 씨는 여동생인 찐티민후에와 공범들에게 AMD, HAI, GAB, FLC, ART 등 5개 종목의 주식 시장을 조작하도록 지시하여 불법적으로 7,230억 VND 이상을 챙겼습니다.

Trinh Van Quyet 씨의 주식 조작 사건과 관련하여 30명의 피고인을 추가로 기소하는 제안

C01은 또한 2014년부터 2016년 9월까지 Quyet 씨가 Faros 회사와 FLC 그룹 소속 회사의 리더와 직원인 개인을 지시했다고 판단했습니다. 친인척과 가족이 주주로 사칭하여 자본을 출자하고, 위조된 자본 출자 서류를 만들어 서명하는 등의 수법을 써서 파로스 회사에 대한 자본 출자액을 3조 1,020억 동 이상 부풀려 회사의 정관 자본금을 15억 동에서 4조 3,000억 동 이상으로 늘렸습니다. 그런 다음 프로필을 만들고 국가 증권 관리 기관에 공개 회사 등록 승인을 요청하고 증권 예탁 기관을 등록하고 파로스 회사의 가짜 자본금으로 형성된 4억 3천만 주를 호치민시 증권 거래소에 상장합니다.

쿠엣 씨와 그의 공범들은 파로스 회사의 주식을 증권거래소에 상장한 후, 2016년 9월부터 2022년 3월까지 파로스 회사가 보유한 가짜 자본금으로 형성된 3억 9,100만 주 이상을 매각하여 4조 8,180억 VND 이상을 챙겼으며, 그 중 3조 6,200억 VND 이상을 투자자들로부터 횡령했습니다.

C01은 Quyet 씨가 범죄를 저지르는 것을 도운 사람들 외에도, 상장회사, 증권예탁기관, 주식상장 등록 승인권한이 있는 국가관리기관에 속한 개인의 위반 사항도 명확히 했습니다.

C01은 호치민시 증권거래소의 피고인 4명을 공무 수행 중 직위와 권한을 남용한 혐의로 기소했고, 공공회사 감독부(국가증권위원회)와 베트남 증권예탁센터의 피고인 3명을 증권거래 활동에서 고의로 허위 정보를 공개하거나 정보를 은폐한 혐의로 기소했습니다.

2월 24일 12:00 간략한 보기: Trinh Van Quyet 씨 기소 제안 | 알리바바 사건, 금화 200개 압수 임박

소스 링크: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-cung-50-bi-can-185240224202812098.htm