공안부 산하 수사경찰청(C01)은 방금 보충 수사 결론을 내리고 FLC그룹 주식회사(FLC 그룹) 및 관련 회사 및 단위에서 발생한 "주식 시장 조작, 자산 사기 횡령, 증권 거래에서 고의로 허위 정보 게시 또는 정보 은폐, 직무 수행 시 직위 및 권한을 이용한" 사건과 관련하여 51명의 피고인을 기소할 것을 제안했습니다.
이전에 C01은 2023년 10월에 수사 결론을 완료하고, 이 사건과 관련된 21명의 피고인을 주식시장 조작 범죄와 재산 횡령의 두 가지 범죄로 기소할 것을 제안했습니다. 그러나 최고인민검찰원은 "기소를 보장하기 위해" 추가 수사를 요청하며 사건 파일을 반환했습니다. 추가 조사 동안 C01은 30명의 피고인을 더 기소했습니다.
수사경찰청은 2022년 3월 29일 저녁 FLC 본부를 수색했다.
이번에 기소된 피고인 51명 가운데 13명은 주식시장 조작 혐의로 기소됐다. 23명의 피고인이 사기와 재산 횡령 혐의로 기소되었습니다. 4명의 피고인은 공무를 수행하면서 지위와 권한을 남용한 혐의로 기소되었습니다. 3명의 피고인은 증권거래활동에 있어 고의로 허위정보를 공개하거나 정보를 은폐한 혐의로 기소될 예정이다. FLC 그룹의 전 회장인 Trinh Van Quyet 씨를 포함하여 8명의 피고인이 주식 시장 조작 및 사기 혐의로 기소될 것으로 제안되었습니다.
추가 조사 결과에 따르면, 2017년 5월 26일부터 2022년 1월 10일까지 Quyet 씨는 여동생 Trinh Thi Minh Hue와 공범들에게 AMD, HAI, GAB, FLC, ART 등 5개 주식 코드의 주식 시장을 조작하도록 지시하여 불법적으로 7,230억 VND 이상을 챙겼습니다.
Trinh Van Quyet 씨의 주식 조작 사건에 대해 30명의 피고인을 추가로 기소하자는 제안
C01은 또한 2014년부터 2016년 9월까지 Quyet 씨가 Faros 회사와 FLC 그룹 소속 회사의 리더와 직원인 개인들을 지휘했다고 판단했습니다. 친인척과 가족이 주주로 사칭하여 자본을 출자하고, 위조 자본금 출자 서류를 작성하여 서명하는 등의 수법을 쓰고, 파로스 회사에 3조 1,020억 VND가 넘는 자본금을 위조하여 회사의 정관 자본금을 15억 VND에서 4조 3,000억 VND 이상으로 늘렸습니다. 그런 다음 프로필을 만들고 국가 증권 관리 기관에 공개 회사 등록 승인 및 증권 예탁 기관 등록을 요청하고 파로스 회사의 가짜 자본 출자로 형성된 4억 3천만 주를 호치민시 증권 거래소에 상장합니다.
파로스 회사의 주식을 증권거래소에 상장한 후, 2016년 9월부터 2022년 3월까지 쿠엣 씨와 그의 공범들은 파로스 회사가 보유한 가짜 자본금으로 형성된 주식 3억 9,100만 주 이상을 매각하여 4조 8,180억 VND 이상을 벌었고, 그 중 3조 6,200억 VND 이상이 투자자들로부터 횡령되었습니다.
C01은 Quyet 씨의 범죄를 도운 사람들 외에도 공공 회사, 증권 예탁 기관 및 주식 상장 등록 승인 권한이 있는 국가 관리 기관에 속한 개인의 위반 사항도 명확히 했습니다.
C01은 호치민시 증권거래소 피고인 4명을 공무 수행 중 직위와 권한을 남용한 혐의로 기소했고, 공공회사 감독부(국가증권위원회)와 베트남 증권예탁센터 피고인 3명을 증권거래 활동에서 고의로 허위 정보를 공개하거나 정보를 은폐한 혐의로 기소했습니다.
빠른 보기 2월 24일 12:00: Trinh Van Quyet 씨 기소 제안 | 알리바바 사건으로 금화 200개 압수 예정
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