재벌 응우옌 카오 찌, 쯔엉미란으로부터 1조 VND 수령 부인

최고인민검찰원은 방금 Van Thinh Phat 그룹, SCB 은행 및 관련 부서와 조직에서 발생한 사건과 관련하여 Truong My Lan(Van Thinh Phat 그룹 회장)과 85명의 피고인을 기소하는 기소장을 발표했습니다.

피고인들은 재산 횡령 혐의로 기소되었습니다. 은행업에 관한 규정 위반 및 은행업과 관련된 기타 행위 수회; 수회; 공무를 수행할 때 지위와 권력을 이용하는 경우 책임감의 부족은 심각한 결과를 초래한다. 신뢰를 악용하여 재산을 횡령하는 행위.

피고인 응우옌 카오 트리(반랑회사 이사회 회장, 카펠라그룹 이사회 회장, 대표이사)는 신탁남용 혐의로 기소됐습니다.

검찰은 트리 씨를 트엉미란 씨로부터 1조 VND를 횡령한 혐의로 고발했습니다.

Nguyen Cao Tri 씨 (사진: Cafeland)

Van Thinh Phat 회장으로부터 자금을 횡령하기 위한 위조 문서

기소장에 따르면, 응우옌 카오 트리(Nguyen Cao Tri) 씨는 반랑 교육 투자 및 관리 주식회사(Van Lang Company)와 카펠라 그룹 주식회사의 회장 겸 대표이사입니다.

2017년부터 2020년까지 Truong My Lan 여사는 직원들을 통해 반복적으로 자금을 이체하여 Nguyen Cao Tri의 여러 프로젝트(산업용 고무 주식회사(동나이 소재))에 대한 주식을 매수했습니다. 사이공 다이닌 관광투자 주식회사(럼동 소재)는 꽝닌성 하이하 구의 프로젝트에 투자하기 위해 협력했습니다.

2017년 12월, 트리 씨는 산업용 고무 주식회사의 정관 자본금의 65%를 4,500만 달러에 트롱미란에 양도했습니다. 란 여사는 2,125만 달러(정관 자본의 31.22%에 해당)를 3회에 걸쳐 Tri에 이체했습니다.

검찰은 사이공 다이닌 관광투자 주식회사와 관련하여 정관 자본금의 58%를 소유한 응우옌 까오 찌가 모든 주식을 3조 VND에 쯔엉미란 측에 매각했다고 판단했습니다. 이체과정에서 반틴팟 회장은 100만달러와 1,270억 달러를 입금했습니다.

또한 Tri 씨와 Lan 씨는 Van Thinh Phat 회장이 Hai Ha 구의 프로젝트에 투자하는 데 참여하고 발생하는 비용의 진행 상황에 따라 지불하는 데 동의했습니다. 이에 따라 란 여사는 트리 씨에게 총 950만 달러를 두 번 지불했는데, 이는 2,200억 VND 이상에 해당합니다.

기소장에 따르면, 서류나 영수증 없이 많은 투자 및 대출 금액을 받은 Tri 씨는 2021년 1월 Ngan Dinh 레스토랑(Van Thinh Phat Group의 타임스퀘어 빌딩)에서 Lan 씨를 만나 투자를 마무리하기로 합의했고, Lan 씨는 총 1,000억 VND를 Tri에게 송금했습니다.

상기 금액에 대한 신뢰성과 신뢰를 확보하기 위해 Tri 씨는 Van Lang Company의 정관 자본금의 10%를 Lan 씨에게 양도하기로 합의했으며, Lan 씨와 Ho Quoc Minh가 주식을 소유하도록 합의했습니다.

2022년 10월 21일, 트리 씨는 비서에게 란 씨와 체결한 반랑 회사 정관 자본금의 10%를 양도하기 위한 모든 계약을 청산하고 가격을 조정하는 문서 초안을 작성하라고 지시했습니다.

계약 이전 가격을 조정하는 합의 의사록 등 거래 날짜를 허위로 작성하여 합법화한 문서 440만주 이상의 VLG 주식에 대한 주식 양도 계약, 조정된 양도 가격...

그 후, 트리 씨는 호꾸옥민으로부터 동생 응우옌까오득과 쩐레지엡투이(반랑회사 회계사)에게 440만주 이상(정관자본의 10%에 해당)을 양도하는 것을 확인하기 위한 서류를 작성하고 절차를 완료했습니다.

2022년 10월 23일, 트리 씨는 탄손누트 공항의 커피숍에서 민 씨를 만나기로 약속하고, 양도 계약서 청산을 위한 몇 가지 서류, 투자 신탁 계약 청산 의사록 등에 서명해 달라고 요청했습니다.

1조 VND 편입의식

2022년 12월 26일부터 11월 15일까지의 조사 과정에서 응우옌 카오 찌는 쯔엉미란으로부터 돈을 받았다는 사실을 인정하지 않았습니다.

응우옌 까오 찌는 탄손누트 공항에서 호꾸옥민을 만난 것은 우연이었고, 호꾸옥민이 서명할 서류나 문서를 넘겨주지 않았다고 말했다.

체포되기 전의 트엉미란 씨(사진: HN).

이후 공안부 형사과학연구소의 2023년 1월 6일자 법의학적 감정 결과, 응웬까오트리가 모니터링을 위해 작성한 문서에서 응웬까오트리의 필적을 확인하고, 수사기관이 압수한 쯔엉미란으로부터 받은 돈의 금액을 확인했지만, 응웬까오트리는 여전히 쯔엉미란으로부터 돈을 받은 사실을 인정하지 않았습니다. 피고인은 쯔엉미란이 트리의 명예를 훼손하고 모함했다고 주장했습니다.

최고인민검찰원에 따르면, 이는 쯔엉미란이 끝까지 돈을 횡령하려는 의도를 보여준다고 합니다.

피고인 쯔엉미란은 응우옌까오찌가 자신의 재산을 횡령한 행위에 대한 해명과 처리를 요청하고, 법에 따라 해결되도록 1조 VND를 회수해 줄 것을 요청하는 청원을 제기했습니다.

검찰은 서류, 증거, 전문가 결론, 피고인과 관련자의 진술 등을 토대로 다음과 같이 판단할 충분한 근거가 있습니다. 응웬 카오 찌는 쯔엉미란의 체포를 이용해 직원들에게 사기성 지시를 내려 양도 계약을 청산하고 투자신탁 계약을 청산해 채무 의무를 없애기 위한 서류를 작성하고 작성하게 했으며, 쯔엉미란으로부터 받은 1조 VND를 유용했습니다.

수사 과정에서 당국은 응우옌 까오 찌의 개인 및 직장을 수색해 총 939억 원 상당의 현금을 압수했으며, 이 중 330만 달러와 167억 베트남 동이 압수됐습니다. 피고인 응우옌 까오 찌의 가족은 수사기관의 임시계좌에 6,407억 VND를 납부했다.

최고인민검찰원에 따르면, 형량 감경 사유에 따라 트리 씨는 3급 노동훈장과 공로증을 수여받았고, 자선 활동과 방역에 적극적으로 참여했으며, 지역 사회에 기여했고, 개인 이력이 양호했습니다.

원천: https://dantri.com.vn/phap-luat/dai-gia-nguyen-cao-tri-choi-viec-nhan-1000-ty-dong-cua-truong-my-lan-20231216180050773.htm