고발 내용에 따르면, 응우옌 반 린은 티엔퐁 상업은행(TPBank) 본사 거래 센터의 재무 관리 위원회 위원이자 창고 관리자입니다. 린은 금고 내 자산을 보존, 모니터링하고 목록을 작성하는 일을 담당합니다. 관리하고, 금고 문에 있는 날개 잠금 장치의 열쇠를 보관하세요.

2017년 7월 6일, 응우옌 반 린은 증권 거래와 개인적인 용도로 돈이 필요해지자 자신에게 맡겨진 직위와 임무를 이용하여 사기적 수법을 써서 자신이 관리하는 국고에 있는 SJC 금 246냥(89억 동 이상)을 횡령했습니다.

TPBank의 카메라 데이터 추출은 오후 5시에 다음과 같은 내용을 기록했습니다. 2023년 6월 29일, 응우옌 반 린은 금속 상자(안에 금 상자가 들어 있음)와 돈 자루 두 개를 린의 사무실로 가져온 다음 은행 창고로 옮겼습니다.

오후 6시 50분경, 린은 금속 상자를 창고로 가져왔습니다. 오후 6시 30분 2023년 8월 9일, 린은 고객의 금 상자가 들어 있는 파란색 캔버스 가방을 들고 버퍼 창고로 들어가 금을 금 창고로 반환하는 모습이 목격되었습니다.

수사기관에서 린은 SJC 금 246냥을 빼돌렸고, 담보금과 매수금을 교환하는 과정을 누구도 모르게 혼자 했다고 자백했습니다.

수사기관은 피고인의 증언이 사건의 내용과 일치한다고 보고 있습니다. 게다가 TPBank의 카메라 데이터 추출은 재무관이 범죄를 저지르는 전 과정을 기록했습니다.

조사 문서에 따르면, 린은 자신의 범죄를 은폐하기 위해 자산을 검사하기 전에 사고팔았던 금이 들어 있는 금고에 SJC 금 246냥을 반환했습니다.

검사 및 재고 조사 과정에서 피고는 금 재고 조사를 적극적으로 진행하였고, 재고 조사팀 구성원들에게 데이터를 읽어 기록하고 장부를 대조하였기 때문에 장기간에 걸쳐 재무관리위원회 구성원과 기습 및 정기 검사팀 구성원들은 재무에 부족 사항을 발견하지 못하였으며, 일일, 정기 및 기습 재고 기록은 모두 수량이 충분하였습니다.

은행 감시 카메라 바로 앞에서 자산을 계산했고 아무런 문제도 발생하지 않았습니다. 따라서 실제 자산조사 결과는 장부상의 수량과 일치합니다.

본사 영업센터 고객 서비스 책임자인 레티항(Le Thi Hang) 여사의 증언에 따르면, 일일 재고를 계산할 때 창고에 있는 자산의 양이 너무 많아 모든 유형의 자산을 계산하지 않았다고 합니다. 미리 봉인된 자산의 경우, 외부 클램프에 적힌 수량만 확인하고 기록하세요.

항 씨는 화폐 창고의 수량을 세는 일에 참여하여 수량을 세는 과정을 감독하고 실제 장부와 시스템의 수량을 비교하는 업무를 담당합니다. 금고에 있는 돈과 금을 세는 일이 매일 이루어졌고, 게다가 6개월, 1년에 한 번씩 정기적으로 실시하는 깜짝 검사에서도 금 부족 현상이 발견되지 않았기 때문에 항 씨는 린이 언제 금을 가져갔는지 알 수 없었다.

린 씨가 금을 가져간 날짜는 2017년 7월 6일로 확인됐다. 당시 창고관리위원회 위원에는 본사 거래센터장, 고객서비스부장, 검사관이 포함됐다.

수사기관에 따르면, 위 인물들이 피고인 응우옌 반 린과 공모했다고 판단할 근거는 없습니다. 위의 모든 개인은 직무를 수행하는 동안 할당된 임무와 업무를 완수했다고 선언했습니다.

따라서 위 개인들을 책임 부족으로 인한 중대한 결과 초래라는 범죄로 형사 처벌할 충분한 근거가 없습니다.