호치민시 세무국, 투덕하우스에 3650억 VND 이상 반환 요구

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6월 12일, 호치민시 인민법원은 투덕하우스 개발 주식회사(투덕하우스), 호치민시 세무국 및 기타 부서에서 발생한 위반 사건과 관련하여 피고인 67명에 대한 1심 재판을 계속 진행했습니다.

재판에서 호치민시 세무국 대표는 판사단에 투덕 하우스에 피고인의 불법 세금 환급으로 횡령한 금액(지불 연체료 포함)인 3,650억 VND 이상을 반환하라고 명령해 줄 것을 요청했습니다.

호치민시 세무국, 투덕하우스에 3650억동 이상 반환 요구 - 1 — 재판에 참석한 피고인들. (사진: 황토)

투덕 하우스의 대리인은 판사단에 3,650억 VND가 넘는 횡령된 세금 환급금 전액을 반환하는 데 있어 피고인들의 공동 책임에 대해 결정해 줄 것과, 투덕 하우스가 공안부 부패, 경제 범죄 및 밀수에 대한 수사 경찰국의 임시 계좌에 임시 입금한 이 금액을 수사 요건을 충족하기 위해 반환하도록 결정해 줄 것을 요청했습니다.

호치민시 세무국이 횡령한 3,650억 동 이상의 세금 환급금으로 인해 발생한 약 917억 동에 달하는 연체금과 관련하여, 투덕 하우스는 또한 판사단에 피고인들이 공동 책임이 있다는 결정을 내려줄 것을 요청했습니다.

기소장에 따르면, 2016년부터 2020년까지 Trinh Tien Dung(현재 수배자로부터 도주 중)은 배후 조종자로 활동하며, 공범들에게 위조, 가짜, 중고품을 생산하고 사용하는 등 사기적 수단을 사용하여 상품을 왕복 거래하도록 지시하고, 가격을 여러 차례 인상하고, 위조 문서와 국가 기관의 불법 문서를 사용하여 "유령" 회사를 설립하고 이용했습니다. Dung 씨가 설립한 회사로부터 전자 부품을 구매하기 위해 Thuduc House, Saigon Tay Nam, Hoang Nam Anh 등의 회사를 대신하여 매매, 상품 수출, 서류 준비 절차를 수행합니다.

찐띠엔중 씨는 투덕하우스, 사이공떠이남, 황남아인 등의 회사로부터 자금을 받은 후, 그 자금을 기관 및 개인의 계좌로 이체하도록 지시하여 부가가치세 5,380억 동을 전액 인출하여 이를 충당했습니다.

피고인 응우옌 티 빅 한(Nguyen Thi Bich Hanh)은 호치민시 세무국 전 부국장으로 세금 환급 제안서, 부가가치세 환급 결정서, 그리고 투덕 하우스에 대한 예산 수입 환급 명령서 15건에 직접 서명하여 3,310억 VND의 손실을 초래했습니다.

또한 피고인 3명인 다오티응아(전 1구 세무국 직원), 응우옌프엉남(전 3구 세무국 직원), 응오 후인루이(전 5구 세무국 직원)는 73억 동이 넘는 뇌물을 받았습니다.

이 사건에서 호치민시 세관 산하 사이공 항 1구역의 세관 직원 7명이 할당된 업무를 제대로 수행하지 못하고, 선적물 통관을 위한 시스템 정보를 업데이트하지 못했으며, Trinh Tien Dung과 그의 공범들의 밀수 행위를 적발하지 못했습니다.

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