경찰, 금상점에 은행처럼 저축계좌 개설 수사

응에안성 경찰은 옌탄현의 금상점이 은행처럼 예금계좌를 개설해 사람들로부터 자금을 조달한 사건을 수사하고 있습니다.

응에안성 옌탄구 주민들, 은행처럼 저축 통장을 개설한 금상점 고발 청원 - 사진: 도안호아

11월 21일 오전, 응에안성 경찰수사국에서 제공한 정보에 따르면, 해당 부서는 응웬 빈 땀(VDL) 씨와 옌탄(Yen Thanh) 구 주민들이 콩탄(Cong Thanh) 사, 옌탄(Yen Thanh) 구에 거주하는 응웬 빈 땀(Nguyen Vinh Tam) 씨와 다우 티 남(Dau Thi Nham) 부인(땀 남(Tam Nham) 사립 금은 기업 소유주)이 연 9.6%의 이자가 붙은 "저축 통장"을 이용해 저축 예금을 횡령하는 방식으로 신탁을 악용해 재산을 횡령했다는 혐의로 고발한 사건에 대한 정보를 처리하고 있다고 합니다.

응에안의 금상점이 은행처럼 저축계좌를 개설한 뒤 파산을 선언한 사례 조사 - 영상: DOAN HOA

그러나 원금과 이자를 갚아야 할 때가 되자, 조건과 능력이 있었음에도 불구하고 탐 씨 부부는 고의로 갚지 않고 재산을 빼앗았습니다. 이 사건은 2015~2016년에 응에안성 옌탄구에서 발생했습니다.

응에안성 경찰수사국은 탐남 금은사기업에 "저축통장" 형태로 돈을 예치하고 예치금 전액을 반환하지 않은 사람들에게 옌탄구 경찰과 응에안성 경찰수사국에 범죄에 대한 신고를 하고 진술을 받으라고 통보했습니다.

이는 2024년 1월 5일 투오이트레 온라인이 "골드숍이 은행처럼 '저금통'을 열었고, 노인들은 돈을 잃어 눈물을 흘렸다"라는 기사에서 보도한 사건입니다.

옌탄 지역의 많은 사람들은 당국에 긴급히 호소하면서 다음과 같이 말했습니다. 2017년 이전에는 땀남 금은상점이 높은 이자율로 자본을 조달할 것이라고 믿었기 때문에 돈을 예치했고 금상점 주인이 "저축 통장"을 주었습니다.

그러나 사람들이 "저축 통장"에 기록된 돈을 인출해야 하는 마감일이 다가오자, 이 금상점 주인은 파산을 선언했습니다.

금상점이 사람들에게 주는 저축통장 안에는 고객 정보, 이자율, 기간 등이 적힌 사업체의 붉은 도장이 찍혀 있다. 마치 은행 저축통장과 같다. - 사진: DOAN HOA

탐남 금점에서 사람들에게 선물한 "저축 통장"의 공통점은 장부 번호가 없다는 점이었습니다. 그 안에는 사업체의 붉은 도장이 찍힌 저축예금과 고객정보, 이자율, 기간 등이 적혀 있었는데, 은행의 저축통장과 비슷했다.

당시 Tuoi Tre Online에 답변하면서, 민간기업 Tam Nham의 주인인 Nguyen Vinh Tam 씨는 자신도 이 사건의 피해자라고 말했습니다.

그와 그의 아내에게 돈을 빌린 다른 사람들이 파산하고 도망갔기 때문에 그의 사업은 유동성을 잃었습니다.

그의 가족은 196명에게 220억 VND가 넘는 돈을 갚기 위해 자산과 토지를 매각했고, 아직도 사람들에게 90억 VND가 넘는 빚을 지고 있습니다.

베트남 국립은행 응에안 지점에 따르면, 2005년 땀남 기업의 영업 허가를 비교해보면 이 기업은 은행업에 대한 허가를 받지 않은 것으로 나타났습니다.

그래서 이 사업은 저축통장을 발행하고 불법적으로 사람들의 예금을 횡령하는 것입니다.

출처: https://tuoitre.vn/cong-an-vao-cuoc-vu-tiem-vang-mo-so-tiet-kiem-nhu-ngan-hang-20241121083742236.htm