이상 조기 발견

수도 경제의 안전을 보장하는 자문 기관이라는 사명을 지닌 하노이 시 경찰 경제보안부는 국립은행이 4개의 국유 상업은행과 사이공 주얼리 주식회사(SJC)를 통해 국민에게 SJC 금괴를 판매했다는 정보가 들어오자 수도에서 발생할 수 있는 안보, 질서, 통화 안보에 대한 위험을 예측했습니다.

이들 중에는 국내외 금값 차이로 이익을 얻는 집단이 있을 수도 있고, 개인명의를 이용해 대량의 SJC금을 매수하는 개인이나 단체도 있을 수 있습니다.

671_v fbgfb.jpg
당국은 금과 은 거래 시설을 조사하여 위반 사항을 발견했습니다. 사진: CACC

6월 7일, 베트남 국가은행은 하노이시 경찰에 관련 전문 기관에 은행에서 판매할 금이 부족하다는 정보가 퍼지고 있다는 사실을 확인하도록 요청하는 공식 발표를 내렸습니다. 금 매도 포인트 중에는 가격을 끌어올리고 가격 차이를 이용해 시장을 불안정하게 만들고 경제에 피해를 입히려는 목적으로 사람들을 고용해 줄을 서서 금을 사게 하는 사람들이 많습니다.

동시에, 국유 상업 은행과 사이공 보석 유한회사(SJC)의 금 판매 장소에서 보안을 보장하기 위한 조정된 솔루션을 배치하여, 나쁜 의도를 가진 사람들이 금을 사기 위해 줄을 서서 사람들을 고용하여 혼란을 일으키는 상황을 제한하는 것이 좋습니다.

많은 사람들이 '안정화된' 금을 임대하고 사기 위해 줄을 서 있었습니다.

경제보안부 실무진은 조사와 검증 과정을 통해 Vietcombank, Agribank의 일부 지점에서 하노이에서 "안정화된" 금을 판매하기 위해 줄을 서서 금을 사도록 사람들을 고용한 징후를 보인 몇몇 주체를 파악했습니다.

금 2447.jpg
SJC 금은 국유 상업은행에서 판매하는 가격보다 높은 가격으로, 허가받지 않은 금과 은 거래 시설에 판매됩니다. 사진: CACC

처음에는 약 4~5개의 별도 그룹이 있었고, 각 그룹에 고객(고용된 것으로 추정)이 은행에서 금 매수 거래를 완료한 후 금을 회수하는 담당자가 있었다는 것이 확인되었습니다.

이러한 그룹은 모두 그룹 구성원에게 사전에 돈을 이체하여 운영되며, 구성원들은 대기 번호를 받은 후 차례를 기다려 금을 구매합니다.

구매자는 은행에서 금을 받은 후, 주요 대상에게 금을 전달하는 데 집중할 것입니다. 일부 사람들은 금을 사기 위해 줄을 서기 위해 다른 지역으로 이사하기도 했습니다.

정찰병들은 주요 인물들의 움직임을 추적해 목적지가 금, 은의 무역 시설임을 확인했습니다.

평소에는 하노이 탄쑤언 구 난친구에 있는 BTTH 금은매장에서 D.TT 씨가 운영하는데, 금을 사려고 4명이 줄을 서 있었습니다.

T 씨의 남편 외에도 국유 상업은행에서 금을 사려고 줄을 선 사람은 3명 더 있었습니다. 금 판매 지점에서 이 3명은 금 4냥을 사서 BTTH 매장으로 옮겼습니다. 초기 검증 결과 이 ​​매장과 관련된 사람들이 줄을 서서 총 14냥의 SJC 금을 샀습니다.

6월 17일, 시경찰국의 지시를 이행하기 위해 경제보안부는 하노이 시장관리부와 협력하여 하노이에서 금을 거래하는 조직과 개인의 금 매매 활동에 대한 법적 규정 준수 여부를 검사하는 3개의 실무 그룹을 구성했습니다.

BTTH 매장에 확인해보니 T씨의 남편이 개인에게서 SJC금 1냥을 8,100만 VND/냥에 은행 송금으로 결제하였고, 송장이나 서류도 없이 구매한 사실이 드러났습니다. BTTH 금은 거래 매장은 SJC 금괴를 매매할 수 있는 라이선스가 없습니다.

검사 당시, 매장에서는 판매 중인 일부 보석 품목에 대한 송장이나 서류를 제시할 수 없었습니다. 검사팀은 기록을 작성하고 SJC금 1냥, 금보석반지 232개, 백보석반지 48개의 행정위반증거를 임시 압수했다.

하중가에서 경제보안부 제3작업반과 시장관리부는 TL 금 및 은 무역회사에 대한 검사를 조직했습니다. 검사 당시 이 회사는 개인에게서 1tael의 SJC 금을 8100만 VND/tael에 은행 송금으로 구매하고 있는 것으로 밝혀졌습니다. 감사팀은 기록을 작성하고 행정위반 증거를 임시로 압수했습니다.

경제 안보부 통화 안보팀 책임자인 응웬 닥 타이 중령은 "은행이 판매하는 가격보다 높은 가격으로 금을 매수하는 사건은 금과 은 상점 상인들이 차액을 지불하고 SJC 금괴를 매수하려는 현상이 있다는 것을 보여주는데, 이는 금 시장을 안정시키려는 국가 은행의 견해에 어긋난다"고 말했다.

이러한 시설 대부분은 SJC 금괴나 외화를 거래할 수 있는 라이선스가 없지만 항상 높은 가격에 SJC 금괴를 사서 보관한 뒤 더 높은 가격에 판매하여 금 시장에 불안정성을 초래합니다.

앞으로 경제안전부는 금 시장 상황에 대한 정보를 지속적으로 수집하고, 국가은행과 시장관리부와 협력하여 시내의 금 및 외환 거래 지점을 검사하고, 현실적인 예측을 내리며, 각 계층에 금 시장을 안정시킬 수 있는 해결책을 제시할 것입니다.